北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第六届董事会
第二十四次会议决议公告
股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2017-013
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第六届董事会
第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第六届董事会第二十四次会议于2017年2月7日（星期二）上午9：30在北京民族饭店十一层会议室召开。本次会议的通知已于2017年2月5日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高级管理人员。公司董事长刘毅先生主持本次会议，本次会议应到董事11名，11名董事全部出席会议，其中公司董事梁建章先生委托董事孙坚先生出席会议并行使表决权。公司3名监事和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：
一、赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票的表决结果通过了《关于变更公司全称的议案》。
根据公司未来发展战略定位，为充分体现公司品牌价值，董事会现提出拟修改公司全称及证券简称，具体变更如下：
1、公司中文全称
原称：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
修改为：北京首旅如家酒店（集团）股份有限公司
2、公司英文全称
原称：BTG Hotels (Group) Co.,Ltd.
修改为：BTG HOMEINNS Hotels (Group) Co.,Ltd.
3、公司证券简称
原称：首旅酒店
修改为：首旅如家
本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司将变更工商手续，向上交所提出证券简称变更申请，并及时披露变更公告及实施公告。
二、赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票的表决
结果通过了《关于修订公司章程的议案》。
本议案详细内容见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临2017-014号）。
本议案需提交2017年第三次临时股东大会审议通过，且为特别议案，需出席会议有表决权股东2/3以上通过。
三、赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票的表决
结果通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
《董事会议事规则》修订如下：
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修订后的《董事会议事规则》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案需提交2017年第三次临时股东大会审议通过。
四、赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票的表决
结果通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。
《总经理工作细则》修订的主要内容是增加了董事会对总经理的授权事项，具体如下：
（一）董事会授权总经理，决定年度投资总额占最近一期经审计净资产的10%以内，或单笔投资金额在35000万元以内的购买或出售资产、购买或出售股权、租赁资产、委托或受托管理资产、债权债务重组等投资事项，有关决定及实施情况需在下一次董事会上报告。
（二）董事会授权总经理，决定公司对持股超过50%的非全资子公司提供单笔担保金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的担保事项，及决定公司对持股50%以下（含50%）或不持股的公司提供单笔担保金额不超过公司最近一期经审计净资产5%的担保事项，有关决定及实施情况需在下一次董事会上报告；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须提交首旅酒店集团董事会审议，涉及担保的条件和其他事项按公司的担保管理制度执行。
（三）董事会授权总经理，决定单笔或累计不超过公司最近一期经审计净资产10%，且金额不超过7亿元的公司委托理财事项，在固定授权金额范围内滚动购买委托理财产品。有关决定及实施情况需在下一次董事会上报告。
（四）董事会授权总经理，决定公司对持股50%以下（含50%）或不持股的公司提供单笔或累计不超过公司最近一期经审计净资产5%的财务资助事项，有关决定及实施情况需在下一次董事会上报告。
（五）董事会授权总经理，决定向第三方企业或金融机构进行单笔金额不超过10亿元并预计借款后公司资产负债率上涨幅度不超过上期末资产负债率十个百分点的借款事项，但公司资产负债率最高不得超过70%。有关决定及实施情况需在下一次董事会上报告。
修订后的《总经理工作细则》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
五、赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票的表决
结果通过了《融资管理制度的议案》。
公司新制定的《融资管理制度》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案需提交2017年第三次临时股东大会审议通过。
六、赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票的表决
结果通过了《投资理财管理制度的议案》。
公司新制定的《投资理财管理制度》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
七、赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票的表决
结果通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。
《关联交易管理办法》修订的内容如下：
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修订后的《关联交易管理办法》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案需提交2017年第三次临时股东大会审议通过。
八、赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票的表决
结果通过了《投资管理制度的议案》。
《投资管理制度的议案》的主要修订内容是对公司对外投资决策权限进行了
规定，具体如下：
（一）公司对外投资超过公司最近一期经审计净资产20%以上的，需经股东大会表决；
（二）公司对外投资不超过最近一次经审计的公司净资产20%范围内的对外投资事项，需经董事会批准；
（三）公司董事会授权总经理，决定年度投资总额占最近一期经审计净资产10%以内，或单笔投资金额在35000万元以内的投资事项，有关决定及实施情况需在下一次董事会上报告。
《投资管理制度》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
九、赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票的表决结果通过了《关于修订〈对外担保和对外资助管理办法〉的议案》。
《对外担保和对外资助管理办法》修订的主要内容如下：
（一） 增加了董事会对总经理的授权
董事会授权总经理，决定公司对持股超过50%的非全资子公司提供单笔担保金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的担保事项，及决定公司对持股50%以下（含50%）或不持股的公司提供单笔担保金额不超过公司最近一期经审计净资产5%的担保事项，有关决定及实施情况需在下一次董事会上报告。
（二）增加了特许融资业务所涉及对外担保和对外资助条款。
修订后的《对外担保和对外资助管理办法》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案需提交2017年第三次临时股东大会审议通过。
十、赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票的表决结果通过了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》。
《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
十一、赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票的表决结果通过了《公司关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
股东大会通知详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（临2017-015号）。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董 事 会
2017年2月8日
股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2017-014
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，为了适应公司经营发展需要，公司董事会拟修订《公司章程》中部分条款，具体如下：
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修订后的《公司章程》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
本事项为特别议案，将提交公司2017年第三次临时股东大会审议，且需出席会议有表决权股东2/3以上通过。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董 事 会
2017年2月8日
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2017-015
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于召开2017年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年2月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月28日14点00分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月28日
至2017年2月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2017年2月7日召开的公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，详见《中国证券报》、《上海证券报》公司公告，及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本次股东大会资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年2月24日（星期五），上午9：00-11：00点，下午2：00-5：00点。
3、登记地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店362房间
4、联系人：李欣、牛佳
5、联系电话：010-66014466-3846
6、传真：010-66063036
7、邮编：100031
六、 其他事项
与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 董事会
2017年2月8日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 ：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月28日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
