哈尔滨工大高新技术产业开发
股份有限公司第七届董事会
第二十七次会议决议公告

证券代码：600701 证券简称：*ST工新公告 编号：2017-010

哈尔滨工大高新技术产业开发

股份有限公司第七届董事会

第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月26日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第七届董事会第二十七次会议，本次会议通知及会议材料已于2017年1月16日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位董事。本次会议由董事崔国珍女士主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

本次董事会经过认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2016年年度报告全文及摘要》。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、审议通过《2016年度独立董事述职报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2016年度独立董事述职报告》。

四、审议通过《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

五、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司续聘2017年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

经公司董事会审计委员会提议，同意继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同时提请公司股东大会授权董事会决定其2017年度财务报告审计与内部控制审计费用。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

七、审议通过《公司2017年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2017年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2017-012）。

关联董事张大成先生、张景杰先生回避表决。

本议案尚需公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

八、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，董事会拟定的2016年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日公司总股本1,034,735,218股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.23元（含税），共计派发现金股利人民币 23,798,910.01元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

九、审议通过《关于2017年度对外担保额度授权的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2017年度对外担保额度授权的公告》（公告编号：2017-013）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司申请撤销股票退市风险警示的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司申请撤销股票退市风险警示的公告》（公告编号：2017-014）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《〈2016年年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2016年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2017-015）。

独立财务顾问信达证券股份有限公司和国海证券股份有限公司出具了《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中准专字[2017]1001号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《公司投资者关系管理制度》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司投资者关系管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一七年二月四日

证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2017-011

哈尔滨工大高新技术产业开发

股份有限公司第七届监事会

第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月26日在公司会议室以现场表决方式召开第七届监事会第二十一次会议，本次会议通知及会议材料已于2017年1月16日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席梁会东先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

本次监事会经过认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》

监事会对公司2016年度报告进行了认真审核，认为：

1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。

2、公司2016年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年度报告公允地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2016年度财务报告真实准确、客观公正。

3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司2016年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

以截至2016年12月31日公司总股本1,034,735,218股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.23元（含税），共计派发现金股利人民币 23,798,910.01元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

监事会认为：公司利润分配方案符合相关法律法规规定，符合公司和股东长远利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司续聘2017年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

监事会认为：中准会计师事务所（特殊普通合伙）能够客观、公正履行审计职责、完成审计工作，同意继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。并同意提请公司股东大会授权董事会决定其2017年度财务报告审计与内部控制审计费用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

六、审议通过《〈2016年年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2016年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2017-015）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

哈尔滨工大高新产业技术开发股份有限公司监事会

二〇一七年二月四日

证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2017-012

哈尔滨工大高新技术产业开发

股份有限公司2017年度日常

关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●该事项尚需提交公司股东大会审议。

●公司与关联方的日常关联交易定价公允，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017年1月26日哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司2017年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事张大成、张景杰回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

公司独立董事就该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见如下：

公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分，有效利用了关联方采购、销售渠道优势。上述日常关联交易遵循了公平、公允的市场规则和交易方式，符合规定程序，客观合理，不存在损害公司整体利益特别是中小股东利益情况。

（二）公司2016年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

■

2016年度向关联人销售产品的预计金额与实际发生金额的差异是因为黑龙江乳业集团有限责任公司2016年全年的销售量下降所致。

公司2015年度股东大会审议通过了《公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》。该议案对公司2016年度所涉日常关联交易数额、关联方情况、定价依据以及关联交易的必要性等进行了审议（公告编号：2016-028）。公司2016年日常关联交易实际执行情况均未超过预计金额。

（三）公司2017年度日常关联交易预计情况

单位：万元人民币

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1．黑龙江乳业集团有限责任公司

法定代表人: 张景杰

企业性质：其他有限责任公司

注册资金：21,358 万元人民币

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路337号

主营业务：乳业技术服务，技术咨询及信息服务。乳制品检测仪器农副产品。针纺织品，建材，化工原料（不含危险品及监控化学品），家用电器，仪器仪表，电子产品，计算机软硬件、技术服务。服装，普通机械，包装材料。经营进出口业务(按进出口企业资格证书规定的经营范围执行）。批发兼零售：预包装食品（矿泉水）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（限分支机构经营）。铁路运输代理活动；航空运输代理活动；道路运输代理活动。普通货物道路运输（仅限分公司经营)；房屋租赁。

主要财务数据：截至2016年12月31日单位：元

■关联关系说明：公司董事张景杰先生为黑龙江乳业集团有限责任公司法定代表人、董事长。根据上交所上市规则相关规定，黑龙江乳业集团有限责任公司为公司关联方。

2．黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司

法定代表人：张大成

企业性质：股份有限公司

注册资金：4,000 万元人民币

住所：哈尔滨市南岗区红旗大街时代广场B幢

主营业务：乳制品及相关产品的新配方、新工艺、新产品的研究、开发、推广和转让；婴幼儿配方乳粉（湿法工艺）。乳制品（按许可证规定的范围从事经营）；乳品工程新设备的研制、开发、推广和转让。批发兼零售预包装食品（仅限分支机构经营）。

主要财务数据：截至2016年12月31日单位：元

■

关联关系说明：公司董事长张大成先生为黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司董事长。根据上交所上市规则相关规定，黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司为公司关联方。

（二）履约能力分析

黑龙江乳业集团有限责任公司、黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司均为依法注册成立之公司，依法存续且经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，至今为止未发生其应付款项形成坏账以及供应原材料违约的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司之间发生的关联交易为向其采购生奶等原材料。公司与关联方黑龙江乳业集团有限责任公司之间发生的关联交易为向其销售乳制品。上述关联交易，系与本公司关联方发生的购买原材料、销售商品等日常关联交易。

公司与关联企业之间发生的采购原材料、销售产品等日常关联交易，主要根据关联交易发生时市场同期公允价格定价，按双方所签订《原材料供应合同》、《产品销售合同》执行协议。关联交易合同主要条款均按《合同法》等法律法规的规定及参照行业惯例制定和执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）向关联方黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司采购生奶等原材料，可借助其原料奶源渠道、检测检验以及集中收购等方面的采购渠道和专业设备优势，从奶源的源头保障公司液奶产品品质，有效地满足公司奶源数量、质量需求，有利于公司乳制品生产节约采购成本，降低生产成本。

（二）向关联方黑龙江乳业集团有限责任公司销售乳制品，可充分利用关联方在流通领域既有销售网络、销售渠道、物流配送优势，有利于节约费用支出，降低销售成本，提高公司液奶乳制品市场竞争能力，扩大公司液奶市场销售，实现公司液奶产品的营销目标。

上述关联交易预计属公司日常经营业务的需要，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，不会使公司产生依赖，不存在损害公司或中小股东的利益的情况。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一七年二月四日

证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2017-013

哈尔滨工大高新技术产业开发

股份有限公司关于2017年度

对外担保额度授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人:哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司汉柏科技有限公司(以下简称“公司全资子公司”或“汉柏科技”)

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为全资子公司提供总额不超过2亿元人民币的担保，自公司股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。

本次担保是否有反担保:否

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2017年1月26日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2017年度对外担保额度授权的议案》。为满足公司全资子公司汉柏科技2017年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低公司整体融资成本，公司拟为汉柏科技提供合计不超过人民币2亿元担保，自公司股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。公司董事会提请股东大会授权管理层在上述额度内，确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项，并签署相关法律文件。

独立董事发表了同意的独立意见：

公司从有利于公司经营及发展考虑，为子公司汉柏科技在2017年度提供总额不超过2亿元人民币担保额度，符合公司主营业务经营情况，担保事项符合公司经营行为，风险可控，同意公司为汉柏科技进行担保，并将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、全资子公司的基本情况

被担保人名称：汉柏科技有限公司

公司注册地点：天津新技术产业园区海泰西路18号中南楼-205

法定代表人：彭海帆

注册资本：7623.65万元人民币

经营范围：电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让；计算机软件、计算机及外围设备、文化办公用机械、机械设备、电器设备批发兼零售；机电设备安装；计算机系统集成；商业信息咨询，企业管理咨询；网络

截止2016年12月31日，总资产293,774.77万元，负债总额87,319.20万元，净资产206,455.57万元，资产负债率为29.72 %。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署具体担保协议，担保计划尚未实质性实施。本公司将及时根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，除公司为全资子公司哈尔滨红博广场有限公司贷款提供抵押担保（贷款期限为10年。截止2016年12月31日已偿还5，000万元，尚余35，000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.19%），此外公司不存在其他已实施的对外担保，公司不存在逾期担保。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二○一七年二月四日

证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2017-014

哈尔滨工大高新技术产业开发

股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●上海证券交易所将于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。

●在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）因2014年度、2015年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据上海证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第13.2.1条第（一）项规定，公司股票已于2016年4月25被实施退市风险警示，股票简称从“工大高新”变更为“*ST工新”。

二、 公司 2016年度经审计的财务报告情况

2017年1月26日，公司年审会计师中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告（中准审字[2017]1001号）。经审计，2016年度实现营业收入1,651,111,128.54 元，归属于上市公司股东的净利润 76,580,182.77元，截至 2016年 12月 31 日归属于上市公司股东的净资产为 4,274,684,912.49元。

公司《2016年年度报告》已经2017年1月26日召开的公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017年2月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告。

三、公司申请撤销退市风险警示情况

公司对照上海证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第13.2.1条关于退市风险警示和13.3.1条其他风险警示情形进行了逐项排查。公司2016年年度经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。根据上海证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》的相关规定及公司2016年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

鉴于上述原因，经公司第七届董事会第二十七次会议审议，同意公司申请撤销公司股票退市风险警示。公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。根据相关规定，上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司不申请停牌，公司股票正常交易。

公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

董事会

二〇一七年二月四日

证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2017-015

哈尔滨工大高新技术产业开发

股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司向彭海帆等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]947号）核准，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）获准发行不超过137,275,614股人民币普通股（A股）募集配套资金。2016年11月公司实际非公开发行人民币普通股（A股）122,730,160 股，发行价格为每股人民币6.05元，募集资金总额为人民币742,517,468.00元，扣除承销费用29,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币713,517,468.00元。上述资金已于2016年11月9日全部到帐，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准验字（2016）1182号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2016年12月31日，公司累计使用（均为2016年度使用）募集资金人民币402,410,663.00元，其中用于汉柏明锐云数据中心建设项目202,410,663.00元，用于补充公司流动资金200,000,000.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额为319,132.46元，募集资金年末余额人民币311,425,937.46元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，制定了《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司募集资金管理办法》。

根据《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司募集资金管理办法》，公司和下属公司天津汉柏明锐电子科技有限公司分别在厦门国际银行北京东城支行和昆仑银行股份有限公司总行营业部开设募集资金专项账户。

2016年12月7日，公司、厦门国际银行北京东城支行、独立财务顾问签订了募集资金专户存储三方监管协议；公司、天津汉柏明锐电子科技有限公司、昆仑银行股份有限公司总行营业部、 独立财务顾问签订了募集资金专户存储四方监管协议（上述协议以下统称为“《三/四方监管协议》”）。《三/四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2016年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

■三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2016年12月31日，公司募集资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2016年12月31日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2016年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据公司第七届董事会第二十三次会议于2016年12月16日审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在保证公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内可以滚动使用。

截至2016年12月31日，公司闲置募集资金的现金管理尚未正式实施。

（五）募集资金投资项目的其他使用情况

截至2016年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的其他使用情况。

（六）变更募集资金投资项目资金使用情况

截至2016年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（七）募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，公司募集资金的使用及披露不存在重大问题。

四、会计师对公司年度募集资金存放与使用情况的结论性意见

中准会计师事务所（特殊普通合伙）认为：上市公司2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了工大高新募集资金2016年度实际存放与使用情况。

五、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况的结论性意见

独立财务顾问信达证券股份有限公司和国海证券股份有限公司认为：2016年度，上市公司按照《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司募集资金管理办法》的要求进行募集资金的管理和使用。募集资金存放在上市公司指定的专项账户管理，上市公司与独立财务顾问、存放募集资金的银行签订了三/四方监管协议；上市公司不存在募集资金使用的重大问题。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一七年二月四日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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■

■

注1：截止2016年12 月31 日，汉柏明锐云数据中心建设项目处于在建施工阶段，故尚未产生收益。

证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2017-016

哈尔滨工大高新技术产业开发

股份有限公司关于2016年年度报告的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月4日披露了《2016年年度报告》。现将公司2016年年度报告“第十一节 财务报告”附注“62、税金及附加”，补充完整披露如下：

■除上述内容，公司 2016 年年度报告其他内容不变。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

董事会

二○一七年二月四日