海能达通信股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-020

海能达通信股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议以电子邮件及电话的方式于2017年2月7日向各位董事发出。

2.本次董事会于2017年2月13日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席9人，实际出席9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事4人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、郭義祥、欧阳辉、陈智。

4.本次会议由董事长陈清州先生主持。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司海能达通信（香港）有限公司增资的议案》。

本次增资主要是为了更好的拓宽海外投融资渠道，降低公司融资成本，提高海外原材料采购的议价能力，有利于为公司未来的快速发展奠定基础。同意公司以自有资金及银行融资资金向全资子公司海能达通信（香港）有限公司增资不超过港币101,000万元（折合人民币约89,878.89万元）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于向全资子公司海能达通信（香港）有限公司增资的公告》（公告编号：2017-021）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向银行申请并购贷款额度的议案》。

同意公司向中国进出口银行深圳分行申请人4亿元人民币或等值外币的并购贷款额度，期限不超过7年。授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述贷款额度内的一切贷款文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年度新增银行授信额度的议案》。

同意公司2017年度向浙商银行深圳分行和渣打银行深圳分行申请新增合计人民币6亿元的授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1．公司第三届董事会第九次会议决议。

2. 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2017年 2月13日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-021

海能达通信股份有限公司

关于向全资子公司海能达通信（香港）有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月13日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向全资子公司海能达通信（香港）有限公司增资的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、本次增资概述

海能达通信（香港）有限公司（以下简称“香港海能达”）系公司之全资子公司，主要从事无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购，提供相关技术服务。

随着公司的快速发展和全球化战略的进一步实施，为了拓宽海外投融资渠道，降低公司融资成本，提高海外原材料采购的议价能力，公司拟将香港海能达打造成为集投融资、采购于一体的全球化平台，从而为公司未来的快速发展奠定基础。公司本次拟向香港海能达增资不超过港币101,000万元（折合人民币约89,878.89万元），增资完成后香港海能达注册资本将达到106,928万元港币。

根据公司章程的规定，本次增资无需经过股东大会批准。由于此次增资是对全资子公司的增资，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：海能达通信（香港）有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：5,928万港币

4、登记证号：1215619

5、公司住所：Units 10，22ndFloor，Ricky Centre，No.36 Chong Yip Street，Kowloon，HongKong

6、经营范围：无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购，提供相关技术服务

7、与本公司关系：系本公司全资子公司

8、截止2016年9月30日，香港海能达主要财务数据如下：

单位：元

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三、出资金额及资金来源

公司本次拟对香港海能达增资不超过港币101,000万元（折合人民币约89,878.89万元），增资完成后，香港海能达的注册资本将增至106,928万元港币，仍为公司的全资子公司。

增资金额：不超过港币101,000万元（折合人民币约89,878.89万元）

资金来源：公司自有资金及银行融资资金

四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资主要是为了更好的拓宽海外投融资渠道，降低公司融资成本，提高海外原材料采购的议价能力。公司将香港海能达打造成为集投融资、采购于一体的全球化平台，有利于为公司未来的快速发展奠定基础。本次增资属对全资子公司增资，投资风险较小。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：我们对提交本次会议的《关于向全资子公司海能达通信（香港）有限公司增资的议案》进行了审议，认为本事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。为了更好的拓宽海外投融资渠道，降低公司融资成本，加速推进公司全球化战略的进一步实施，我们同意公司以自有资金及银行融资资金向全资子公司海能达通信（香港）有限公司增资不超过港币101,000万元（折合人民币约89,878.89万元）。本次增资完成后，有利于为公司未来的快速发展奠定基础，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、备查文件

1．公司第三届董事会第九次会议决议。

2. 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2017年2月13日