北京大北农科技集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2017-016
北京大北农科技集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会
2、现场会议时间： 2017年2月10日14：30
3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号14层）
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司第三届董事会
6、主持人：公司董事长邵根伙先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
8、出席情况
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计15人，代表公司股份1,768,768,799股，占公司有表决权股份总数的43.1337%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共10人，代表公司股份190,238股，占公司有表决权股份总数的0.0046%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计25人，代表公司股份1,768,959,037股，占公司有表决权股份总数的43.1383%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代表共计24人，代表公司股份40,642,242股，占公司有表决权股份总数的0.9911%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于董事会换届提名候选人的议案》之非独立董事选举；
总表决情况：
1.01.候选人：邵根伙 同意股份数:1,768,873,838股
1.02.候选人：薛素文 同意股份数:1,768,850,238股
1.03.候选人：张立忠 同意股份数:1,768,850,338股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：邵根伙 同意股份数:40,557,043股
1.02.候选人：薛素文 同意股份数:40,533,443股
1.03.候选人：张立忠 同意股份数:40,533,543股
2、审议通过了《关于董事会换届提名候选人的议案》之独立董事选举；
总表决情况：
2.01.候选人：冯玉军 同意股份数:1,768,870,338股
2.02.候选人：陈磊 同意股份数:1,768,853,838股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：冯玉军 同意股份数:40,553,543股
2.02.候选人：陈磊 同意股份数:40,537,043股
3、审议通过了《关于监事会换届提名候选人的议案》；
总表决情况：
同意1,768,894,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；反对14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意40,577,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.8418％；反对14,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0352％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1230％。
4、审议通过了《关于为乾安大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》。
总表决情况：
同意1,768,875,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权69,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意40,558,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.7950％；反对14,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0352％；弃权69,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1698％。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈志伟律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2017年2月10日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-017
北京大北农科技集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2017 年1月30日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2017年2月10日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举邵根伙先生为公司第四届董事会董事长的议案》；
选举邵根伙先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
2.1聘任邵根伙先生为公司总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.2聘任宋维平先生为公司副总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.3聘任吴文先生为公司副总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.4聘任周业军先生为公司副总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.5聘任陈忠恒先生为公司副总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.6聘任林孙雄先生为公司财务负责人，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.7聘任陈忠恒先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
以上被聘任高级管理人员的简历见附件。
3、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》；
选举董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会任期一致：
战略委员会：
主任委员：董事邵根伙先生，委员：董事薛素文先生、董事张立忠先生；
审计委员会：
主任委员：独立董事陈磊先生，委员：独立董事冯玉军先生、董事薛素文先生；
提名委员会：
主任委员：独立董事冯玉军先生，委员：独立董事陈磊先生、董事张立忠先生；
薪酬与考核委员会：
主任委员：独立董事冯玉军先生，委员：独立董事陈磊先生、董事薛素文先生。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第四届董事会第一次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2017年2月10日
附：聘任高级管理人员简历
1、邵根伙先生，1965年7月出生，中国农业大学农学博士。曾任教于北京农学院。于1994年10月创建本公司，任本公司董事长、总裁。主要社会任职包括：中国农学会农业产业化分会会长、中国农业技术推广协会副会长、中国饲料工业协会副会长、中国畜牧业协会副会长、中国种业协会副会长、中国动物保健协会副会长、北京中关村农业生物技术产业联盟理事长等。
邵根伙先生持有公司1,728,316,795股股份，占公司总股本的42.15%。是公司的控股股东，实际控制人。与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于“失信被执行人”。
2、宋维平先生，男，1964年11月生，博士，研究员。西南大学荣昌校区（原四川畜牧兽医学院）畜牧专业学士，中国科学院研究生院生态学硕士，北京大学工商管理硕士，中国农业大学生态学博士。 历任四川畜牧兽医学院（现西南大学荣昌校区）成教职教学院常务副院长副教授、北京市农林科学院畜牧兽医研究所所长副研究员。2005年加入本公司，历任公司董事，副总裁、高级副总裁，中国农民大学副校长等职务。现任本公司副总裁、技术中心主任、中央研究院院长。
宋维平先生持有公司4,216,409股股份，占公司总股本的0.10%。与本公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。
3、吴文先生，华中农业大学食品科技系动物营养与饲料加工专业学士，1995年加入本公司，历任江西泰和大北农饲料有限公司副总经理、信息中心主任、天津大北农水产科技有限公司总经理、北京怀柔生产基地总经理、投资建设部总经理、监事会主席等职务，现任本公司副总裁、审计部总经理职务。
吴文先生持有本公司17,343,785股股份，占公司总股本的0.42%。吴文先生与本公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。
4、周业军先生，1968年8月出生，南京财经大学工商管理学院企业管理专业学士，1996年加入公司，历任公司广东事业部总经理、农牧科技产业高级副总裁，现任公司猪业科技产业常务副总裁、华南区总裁、湖南区总裁。
周业军先生持有公司 1,402,502股股份，占公司总股本的 0.03%。周业军先生与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于“失信被执行人”。
5、林孙雄先生，1975 年 9 月生，中国农业大学经济管理学院毕业，硕士研究生学历，中国注册会计师，2003 年加入本公司，历任公司财务主管、南方区财务总监、监事、财务管理部总经理、审计部总经理等职务，现任公司财务负责人职务。
林孙雄先生未持有公司股份，与公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。
6、陈忠恒先生，1975年11月生，中国政法大学法律专业毕业，执业律师，历任本公司法务部主任，现任本公司副总裁、董事会秘书。
陈忠恒先生持有公司3,388,375股股份，占公司总股本的0.08%。与本公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-018
北京大北农科技集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2017年1月30日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2017年2月10日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下决议：
审议通过了《关于选举季卫国先生担任第四届监事会主席的议案》
监事会同意选举季卫国先生为公司第四届监事会主席（简历见附件），任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告
北京大北农科技集团股份有限公司监事会
2017年2月10日
附：公司第四届监事会主席简历
季卫国先生，1969年1月出生，中国人民大学财政金融学院经济学硕士， 2002年5月加入本公司，任投资发展部经理，现任北京金色农华种业股份有限公司总裁。
季卫国先生持有公司30,000 股股份，占公司总股本的0.007%。季卫国先生与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不属于“失信被执行人”。
