安徽皖维高新材料股份有限公司
六届三十次董事会决议公告
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2017-001
安徽皖维高新材料股份有限公司
六届三十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）六届三十次董事会于2017年2月13日在公司东三楼会议室召开。本次会议应到董事8人, 实到董事8人, 会议由公司董事长吴福胜先生主持, 公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过了相关议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于延长非公开发行A股股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》（表决结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权）
2015年9月8日，公司召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案。2016年3月4日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据前述股东大会决议，本次非公开发行A股股票的决议有效期以及对董事会授权有效期为2016年第一次临时股东大会审议通过调整后发行方案之日起十二个月（即自2016年3月4日至2017年3月3日）。
2016年12月2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2959号），核准公司本次非公开发行A股股票，该批复有效期为自核准发行之日起六个月。
为确保公司本次非公开发行A股股票相关事宜顺利推进，董事会提请股东大会延长本次非公开发行A股股票的决议有效期及对董事会授权有效期，延长后的有效期为自前次有效期届满之日至中国证监会核发之证监许可[2016]2959号批复的有效期截止日。除延长决议有效期及授权有效期之外，本次非公开发行A股股票方案及股东大会对董事会的授权内容不变。
本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》（表决结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权）（该议案详细内容见公司临2017-002公告）
公司拟于2017年3月2日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会，审议《关于延长非公开发行A股股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2017年2月14日
证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临2017-002
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：
2017年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月2日 14点30 分
召开地点：公司东办公楼三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月2日
至2017年3月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司六届三十次董事会审议通过，议案审议情况详见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《六届三十次董事会决议公告》（临2017-001）。
上述议案的全文将在公司2017年第一次临时股东大会召开前披露在上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（二）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、股东授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（三）参会登记时间：2017年3月1日（星期三）全天。
（四）登记地点：本公司证券部
六、其他事项
（一）会议联系人：王军、史方圆
（二）会议联系电话：0551-82189294；传真：0551-82189447
电子邮箱：wwgfzqb888@163.com
（三）股东出席本次临时股东大会现场会议的差旅费及食宿自理。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2017年2月14日
附件：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
安徽皖维高新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月2日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
