有研新材料股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
2017-02-10
来源：上海证券报
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2017-003
有研新材料股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知和材料于2017年1月26日以书面方式发出。会议于2017年2月9日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长张少明先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于有研新材料股份有限公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理办法〉的议案》。
《有研新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》请参见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2017年2月10日
