东方金钰股份有限公司
关于２０１７年第一次临时股东大会增加临时提案的补充公告

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：2017-15

东方金钰股份有限公司

关于２０１７年第一次临时股东大会增加临时提案的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017年2月21日

3. 原股东大会股权登记日：

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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2017年1月26日披露了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，公告中添加了《授权委托书》作为附件。单独或者合计持有33.78%股份的股东云南兴龙实业有限公司，在2017年2月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，于2017年2月10日披露了《关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，公告中未披露更新后的《授权委托书》。此次公告补充了载有完整议案的《授权委托书》，详见附件。

三、 除了上述更正补充事项外，公司于 2017年1月26日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》、2017年2月10日披露的《关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年2月21日 9点30分

召开地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年2月21日

至2017年2月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

东方金钰股份有限公司董事会

2017年2月11日

附件1：授权委托书

授权委托书

东方金钰股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：             

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。