鲁银投资集团股份有限公司
九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2017-011
鲁银投资集团股份有限公司
九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第一次会议通知于2017年2月3日以电子邮件方式发出，会议于2017年2月8日上午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事7人，出席会议的董事7人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事刘卫国先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经过审议和举手表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
公司董事会选举刘卫国先生为公司董事长，任期至本届董事会期满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。
董事会提名委员会成员：汪安东先生、周建先生、孙晖先生，汪安东先生担任召集人。
董事会审计委员会成员：王咏梅女士、汪安东先生、李茜女士，王咏梅女士担任召集人。
董事会薪酬与考核委员会成员：周建先生、王咏梅女士、刘卫国先生，周建先生担任召集人。
董事会战略委员会：刘卫国先生、苏爱军先生、李茜女士、孙晖先生、周建先生、汪安东先生、王咏梅女士，刘卫国先生担任召集人。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任陈瑞强先生为公司总经理，任期至本届董事会期满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。
根据公司总经理提名并经审议，公司董事会聘任姚有领先生、张星贵先生、李伟先生为公司副总经理，聘任张星贵先生为公司财务负责人，任期至本届董事会期满。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任刘方潭先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会聘任刘晓志女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会期满。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
修订后的《鲁银投资集团股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
八、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
修订后的《鲁银投资集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
九、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
修订后的《鲁银投资集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
十、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
修订后的《鲁银投资集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
十一、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
修订后的《鲁银投资集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2017年2月8日
相关人员简历
刘卫国，男，1963年出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级工程师。历任济钢科技处标准科副科长、科长，济钢质量管理处副处长、处长、党委书记，济钢技术中心党总支书记、副主任，山东冶金科学研究院院长，济钢规划设计院院长，济钢集团国际工程技术有限公司执行董事、经理，济钢集团有限公司总经理助理、党委常委、董事、副总经理、安全总监等职。现任鲁银投资集团股份有限公司董事长、党委委员、书记。
陈瑞强，男，1973年出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师。历任莱钢集团财务部科员、资金科副科长、科长、会计科科长、财务部副处级干部，鲁银投资集团股份有限公司财务部部长、总经理助理、总会计师、副总经理等职。现任鲁银投资集团股份有限公司总经理、党委委员、副书记。
姚有领，男，1962年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，工程技术研究员。历任莱钢轧钢厂机动科科长、副厂长，日照钢铁有限公司常务副总经理、工程技术研究员， 莱钢技改指挥部冷轧项目部部长，板带厂副厂长（正处级），安徽工业大学客座教授、硕士研究生导师等职。现任鲁银投资集团股份有限公司副总经理、党委委员。
张星贵，男，1966年出生，中共党员，本科学历。历任山东球墨铸铁管有限公司财务部长，海南鲁海物业发展有限公司总经理助理、财务负责人，济钢集团财务处钢城矿业财务科科长、规划设计院财务科科长，济钢集团国际工程技术有限公司财务科科长，山东融鑫投资股份有限公司副总经理，济钢集团金融服务中心综合办公室主任、主任助理、副主任等职。现任鲁银投资集团股份有限公司副总经理、财务负责人。
李伟，男，1978年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师。历任鲁银投资集团股份有限公司规划发展部信息管理主管，鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司、鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司总经理助理、副总经理，鲁银投资集团股份有限公司人力资源部副部长、部长等职。现任鲁银投资集团股份有限公司副总经理。
刘方潭，男，1965年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任山东大学教师，鲁银投资集团股份有限公司证券部经理助理、投资银行部副总经理、办公室主任、人力资源部部长、总经理助理、总经济师等职。现任鲁银投资集团股份有限公司董事会秘书。
刘晓志，女，1983年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。现任鲁银投资集团股份有限公司办公室业务主管、证券事务代表。
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2017-012
鲁银投资集团股份有限公司
九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司九届监事会第一次会议通知于2017年2月3日以电子邮件方式发出，会议于2017年2月8日上午在公司会议室现场召开。公司监事3人，实际出席会议的监事2人，监事唐顺礼先生由于工作原因不能亲自到会，委托监事石本军先生出席会议并行使表决权。会议由公司监事石本军先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过审议和举手表决，形成以下决议。
一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
会议选举石本军先生为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会期满。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司监事会
2017年2月8日
石本军先生简历
石本军，男，1976年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级会计师，山东省高端会计人才。历任莱钢股份财务处综合科副科长，莱钢股份财务处预算科科长，莱钢股份财务处材料稽核科、经营科科长，莱钢集团财务部材料核算科科长，莱钢集团财务部资产管理科科长，山钢日照公司财务部资金筹集管理科科长等职。现任山钢集团审计部高级经理兼综合室经理，鲁银投资集团股份有限公司监事会主席。
