天津银龙预应力材料股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议
决议公告

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2017-002

天津银龙预应力材料股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2017年2月6日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知和会议资料已于2017年2月1日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事陈祥、王全喜、王玲君、乔少华以通讯表决方式出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于银龙轨道出资设立邯钢银龙轨道科技有限公司的议案》

基于公司与中国铁路建设单位多年的良好合作关系，公司在国内外铁路行业积累了大量优势客户资源，在铁路建设行业拥有较高的知名度，公司拟通过控股子公司河间市银龙轨道有限公司出资10,000万元新设成立一家新公司—邯钢银龙轨道科技有限公司，主要从事邯郸钢铁集团有限责任公司所生产的轨道交通用钢轨等产品的销售和技术开发合作。

表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2017年2月7日

证券代码：603969 证券简称： 银龙股份 公告编号：2017-003

天津银龙预应力材料股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：邯钢银龙轨道科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）

●投资金额：人民币10,000万元（占投资标的股权比例100%）

●特别风险提示：本次投资尚需取得登记机关的批准

一、对外投资概述

基于天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称：“公司”）与中国铁路建设单位多年的良好合作关系，公司在国内外铁路行业积累了大量优势客户资源，在铁路建设行业拥有较高的知名度，本着强强合作的原则，公司拟通过控股子公司河间市银龙轨道有限公司出资10,000万元新设成立一家公司—邯钢银龙轨道科技有限公司（以下简称：“邯钢银龙”），主要从事邯郸钢铁集团有限责任公司（以下简称：“邯钢集团”）所生产的轨道交通用钢轨等产品的销售和技术开发合作。

本次投资已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1. 公司名称：邯钢银龙轨道科技有限公司

2. 经营范围：钢轨、道岔及其配件的加工制造、研发、销售等

3. 注册资本：人民币10,000万元

4. 注册地址：北京市丰台区西四环南路101号6002A室

5. 人员安排：邯钢银龙不设董事会，设执行董事一名；不设监事会，设监事一名；设总经理一名及副总经理若干，上述人员的确定由公司统一指派。

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

三、对外投资对上市公司的影响

邯钢银龙成立后，主要从事贸易业务，会根据资金实际的使用情况，灵活的进行出资到位。此次投资通过强强联合的方式，扩大公司经营的产品，依托邯钢集团设备和公司多年来在金属材料方面的研究经验，共同努力提高钢轨产品的性能，进而满足市场的各种需要，也为公司及股东创造更好的效益。

四、对外投资的风险分析

1. 本次投资尚需取得登记机关的批准，公司将依据相关的法律法规尽快完成登记注册。

2. 邯钢银龙成立后，主要从事对钢轨研发生产和销售业务，公司不但在国内进行销售，还会根据需要进行对外出口贸易，所以会面临应收账款坏账增加及汇率波动的风险。

3. 针对上述可能存在的风险，公司将制定严格的内控管理制度，规避应收账款可能产生坏账的风险，同时公司还会根据需要通过与合作银行锁定汇率及收取信用证的方式来避免国际贸易及汇率波动所带来的风险。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2017年 2月 7日