厦门日上集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-004

厦门日上集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知已于2017年2月5日以直接送达的方式送达各位董事，会议于2017年2月10日14:30在厦门市集美区杏林杏北路30号3号会议室以现场与通讯的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中徐波以通讯的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议由董事长吴子文先生主持，以举手与记名方式表决，通过了以下议案并形成决议：

一、 同意7票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于公司第二期股权激励计划（预案）的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《厦门日上集团股份有限公司第二期股权激励计划（预案）》。

公司将待本次股权激励计划涉及的具体激励对象名单、授予数量等确定，并拟定完整的《厦门日上集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）后，再次召开董事会会议审议《激励计划（草案）》内容。本次股权激励计划的具体授予名单、授予数量等相关内容将在《激励计划（草案）》中进行披露。

《厦门日上集团股份有限公司第二期股权激励计划（预案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 同意7票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于设立全资子公司福建日上锻造有限公司的议案》

《厦门日上集团股份有限公司关于设立全资子公司福建日上锻造有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件：

1、 公司第三届董事会第八次会议决议；

2、 公司第二期股权激励计划（预案）

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2017年2月13日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-005

厦门日上集团股份有限公司

关于设立全资子公司福建日上

锻造有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年2月10日14:30审议通过了《关于设立全资子公司福建日上锻造有限公司的议案》。投资总额10,000万元，资金来源为自有资金。

本次对外投资无需提交公司股东大会批准，也无需提交政府有关部门批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、 投资主体介绍

1、公司名称：厦门日上集团股份有限公司

2、注册地址：厦门市集美区杏林杏北路30号

3、企业类型：其他股份有限公司（上市）

4、法定代表人：吴子文

5、注册资本：69,930万元

6、成立时间:1995年8月1日

7、经营范围: 投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；汽车零部件及配件制造；轮胎制造；橡胶零件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；建材批发；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；互联网接入及相关服务（不含网吧）；数据处理和存储服务；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

三、 投资设立全资子公司的基本情况

(一) 基本情况

公司名称：福建日上锻造有限公司（暂定名，已取得了福建省工商行政管理局（闽）登记内名预核字【2017】第1982号《企业名称预先核准通知书》）

住所：华安经济开发区九龙工业园

法定代表人姓名：吴子文

注册资本：10000万元

公司类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）】

经营范围：汽车零部件及配件制造；铝合金锻造、加工。

经营年限：50年

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，拟聘任吴子文先生为该公司负责人，并授权其按照相关法律法规的规定，全面负责公司筹备工作，包括但不限于对有关申请文件进行修改、补充等。

(二)资金来源

公司以货币方式出资，占注册资本的100%，出资资金来源于自筹资金。

四、 对外投资合同的主要内容项目

本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 投资的目的

本次投资设立福建日上锻造有限公司是基于公司自身战略布局和业务发展需要，该控股子公司主要是设计、生产与销售铝合金锻造车轮。

现代汽车越来越多地使用铝、镁、钛合金轻合金材料。铝、镁、钛合金在现代汽车的轻量化中将扮演极为重要的角色，被认为是2l世纪最富于开发和应用潜力的“绿色材料”。国内铝合金车轮产量变化趋势可以看出，随着汽车铝合金车轮装配率的不断提高以及汽车保有量的不断增加，未来我国铝合金车轮的总产量水平将继续保持增长态势。铝合金锻造车轮相比其他车轮，具备自身轻、节省燃油、不容易变形、散温快、刹车的维修费用降低、承载能力高、提高驾驶的舒适性、安全性好、造型美观等优点。该产品是对公司现有钢制车轮产品的补充与升级，未来市场容量非常广阔，是一个持续增长的高收益的行业。

(二) 存在的风险

本次投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，该子公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期。但仍然可能受到经营风险、政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等方面风险因素的影响。公司将以不同的对策和措施管控风险，努力争取良好的投资回报，请投资者注意投资风险。

(三) 对公司的影响

本次投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、 备查文件：

1、 公司第三届董事会第八次会议决议；

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2017年2月13日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-006

厦门日上集团股份有限公司

关于第二期股权激励计划（预案）的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年2月10日14:30审议通过了《关于公司第二期股权激励计划（预案）的议案》（以下简称《预案》），并于2017年2月13日在公司指定信息披露媒体披露了相关信息，现对《公司第二期股权激励计划（预案）》进行补充说明。

一、 关于定价基准日、授予价格及行权价格的调整

公司召开董事会时，以董事会召开前一交易日（2017年2月9日）为定价基准日来确定本次激励计划授予的限制性股票价格为3.50元，授予的股票期权的行权价格为7.00元。本股权激励计划于2017年2月13日公告，根据《预案》，定价基准日应调整为公告前1个交易日，即2017年2月10日。

1、本次股权激励计划授予的限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（1）本预案公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）每股7.03元的50%，为每股3.52元；

（2）本预案公告前20个交易日（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的公司股票交易均价每股6.82元的50%，为每股3.41元。

因此，本次激励计划授予的限制性股票价格由3.50元调整为3.52元。

2、本次股权激励计划股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（1）本预案公告前1个交易日的公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）每股7.03元；

（2）本预案公告前20个交易日内的公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）每股6.82元。

因此，本次激励计划授予的股票期权的行权价格为7.00元调整为7.03元。

二、 考核指标的科学性和合理性说明

本次激励计划业绩考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

公司层面业绩考核目标为营业收入增长率，营业收入增长率指标反映公司市场规模、未来盈利能力及企业成长性，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用。公司钢制车轮业务对比了同行上市公司兴民智通（002355）、金固股份（002488）与一汽富维（600742），钢结构业务对比了同行上市公司光正钢构（002524）、鸿路钢构（002541）、富煌钢构（002743）、杭萧钢构（600477）与精工钢构（600496）。

单位：营业收入（万元）/ 增长率（%）

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同时考虑到公司2016年度审计工作尚未完成，尚不清楚2016年最终业绩，因此本次公司层面业绩考核指标以2015年业绩为基数，2017-2019年营业收入增长率分别不低于20%、30%、40%。按此推算，公司从2015年开始，营业收入将保持年复合增长率8.78%，高于同行的近三年的增长速度。

除公司层面的业绩考核目标外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。

综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2017年2月14日