上海网达软件股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2017-002
上海网达软件股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年2月10日以通讯表决的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议了以下议案：
一、审议《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》
公司拟终止实施部分募集资金投资项目，终止实施部分募集资金投资项目情况详见同日披露的《关于终止实施部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-004）。
表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会
2017年2月11日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2017-003
上海网达软件股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年2月10日以通讯表决的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议了以下议案：
一、审议《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》
同意公司终止实施部分募集资金投资项目，并将该部分募集资金使用在招股说明书中的其他募投项目。
表决情况：同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
特此公告
上海网达软件股份有限公司监事会
2017年2月11日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2017-004
上海网达软件股份有限公司
关于终止实施部分募集资金投资项目
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●拟终止实施的募集资金投资项目名称：商业智能系统升级建设项目、移动视频通信系统建设项目
●终止实施部分募集资金投资项目尚需股东大会批准
一、首次公开发行股份募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2016]1891号《关于核准上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票5,520万股，每股面值1.00元人民币，发行价格7.26元/股，募集资金总额为40,075.20万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为37,735.3624万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月9日对公司首次公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为瑞华验字【2016】33030017号的《验资报告》，确认募集资金到账。募集资金到账后，公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。
二、募集资金投资项目基本情况
（一）募集资金使用计划
根据披露的招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于以下项目：
■
注：公司《招股说明书》中披露的募集资金拟使用量与募集资金净额存在差异，主要原因系实际发行费用与《招股说明书》中预估的发行费用存在差异。为确保募集资金项目的实施，公司补充流动资金拟使用募集资金金额调整为5,508.55万元。
（二）募集资金使用情况
2016年12月7日，公司第二届董事会第七次会议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金177,583,043.32元。
截至2017年2月8日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
■
截至2017年2月8日，募集资金专户余额如下：
■
三、拟终止实施募集资金项目的具体情况
（一）商业智能系统升级建设项目
商业智能系统升级建设项目原计划总投资6,930.66万元，其中铺底流动资金为1,883.14万元，拟使用募集资金3,231.43万元。达产后预计年均销售收入5,660.38万元，年均净利润1,565.08万元。
该项目募集资金主要用于公司现有的商业智能产品的优化和升级，以期进一步补充完善产品功能，最终形成适用于金融、保险、电信行业的，以数据仓库为基础，结合管理报表、分析型客户管理、风险管理三大商业智能应用子系统的商业智能系统通用版本。由于国内商业智能行业的市场环境发生重大变化，目前面向金融、保险行业的商业智能市场进入低价竞争状态，公司在该项目的投资将会面临收益不达预期的情况。因此，为保证募集资金的使用效益，公司经审慎考虑拟终止实施商业智能系统升级建设项目。
（二）移动视频通信系统建设项目
移动视频通信系统建设项目原计划总投资5,809.96万元，其中铺底流动资金为776.49万元，拟使用募集资金2,708.90万元。达产后预计年均销售收入7,507.50万元，年均净利润2,860.62万元。
该项目主要面向电信运营商及企业客户提供视频通讯解决方案，是在公司已现有技术基础上，研发支持多终端多网络的音视频通讯产品，为运营商及企业用户提供以视频通讯为主、企业应用为辅的通信业务服务平台及对应的智能终端应用软件。公司前期已完成了与上海电信IMS系统视频通讯协议对接，并实现了3G网络下基础的视频通讯能力。由于用户对视频通讯业务收费模式接受程度始终较低，近年来众多互联网即时通讯软件提供了免费的语音及视频聊天功能并迅速普及，电信运营商及企业用户对收费视频通讯业务使用量有限，业务需求未见增加。募投项目实施的市场环境及技术条件已发生重大变化，如按原定计划投入资金用于系统建设，将无法保证原有预期收益的实现。为维护公司股东权益，确保募集资金的高效使用，公司经审慎考虑拟终止移动视频通讯系统建设项目。
四、本次募投项目终止实施对公司的影响
公司本着审慎使用募集资金的原则，综合考虑募投项目所在行业的发展状况和预期利润情况，决定终止实施商业智能系统升级建设项目和移动视频通信系统建设项目，终止实施部分募集资金投资项目不会影响公司生产经营业务的开展。
五、本次募投项目终止实施后的资金安排
终止实施上述募投项目后，为了保证募集资金的安全和使用效率，该部分募集资金将存储于原募集资金账户中，全部用于募集资金投资项目“融合媒体运营平台项目”的建设。变更后的募集资金拟使用量情况如下：
单位：万元
■
六、公司已经履行的程序
1、2017年2月10日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》。
2、公司独立董事出具了专项意见，认为：公司本次拟终止实施部分募集资金投资项目，并将该部分募集资金使用在招股说明书中披露的其他募投项目中，充分考虑了公司当前实际情况和募集资金使用情况。终止实施部分募集资金项目有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、2017年2月10日，公司召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止实施部分募集资金投资项目，并将该部分募集资金使用在招股说明书中披露的其他募投项目。
《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次拟终止实施募集资金投资项目 “商业智能系统升级建设项目、移动视频通信系统建设项目”，并将募集资金用于“融合媒体运营平台项目”建设，系根据市场环境变化及公司经营情况对募集资金投资项目作出调整，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期战略发展需要，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
2、公司本次拟终止实施募集资金投资项目经公司第二届董事会第八次（临时）会议审议通过，并经公司第二届监事会第六次（临时）会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
因此，保荐机构对公司本次终止实施部分募集资金投资项目无异议。
本次终止实施部分募集资金投资项目需股东大会审议，股东大会事宜详见同日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-005）
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会
2017年2月11日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2017-005
上海网达软件股份有限公司
关于召开2017年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月3日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月3日 10点00分
召开地点：上海浦东新区新金桥路27号13号楼第3层 公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月3日
至2017年3月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第二届董事会第五次会议和第八次会议审议通过；以及第二届监事会第六次会议审议通过。相关公告分别披露于2016年10月29日和2017年2月11日的上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2017年3月2日
上午9：30—11：30 下午1：30—5：00
（三）登记地点：
上海浦东新区新金桥路27号13号楼第3层 公司证券部
（四）现场登记：
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、 其他事项
（一）联系方式
1、联系地址：上海市浦东新区新金桥路27号13号楼3层
2、邮政编码：201206
3、联系人：谢忠铭
4、联系电话：021-50301821、021-50306629
5、传真：021-50301863
（二）出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2017年2月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海网达软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月3日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
