上海电影股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
2017-02-08
来源：上海证券报
证券代码:601595 证券简称：上海电影 公告编号：2017-005
上海电影股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到独立董事吕巍先生递交的书面辞职报告，吕巍先生因工作原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬委员会委员、董事会提名委员会委员职务。吕巍先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。
由于吕巍先生辞职后，公司独立董事人数未达到董事会人数的三分之一，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规规定，吕巍先生的辞职申请需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作和相关后续工作。
吕巍先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对吕巍先生在职期间的工作及为公司所做出的的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2017年2月8日
