第一拖拉机股份有限公司
关于2017年第一次临时股东大会的延期公告
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2017-04
第一拖拉机股份有限公司
关于2017年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议延期后的召开时间：2017年3月3日
一、 原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2017年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2017年2月21日
3. 原股东大会股权登记日
■
二、 股东大会延期原因
2017年1月5日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊发了《第一拖拉股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，定于2017年2月21日召开公司2017年第一次临时股东大会。
鉴于公司需要更多的时间对提请股东大会审批的资料进行补充完善，现将2017年第一次临时股东大会延期至2017年3月3日召开。股东大会原定股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合有关法律法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2017年3月3日 14 点30分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2017年3月3日
至2017年3月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2017年1月5日刊登的公告（公告编号:临2017-03）。
四、 其他事项
1、个人股东出席会议应持股东账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议应持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理现场出席登记手续；
2、法人股股东持法定代表人授权委托书（见附件1）、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和代理人身份证办理现场出席登记手续；
3、融资融券投资者应持证券公司出具的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和代理人身份证办理现场出席登记手续。
4、拟出席会议的 A 股股东，请将会议回执（见附件2）及相关文件于2017年2月24日（星期五）前以传真或信件方式（见联系方式）送达公司，并请注明联系方式，以便公司回复。
5、联系地址：中国河南省洛阳市涧西区建设路 154 号第一拖拉机股份有限公司董事会办公室（邮政编码：471004）
6、联系电话：（0379）64970213 64970545 传 真：（0379）64967438
第一拖拉机股份有限公司董事会
2017年2月4日
附件1：授权委托书
附件2：参会回执
附件1：
授权委托书
第一拖拉机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月3日召开的公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签章： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2017年 月 日
备注：1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。2. 本授权委托书不适用融资融券投资者。证券公司向融资融券投资者出具授权委托书，须明确融资融券账户合计持有的公司股份数以及及委托代理人出席会议并表决的股份数。
附件2：
参会回执
致：第一拖拉机股份有限公司
本人（本公司） 为第一拖拉机股份有限公司 A 股股东，
本人（本公司）拟（亲自/委派代表）出席于 2017年3月3日在河南省洛阳市涧西区建设路 154 号公司接待楼会议室举行的公司2017年第一次临时股东大会现场会议。
■
签名（盖章）： 日期：2017 年 月 日
附注：
1. 请用正楷书写中文全名（需与股东名册上所载相同）；
2. 个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户卡复印件；法人股东请附上公司营业执照复印件、股票账户卡复印件及拟出席会议的股东代表身份证复印件；
3. 委托代理人出席的，请附上填好的《授权委托书》（见附件 1）。
