深圳市金新农科技股份有限公司
第三届董事会
第二十六次（临时）会议决议公告

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-005

深圳市金新农科技股份有限公司

第三届董事会

第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次（临时）会议通知于2017年2月9日以电子邮件等方式发出，并于2017年2月13日（星期一）在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，亲自出席董事6人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

公司董事长兼总经理陈俊海先生过去12个月内曾担任关联方河南省新大牧业有限公司董事职务，存在关联关系，对此议案回避表决。

《关于2017年度日常关联交易预计的公告》详见2017年2月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会对此议案进行了审核；公司独立董事对此议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以 6票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展的需要，公司及其控股子公司2017年度计划向银行申请贷款余额不超过280,000万元人民币的综合授信额度，授权期限自股东大会审议通过之日起一年，上述授信额度在授权期内可循环使用。

上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司提议授权董事长陈俊海先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上向银行申请授信额度金额超过公司最近一期经审计净资产的30%，根据《公司章程》第110条第2款的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 6 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度对外担保的议案》

3.1 会议以 6票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

为满足子公司经营发展需求，降低财务成本，董事会同意公司为合并报表范围内的6家全资或控股子公司在2017年度向供应商采购原料或向银行进行融资等提供总金额不超过人民币30,000万元的连带责任保证担保。

《关于为子公司提供担保额度的公告》详见2017年2月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.2 会议以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》

为支持下游经销商、养殖场（户）与公司合作发展，同意公司及控股子公司2017年度累计向下游经销商、养殖场（户）提供不超过人民币50,000万元的对外担保额度。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事2/3以上同意。

《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的公告》详见2017年2月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 6 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度开展商品期货套期保值业务的议案》

《关于2017年度开展商品期货套期保值业务的公告》详见2017年2月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 6 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告》详见2017年2月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对此议案进行了审核；独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以 6 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于提供委托贷款的议案》

《关于提供委托贷款的公告》详见2017年2月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 6 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

同意公司2016年度外部审计机构由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

《关于变更会计师事务所的公告》详见2017年2月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以 6 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请专项法律顾问的议案》

根据《公司法》关于公司治理的精神，同时根据《公司章程》第45条、65条、72条、144条等规定，公司需聘请律师事务所作为公司的专项法律顾问。

为保持公司三会召开程序及形成的决议的合法、有效、公平、公正，便于各方顺利开展工作，公司决定聘请广东华商律师事务所为公司专项法律顾问，聘期一年，聘任期限自本次董事会通过之日起计算。

九、会议以 6 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于2017年3月1日下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2017年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》详见2017年2月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一七年二月十三日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-006

深圳市金新农科技股份有限公司

第三届监事会

第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次（临时）会议通知于2017年2月10日以电子邮件等方式发出通知，并于2017年2月13日（星期一）在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘超先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为2016年公司与关联方的交易行为，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，未超出2016年预计，符合诚实信用的原则，符合公平、公开、公正的原则。公司关于2017年日常关联交易的金额预计符合公司实际生产经营需要，且不影响公司运营的独立性，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制。据此，我们同意公司关于2017年度日常关联交易的预计。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度对外担保的议案》

2.1 会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

为满足子公司经营发展需求，降低财务成本，公司拟为合并报表范围内的部分全资或控股子公司在2017年度向供应商采购原料或向银行进行融资提供总金额不超过30,000万元的连带责任保证担保，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。我们同意此次担保，此项议案尚须提交股东大会审议。

2.2 会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》

公司及控股子公司针对长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户），在其周转资金紧张的情况下，为其向银行的借款提供连带责任保证担保，有利于合作发展，实现公司与客户的双赢，为股东创造良好回报，未损害广大股东的利益。我们同意提供担保额度的议案。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

同意公司及控股子公司在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，使用部分暂时性自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品或结构性存款。公司购买理财产品或结构性存款有利于提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以3票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提供委托贷款的议案》

公司对福建一春提供委托贷款有利于缓解福建一春暂时性的资金压力，满足其资金需求，为其长期发展奠定良好基础，符合公司发展规划和整体利益。福建一春为公司控制的子公司，本次委托贷款风险可控，不存在回收困难及逾期风险，也不存在损害公司股东利益的情况。同意本次提供委托贷款事项。

五、会议以3票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务审计及相关专项审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司经营规模不断扩大、未来业务多元化发展的需求。此次变更会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2016年度审计机构由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），聘任期限自股东大会审议通过之日起一年。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二O一七年二月十三日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-007

深圳市金新农科技股份有限公司

关于2017年度日常

关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2017年度与关联方清远佳和农牧有限公司（以下简称“清远佳和”）、河南省新大牧业有限公司（以下简称“新大牧业”）发生日常关联交易金额累计为 37,500万元，去年同类交易实际发生总金额为24,519.61万元。

公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对该事项事前认可并发表了同意意见，公司董事长兼总经理陈俊海先生过去12个月内曾任新大牧业董事职务，存在关联关系，对该议案回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议，陈俊海将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

注：上表武汉天种指“武汉天种畜牧有限责任公司”，2016年4月，公司收购武汉天种32.2844%的股权，本次收购完成后，武汉天种成为本公司持股30%的联营企业，为公司关联方。2016年12月，公司收购武汉天种47.72%的股权，武汉天种成为本公司持股80%的控股子公司，不再为公司关联方。

二、关联人介绍和关联关系

（1）清远佳和的基本情况

清远佳和农牧有限公司于2010年5月正式注册成立，现有黄金铺良种猪场（黄金铺华侨农场内）、石角镇民安宏泉猪场和新桥村宏光猪场，共存栏基础母猪4500头，年出栏量超过10万头。公司为“清远市重点农业龙头企业”。公司住所：清远市清城区东城黄金铺华侨农场内（市畜牧研究所黄金铺良种猪场）；法定代表人：李铁明；注册资本：1,200万元；实收资本：1,200万元；经营范围：养殖、销售、批发：瘦肉型良种猪；销售、批发：农副产品、饲料、饲料原料及添加剂、饲料预混料、有机肥料、农牧机械设备。（经营范围中涉及国家专项审批的，须办理专项审批后方可经营）

截至2016年12月31日，该公司总资产为5,573.55万元，净资产为5,159.23万元；2016年1-12月实现主营业务收入10,500.48万元，净利润2,713.66万元。（以上数据未经审计）

（2）河南省新大牧业有限公司

新大牧业法定代表人：李长青，注册资本：6000万元，住所：郑州高新区翠竹街1号99幢1单元01号，经营范围：家畜禽养殖（限纯种长白、大约克种猪、二元母猪凭证经营），花木种植（前项国家有专项规定的除外），蔬菜种植，饲料销售。杜洛克种猪生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2016年12月31日，该公司总资产为53,814.73万元，净资产为34，648.97万元；2016年1-12月实现主营业务收入64,189.54万元，净利润21,470.12万元。（以上数据未经审计）

2、关联关系说明

（1）清远佳和为公司持股20%的联营企业，根据《企业会计准则第 36号——关联方披露》，认定为公司的关联方。因公司全资子公司广东金新农饲料有限公司向其销售饲料，且为其饲料产品主要供应商，构成日常关联交易。

（2）新大牧业为公司持股30%的联营企业，且公司董事长兼总经理陈俊海先生过去12个月内曾担任新大牧业董事职务，根据《企业会计准则第 36号——关联方披露》及《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条第（二）款的相关规定，新大牧业为公司关联方。公司控股子公司向其销售饲料，构成日常关联交易。

3、履约能力分析

上述关联方经营状况和资信良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与关联方清远佳和、新大牧业发生的日常关联交易均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为以市场化为原则，采用成本加成的方式确定交易价格。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方清远佳和、新大牧业2017年购销合同尚未签署，将依据相关法律、法规，按具体业务的开展签订。

四、关联交易目的和对公司的影响

向上述关联方销售饲料产品能够保证公司良好的销售渠道，公司与各方的既往业务合作情况良好，定价原则公允，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响；由于关联交易金额较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。故此上述关联交易仍将继续。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一七年二月十三日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-008

深圳市金新农科技股份有限公司

关于为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足子公司经营发展需求，降低财务成本，拟为合并报表范围内的6家全资、控股子公司在2017年度向供应商采购原料或向银行进行融资预计提供总金额不超过30,000万元的连带责任保证担保，本次担保的授权期限为股东大会审议通过后的12个月内银行对全资或控股子公司提供贷款而形成的债权，担保期限视具体担保合同而定，原则上不超过一年。

公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，本次担保额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，公司及控股子公司对外担保总额（含本次董事会批准的额度）超过公司最近一期经审计净资产50%，将提交公司股东大会审议。

具体担保事项授权董事长根据实际情况，选择担保方式并签订相关合同，不再另行召开董事会。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

1、被担保人概况

■

关系说明：上述6家被担保对象全部为本公司持股超过60%的控股子公司或全资子公司。

2、被担保人最近一年基本财务状况

■

注：以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署。

被担保人：哈尔滨远大牧业有限公司、长沙成农饲料有限公司、广东金新农饲料有限公司、福建金新农饲料有限公司、始兴县优百特生态科技有限公司、武汉天种畜牧有限责任公司

保证人：深圳市金新农科技股份有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：担保期限视具体担保合同而定，原则上不超过一年。

四、董事会意见

董事会认为本次担保额度主要是为了满足部分全资子公司、控股子公司日常经营的需要，被担保的子公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司分别持有上述被担保子公司60%~100%的股权，对其日常经营有绝对控制权。该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为10,240万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2015年12月31日，净资产为154,852.83万元）的比例为6.61%。本公司未对控股子公司进行担保。连同本次第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过的2017年度担保额度80,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为90,240万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为58.27%。公司及控股子公司未发生逾期担保及涉及诉讼担保等情况。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一七年二月十三日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-009

深圳市金新农科技股份有限公司

关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司饲料产品的市场占有率，合作发展，实现公司与客户的双赢，公司根据生产经营的实际情况，并结合当前饲料、养殖业务的生产经营与市场情况以及行业发展趋势，公司拟为部分片区经销商、养殖场（户）向银行的授信提供一定额度的连带责任保证担保，以进一步促进相关业务片区的饲料销售业务。公司及控股子公司针对长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户），在其周转资金紧张的情况下，为其向银行的借款提供连带责任保证担保。具体方式拟为：经销商或养殖场（户）与公司签订一定额度的饲料产品采购合同，公司基于其历史信用记录和偿债能力为其提供一定额度的担保，期限通常为一年。在需要进行担保时，授权公司董事长作出决定并签署担保协议等文件。

公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》，该事项经三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事2/3以上同意，独立董事对此发表了独立意见。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，该笔担保超过本公司最近一期经审计净资产的10%，公司及控股子公司对外担保总额（含本次董事会批准的额度）超过最近一期经审计净资产50%，将提交公司股东大会审议。

二、担保对象基本情况

担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户）。具体须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：保证担保

2、担保期限：本次担保的授权期限为股东大会审议通过后的12个月内银行对经本公司筛选的优质客户向银行等金融机构贷款而形成的债权。担保期限视具体担保合同而定，原则上不超过一年。

3、担保金额：公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）担保的总额不超过 50,000 万元.

4、担保人：本公司。

5、风险防范措施：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的经销商或养殖场（户）提供担保支持；（2）要求拟被担保的经销商或养殖场（户）向我公司提供财产抵押（质押）以作反担保；（3）公司财务中心信用管理部专门跟进此事项，并严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况。

四、担保原因及期限

（一）担保原因

本次董事会集中审议公司的担保事项，以保证公司生产经营和业务发展需要。同时也为支持客户发展，饲料企业与养殖属于上下游，二者的发展相互影响，公司支持优质客户发展能促进公司业务发展。

公司提供担保支持的经销商或养殖场（户）经营及财务状况良好，且有财产抵押（质押）等反担保措施安排，违约风险较小。公司为其提供担保支持，除保障其生产经营所需外，同时也符合公司战略发展目标，有利于提升公司饲料产品的市场综合竞争力。

公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的经销商或养殖场（户），为其购买公司的饲料产品提供担保支持，可较好缓解期资金周转压力，同时有利于促进公司饲料产品的销售，符合公司整体利益，为股东创造良好回报，未损害广大股东的利益。

（二）授权期限

本次担保的授权期限为股东大会审议通过后的12个月内银行对下游经销商、养殖场（户）提供贷款而形成的债权。

五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为10,240万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2015年12月31日，净资产为154,852.83万元）的比例为6.61%。本公司未对控股子公司进行担保。连同本次第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过的2017年度担保额度80,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为90,240万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为58.27%。公司及控股子公司未发生逾期担保及涉及诉讼担保等情况。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一七年二月十三日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-010

深圳市金新农科技股份有限公司

关于2017年度开展商品

期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于2017年度开展商品期货套期保值业务的议案》，现对相关事项公告如下：

一、套期保值的背景

玉米、豆粕、油脂和糖类等是公司饲料产品的主要生产原材料，为规避这些原材料的价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划通过有资质的期货经纪公司在具有农产品期货交易产品的期货交易所进行套期保值业务操作，运用其可发现价格功能，控制原材料的采购成本，以有效管理价格大幅波动的风险。

二、套期保值的目的

公司从事商品期货套期保值，主要是通过买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以达到以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而规避价格波动风险的目的。公司的套期保值交易包括买入套期保值和卖出套期保值。卖出套期保值是公司在签订重要现货采购合同时，根据使用进度在期货市场卖出相应期限、数量的期货合约，以规避因现货市场价格下跌而带来的风险。买入套期保值是公司根据未来生产经营所需要的原料数量，在期货市场中买入相应数量的期货合约，用期货市场多头保证现货市场的空头，以规避现货市场价格上涨而带来的采购成本上升的风险。

三、2017年拟开展的商品期货套期保值交易情况

1、套期保值交易品种

商品期货交易所挂牌交易的玉米、淀粉、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、菜籽油、白糖等产品期货合约。

2、预计投入资金

公司根据实际情况，拟套期保值的原料合约累计数量约占当年度对应原料预计总耗用量的1 / 2，所需保证金最高占用额不超过人民币5000万元，所建立的期货套期保值头寸以公司现货用量和库存量为基础，交易保证金占用额均使用公司自有资金。

3、拟进行套期保值期间：2017年1月1日至2017年12月31日。

四、套期保值的风险分析

商品期货套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险，特别是减少原料大幅下跌时，较高的库存带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定风险：

1、价格异常波动风险：理论上各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，但在个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

2、资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会因套期保值内部控制制度不完善造成风险。

4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25 号：商品期货套期保值业务》等有关规定，保证本次套期保值业务以公司名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，并保证本次套期保值业务仅以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时严格遵循场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料，数量不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货量。同时公司已制定了《期货套期保值管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。公司将设立专门的期货决策团队、期货操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。

六、公司进行商品期货套期保值是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件

公司满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一七年二月十三日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-011

深圳市金新农科技股份有限公司关于使用部分自有闲置资金购买保本型

理财产品或结构性存款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司及下属控股子公司拟使用部分暂时性自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品或结构性存款。公司及下属控股子公司购买理财产品或结构性存款时，单笔投资金额不超过1亿元，连续12个月内累计投资金额不超过5亿元。公司选择的理财产品不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号——风险投资》中所涉及的投资品种。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。

公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

公司使用自有闲置资金购买理财产品或结构性存款不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，提高自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。

2、投资额度

单笔投资金额不超过1亿元，连续12个月内累计投资金额不超过5亿元。

3、投资方式

投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或结构性存款，且该等投资理财产品不得用于质押。

公司选择的理财产品不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号——风险投资》中所涉及的投资品种。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

4、资金来源

公司自有闲置资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

5、决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

6、审议程序、信息披露

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、金新农《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关规定，本次理财事项须经公司股东大会审议批准后予以执行。

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、内控制度

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

2、公司已制订《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》规范公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

3、针对每笔具体理财事项，公司设立的理财小组（由总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，总经理任组长，公司财务中心负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作）。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

（1）公司购买标的仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或结构性存款，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对投资安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或结构性存款事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。

（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

（3）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。

（4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

（5）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在具体投资决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，因此不会影响公司及子公司的日常生产经营及主营业务的正常开展。

2、公司通过对安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或结构性存款的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一七年二月十三日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-012

深圳市金新农科技股份有限公司

关于提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托贷款事项概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为控股子公司福建一春农业发展有限公司（以下简称“福建一春”）发放总额不超过人民币5000万元的委托贷款，委托贷款期限最长不超过一年（以签订委托贷款合同的日期为准）。

公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于提供委托贷款的议案》，本次委托贷款不构成关联交易，不需要提交股东大会审议。

二、委托贷款对象基本情况

（一）基本情况

1、名称：福建一春农业发展有限公司

2、注册号/统一社会信用代码：91350700705273981E

3、类型：有限责任公司

4、住所：南平市延平区四鹤街道西溪路65号右幢14层

5、法定代表人：余贞祺

6、注册资本：10000万元

7、成立日期：1997年6月12日

8、营业期限：1997年6月12日至2027年6月11日

9、经营范围：生猪销售；淡水水产养殖、销售；园林绿化；花卉、果蔬、食用菌、茶叶种植；花卉、果蔬、食用菌销售；农业技术开发和咨询服务。 杜洛克、长白、大约克夏种猪饲养、销售；二元杂交母猪、商品猪苗销售；生猪饲养；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

10、股东情况：公司控制的产业投资基金深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）持有福建一春60%的股权，余贞祺、吴凤娇、余贞杨合计持有福建一春40%的股权。

11、财务状况：截止2016年12月31日，福建一春资产总额14,921.88万元，净资产总额11,860.07万元，2016年1-12主营业务收入总额7,029.11万元，净利润1,050.83万元。

三、委托贷款合同的主要内容

本次委托贷款合同尚未签署，董事会授权董事长代表公司签署本次委托贷款相关的协议、合同。

四、公司累计对外提供委托贷款及逾期未收回情况

截至目前，除了本次委托贷款外，公司累计对外提供委托贷款余额为0万元，不存在逾期未收回情况。

五、本次委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

福建一春目前正处于快速发展阶段，近年来福建一春养殖规模持续扩大，因产能释放对资金需求量比较大，公司对福建一春提供委托贷款有利于缓解福建一春暂时性的资金压力，满足其资金需求，为其长期发展奠定良好基础，符合公司发展规划和整体利益。

福建一春为公司控制的子公司，本次委托贷款风险可控，不存在回收困难及逾期风险，也不存在损害公司股东利益的情况。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一七年二月十三日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-013

深圳市金新农科技股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月13日召开的第三届董事会第二十六次（临时）会议及第三届监事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2016年度审计机构，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、变更会计师事务所情况说明

公司第三届董事会第十八次会议及2015年度股东大会审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。

原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。为适应公司经营规模不断扩大、未来业务多元化发展的需要，经公司审计委员会认真调查和筛选，一致同意并提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2016年度审计机构，年度审计费用为不超过100万元人民币，聘任期限自股东大会审议通过之日起一年。公司不再继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

公司董事会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队近年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢！

二、拟聘任会计师事务所情况

立信会计师事务所由中国会计泰斗潘序伦先生于1927年在上海创建，是中国最早建立和最有影响的会计师事务所之一。1986年复办，2000年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007年更名为立信会计师事务所有限公司。立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务资格。2010年，立信获得首批H股审计执业资格。2010年12月改制成为国内第一家特殊普通合伙的会计师事务所。

经过八十余年的长足发展，立信在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位。2000 年至 2015 年间，经由中华人民共和国财政部批准，立信相继在北京、深圳、香港等地设立了32 家分所。立信现有从业人员9,700余名，其中执业注册会计师2,000余名。客户遍布全国各地，其中上市公司近500家，IPO公司700余家，外商投资企业2,000余家，并为大型央企、国有集团、银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司、信托公司、基金公司等提供审计及相关业务。

立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，符合公司未来业务多元化发展的需求，同时利用其深圳服务团队有利于降低沟通成本。

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会经认真调查和筛选一致同意并提议聘任立信会计师事务所为公司2016年度审计机构。

2、公司于2017年2月13日召开的第三届董事会第二十六次（临时）会议及第三届监事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2016年度审计机构。

3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意意见。独立董事认为：立信会计师事务所具有证券、期货从业资格，并具有其他多项专项审计资质，在业务规模、执业质量和社会形象方面国内领先，能够满足公司2016年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司未来业务多元化的发展需求。公司聘任立信会计师事务所为公司2016年度外部审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。同意公司聘任立信会计师事务所为公司2016年度外部审计机构，并报股东大会批准。

4、本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次（临时）会议决议；

2、公司第三届监事会第二十四次（临时）会议决议；

3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一七年二月十三日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-014 

深圳市金新农科技股份有限公司

关于召开公司2017年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，现就召开2017年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2017年3月1日下午 14:30

2、网络投票时间：2017年2月28日至 2017年3月1日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月1日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月28日下午15：00至2017年3月1日下午15：00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农科技股份有限公司四楼会议室。

（六）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（七）股权登记日：2017年2月23日。

二、会议出席人员

1、截止2017年2月23日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

议案1：审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

议案2：审议《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》

议案3：审议《关于2017年度对外担保的议案》

子议案3.1：审议《关于为子公司提供担保额度的议案》

子议案3.2：审议《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》

议案4：审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案5：审议《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

以上议案1-5已经公司 2017年 2 月13日召开的第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，议案1、议案3-5已经公司2017 年 2 月 13 日召开的第三届监事会第二十四次（临时）会议审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2017 年 2月14 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》相关公告。

公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

四、会议登记事项

1、登记时间：2017年2月28日（星期二）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年2月28日下午4：00送达）。

2、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号）。

3、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2017年2月28日下午4：00前送达本公司），不接受电话登记。

4、登记地点：公司证券部

电 话：0755-27166108

传 真：0755-27166396

地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议咨询

联系人：翟卫兵 冯青霞

电 话：0755-27166108 传 真：0755-27166396

地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

邮 编：518106

2、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

七、备查文件

《第三届董事会第二十六次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一七年二月十三日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362548

2、投票简称：金新投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

■

（2）填报表决意见

本次会议全部议案均为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年3月1日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月28日下午3：00，结束时间为2017年3月1日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳市金新农科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日