深圳键桥通讯技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-008

深圳键桥通讯技术股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会未出现新增或否决议案的情况；

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2017年2月8日下午14:30

3、召开地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

5、主持人：副董事长刘辉女士

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共69名，代表公司有表决权的股份为119,304,288股，占全部股份393,120,000股的30.3481%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共5名，代表公司有表决权的股份为117,703,226股，占公司有表决权股份总数的29.9408%；参加网络投票的股东共64名，代表公司有表决权的股份为1,601,062股，占公司有表决权股份总数的0.4073%；出席会议的中小投资者共67名，代表公司有表决权的股份共17,313,482股，占公司有表决权股份总数的4.4041%。本次会议由董事会召集，由公司副董事长刘辉女士主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、会议以118,906,626股赞成，占出席会议的有表决权股份数的99.6667%；397,662股反对，占出席会议的有表决权股份数的0.3333%；0股弃权，审议通过了《关于继续推进重大资产重组相关事项暨申请公司股票延期复牌的议案》。

其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计17,313,482股。赞成票16,915,820股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的97.7032%；反对票397,662股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的2.2968%；弃权票0股。

五、律师见证情况

本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所殷长龙律师、李威律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、深圳键桥通讯技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2017年2月8日

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-009

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于重大资产重组的停牌进展

暨延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购上海即富信息技术服务有限公司45%的股权（以下简称“本次重大资产重组”）。由于本次重大资产重组涉及的部分事项需进行进一步核查，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于2016年11月10日（星期四）上午开市起停牌，公司于2016年11月10日在指定信息披露媒体刊登了《关于公司股票停牌的公告》（公告编号：2016-119），于2016年11月17日、2016年11月24日、2016年12月1日、2016年12月8日、2016年12月15日、2016年12月22日、2016年12月29日、2017年1月6日、2017年1月13日、2017年1月20日、2017年2月3日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-122、2016-124、2016-126、2016-127、2016-135、2016-137、2016-139、2017-001、2017-002、2017-003、2017-007），于2017年1月24日在指定信息披露媒体刊登了《关于继续推进重大资产重组相关事项暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-005）。

公司于2017年2月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续推进重大资产重组相关事项暨申请公司股票延期复牌的议案》，经向深交所申请，公司股票自2017年2月10日上午开市起继续停牌，由于相关政策变动幅度较大，复牌时间无法确定。

一、本次重大资产重组的进展

公司于2016年10月17日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。公司于2016年10月31日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与相关方签署〈附条件生效的股权收购协议之补充协议一〉、〈股东协议之补充协议〉的议案》。详见公司于2016年10月18日、2016年11月1日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

公司于2016年10月28日收到深交所出具的中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第18号《关于对深圳键桥通讯技术股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。各方中介机构出具了相关核查意见，公司按照深交所的要求对问询函的相关问题做出了书面说明回复，并对《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订。具体内容详见公司于2016年11月5日在指定信息披露媒体披露的《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》、《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）等相关公告。

公司于2016年11月7日下午15:00在深交所召开了重大资产重组媒体说明会，详细介绍了本次重大资产重组方案，并就市场及投资者关注的问题进行了解答，同时在深交所互动易平台“公司声音”栏目进行了网络文字直播。公司于2016年11月8日在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》。根据相关规定，经向深交所申请，公司股票于2016年11月9日（星期三）上午开市起复牌。

由于本次重大资产重组涉及的部分事项需进行进一步核查，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深交所申请，公司股票于2016年11月10日（星期四）上午开市起停牌。停牌期间，公司会同本次重组聘请的独立财务顾问广发证券股份有限公司，法律顾问北京国枫律师事务所，正在积极推进本次重大资产重组所涉及部分事项的核查工作，但由于相关政策变化，相关核查工作还需进一步进行。同时，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。

二、预计复牌时间及下一步工作计划

为保证本次重大资产重组相关事项的继续推进，避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，公司股票仍需继续停牌。

公司于2017年1月23日召开的第四届董事会第十七次会议，于2017年2月8日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续推进重大资产重组相关事项暨申请公司股票延期复牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票自2017年2月10日上午开市起继续停牌，由于相关政策变动幅度较大，复牌时间无法确定。

继续停牌期间，公司将继续协调各方共同推进本次重大资产重组各项工作，更新重组报告书相关财务数据，根据相关政策变化情况完成重组涉及部分事项的进一步核查，并视具体核查情况和结果决定是否对本次重大资产重组方案进行调整，对重组报告书进行修订。

停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

本次重大资产重组尚需经公司股东大会审议通过，以及中国人民银行或其分支机构批准，能否取得股东大会审议通过、中国人民银行或其分支机构批准，以及最终获得批准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2017年2月8日