广东万里马实业股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-009

广东万里马实业股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东万里马实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2017年1月23日通过电话、电子邮件方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2017年2月6日在公司会议室，以现场表决方式召开。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长林大洲先生主持，公司全体监事列席了本次董事会。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

经2016年12月9日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3049号文核准，公司于2017年1月10日公开发行人民币普通股6,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币3.07元，募集资金总额为人民币184,200,000.00元，扣除承销保荐费、发行登记费、律师费等发行费用共计人民币33,111,500.00元，实际募集资金净额为人民币151,088,500.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月4日出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第ZI10003号）审验。公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目中，用于“补充流动资金项目”的资金为21,853,700.00元。根据公司的生产经营需要，公司拟将上述募集资金专户中“补充流动资金项目”的余额资金全部用于补充流动资金，并将严格按照披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施。

本议案通过了公司监事会的审议。

独立董事对本议案发表了明确意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》。

2、审议通过《关于启用〈公司章程(草案)〉作为正式章程并办理工商变更登记的议案》

根据深圳证券交易所出具的《关于广东万里马实业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]18号），公司首次公开发行的6,000万股人民币普通股股票已于2017年1月10日在深圳证券交易所创业板上市交易。根据本次发行结果，现拟对原《公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他内容作出相应修订后启用作为新的《广东万里马实业股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商登记相关手续，包括注册资本、公司类型、公司章程修改等。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《广东万里马实业股份有限公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司首次公开发行的6,000万股人民币普通股（A股）股票于2017年1月10日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票后，公司总股本由18,000万股增加至24,000万股，注册资本由人民币18,000万元增加至24,000万元，现拟将公司注册资本变更为人民币24,000万元，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商登记相关手续。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于变更公司类型的议案》

根据深圳证券交易所出具的《关于广东万里马实业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]18号），公司首次公开发行的6,000万股人民币普通股股票已于2017年1月10日在深圳证券交易所创业板上市交易，现拟将公司在工商行政管理部门登记的类型从“股份有限公司（未上市）”，变更为“股份有限公司（上市）”，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商登记相关手续。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司需要聘任证券事务代表。现公司拟聘任牟其飞先生担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日至第一届董事会任期届满。

牟其飞，男，中国国籍，无永久境外居留权，1987年4月出生，硕士研究生学历。于2016年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。牟其飞未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

联系方式：

地址：广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层

电话：020-22319133

传真：020-22319136

邮箱：qifei.mou@wanlima.com.cn

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于制定〈广东万里马实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东万里马实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

7、审议通过《关于制定〈广东万里马实业股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东万里马实业股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

8、审议通过《关于制定〈广东万里马实业股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东万里马实业股份有限公司重大信息内部报告制度》。

9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》

经研究，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期为一年。

本议案通过了公司监事会的审议。

独立董事对本议案发表了明确意见。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于续聘公司2017年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于注销广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司的议案》

为有效整合资源，降低管理成本，经研究，公司拟注销广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司，并授权指定专人办理工商登记注销相关手续。

本议案通过了公司监事会的审议。

独立董事对本议案发表了明确意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于注销广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司的公告》。

11、审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年2月28日召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《广东万里马实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司

董事会

2017年2月6日

证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-010

广东万里马实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月6日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，拟于2017年2月28日（星期二）召开公司2017年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：董事会，2017年2月6日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十五次会议审议，决定召开公司2017年第一次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年2月28日（星期二）15:00。

（2）网络投票时间：2017年2月27日—2017年2月28日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月27日15:00至2017年2月28日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．股权登记日：2017年2月22日（星期三）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议地点：广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于启用〈公司章程(草案)〉作为正式章程并办理工商变更登记的议案》；

2、《关于变更公司注册资本的议案》；

3、《关于变更公司类型的议案》；

4、《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》；

以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案1、2、3属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、会议登记方法

（一）现场登记时间

2017年2月27日（星期一）上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

（二）现场登记地点

广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层公司董事会办公室。

（三）登记方式

1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人证明书、法人授权委托书（盖公章）（见附件2）办理登记手续。

3、异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在2017年2月27日17：00前送达公司董事会办公室。股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件3），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：黄晓亮 牟其飞

地址：广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层

电话：020-22319138

传真：020-22319136

2、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；

4、公司不接受电话登记。

六、备查文件

1、《广东万里马实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告！

广东万里马实业股份有限公司

董事会

2017年2月6日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“365591”，投票简称为“万里投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会所有议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年2月28日（星期二）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年2月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席广东万里马实业股份有限公司2017年2月28日召开的2017年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

附件3

股东参会登记表

■

说明：

请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-011

广东万里马实业股份有限公司关于

使用募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月6日召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用募投项目中的补充流动资金项目项下的全部募集资金21,853,700.00元。现将有关事项公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况

经2016年12月9日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3049号文核准，公司于2017年1月10日公开发行人民币普通股6,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币3.07元，募集资金总额为人民币184,200,000.00元，扣除承销保荐费、发行登记费、律师费等发行费用共计人民币33,111,500.00元，实际募集资金净额为人民币151,088,500.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月4日出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第ZI10003号）审验。

公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目中，用于“补充流动资金项目”的资金为21,853,700.00元。

根据公司的生产经营需要，公司拟将上述募集资金专户中“补充流动资金项目”的余额资金全部用于补充流动资金，并将严格按照披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施。

二、公司使用募集资金补充流动资金的议案所履行的程序

公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。同意公司将募集资金专户中“补充流动资金项目”的余额资金全部用于补充流动资金。监事会发表了同意公司将募集资金专户中“补充流动资金项目”的余额资金全部用于补充流动资金的审核意见，公司独立董事发表了同意公司将募集资金专户中“补充流动资金项目”的余额资金全部用于补充流动资金的独立意见。

公司本次使用公司首次公开发行A股股票募集的资金21,853,700.00元进行补流无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次补充流动资金对公司产生的影响

本次补流将有效满足公司日常经营的资金需求，促进公司的业务升级，有利于增强公司资本实力，提升公司盈利能力，降低财务成本；有利于公司不断巩固和提升综合竞争力，更好地回报广大投资者。

四、备查文件

1、《广东万里马实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

2、《广东万里马实业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

3、《广东万里马实业股份有限公司监事会关于第一届监事会第九次会议相关事项发表的审核意见》

4、《广东万里马实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司

董事会

2017年2月6日

证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-012

广东万里马实业股份有限公司

关于注销深圳一分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、基本情况

为有效整合资源，降低管理成本，提升公司运营效率，广东万里马实业股份有限公司（下称“公司”）拟注销广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司（下称“深圳一分公司”）。

2、董事会审议情况

公司于2017年2月6日召开第一届董事会第十五次会议，以7人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于注销广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司的议案》，同意注销广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司，并授权指定专人具体负责办理本次注销深圳一分公司的相关事宜（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等），授权期限至本次注销事宜全部办理完毕止。

3、所必需的审批程序

本次注销深圳一分公司不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次注销深圳一分公司事项属于公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、深圳一分公司基本情况

单位名称：广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司

统一社会信用代码：91440300306254038A

经营场所：深圳市福田区深南中北中航路西世纪汇广场负一层B139商铺

负责人：林大耀

成立日期：2014年07月07日

经营范围：皮具，箱包，皮带，皮鞋销售。

深圳一分公司是公司的分公司，无法人主体资格，未进行独立的会计核算。

三、注销分公司的目的、风险及对公司的影响

根据公司的经营发展规划，为优化公司组织架构，整合内部资源，降低管理成本、提升公司运营效率，公司拟注销深圳一分公司。

分公司的损益已汇总计入公司报表，本次注销分公司不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、风险提示

分公司的注销尚待国家相关部门批准，因此仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。

除前述风险外，不存在其他重大风险。

五、独立董事、监事会的相关意见

（一）独立董事发表独立意见如下：

注销广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司（后称“深圳一分公司”），有利于整合公司资源，降低管理成本，符合公司实际经营发展需要；深圳一分公司作为公司的分公司，无法人主体资格，未进行独立的会计核算，本次注销分公司对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等规定。同意公司注销广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司。

（二）监事会发表意见如下：

公司注销深圳广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司，有利于简化公司架构，提高管理效率，符合公司实际情况和经营发展需要；公司董事会的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害中小股东合法利益的情形。监事会同意公司注销深圳一分公司事宜。

六、备查文件

1、《广东万里马实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

2、《广东万里马实业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

3、《广东万里马实业股份有限公司监事会关于第一届监事会第九次会议相关事项发表的审核意见》；

4、《广东万里马实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司

董事会

2017年2月6日

证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-013

广东万里马实业股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广东万里马实业股份有限公司第一届监事会第九次会议于2017年1月23日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2017年2月6日在公司会议室，以现场表决方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席王涛先生主持。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目中，用于“补充流动资金项目”的资金为21,853,700.00元。根据公司的生产经营需要，公司将上述募集资金专户中“补充流动资金项目”的余额资金全部用于补充流动资金。符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过《关于注销广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司的议案》

为有效整合资源，降低管理成本，经研究，公司拟注销广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司，并由董事会授权指定专人办理工商登记注销相关手续（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等）。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》

经研究，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《广东万里马实业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司

监事会

2017年2月6日

证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-015

广东万里马实业股份有限公司关于

续聘公司2017年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月6日召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》。

公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计的审计机构，自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信”）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。同时考虑到立信在审计中的丰富经验，并经确认，立信与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。

公司独立董事对本次聘任公司2017年度审计机构的事项进行了审核并发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本次聘任公司2017年年度审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议批准。

备查文件：

1、《广东万里马实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

2、《广东万里马实业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

3、《广东万里马实业股份有限公司监事会关于第一届监事会第九次会议相关事项发表的审核意见》

4、《广东万里马实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司

董事会

2017年2月6日