云南云维股份有限公司第七届董事会
第十五次会议决议的公告
证券代码：600725 证券简称：*ST云维 公告编号：临2017－009
云南云维股份有限公司第七届董事会
第十五次会议决议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2017年2月14日在云维办公楼7楼706会议室现场结合通讯表决方式召开，公司董事长凡剑先生主持会议。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
1．以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于增补公司第七届董事会董事的议案》。
具体情况详见《关于公司董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：临2017-010号）。
2. 以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于调整公司第七届董事会战略发展委员会组成人员的议案》。
由于公司第七届董事会成员发生变化，为更好地发挥专门委员会的职责和作用，现将对公司第七届董事会战略发展委员会的组成人员进行调整如下：
主任委员：董事长凡剑先生；委员：独立董事曹一平先生、董事高建嵩先生和李斌先生（注：李斌先生在公司股东大会选举其为董事的前提下担任）。
3. 以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司高管辞职及变更公司财务负责人的议案》。
具体情况详见《关于高管辞职及变更公司财务负责人的公告》（公告编号：临2017-011号）。
4. 以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的预案》。
具体情况详见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-014号）。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2017年2月15日
证券代码：600725 证券简称：*ST云维 公告编号：临2017-010
云南云维股份有限公司
关于公司董事辞职及增补董事的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年2月13日收到董事缪和星先生的辞职报告，缪和星先生因工作发生变动申请辞去公司董事会董事一职。
根据《公司法》和本公司《章程》的相关规定，公司董事会于2017年2月14日召开第七届董事会第十五次会议，同意缪和星先生辞去董事职务；根据控股股东云南云维集团有限公司的推荐意见，董事会提名增补李斌先生为公司第七届董事会董事候选人，同时提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
公司董事会对缪和星先生在任职期间所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
附：李斌先生简历。
云南云维股份有限公司董事会
2017 年 2月15日
附：李斌先生简历
李斌：男，汉族，中共党员，1967年10月出生，工商管理硕士，经济师。1989年7月参加工作，曾任云南云维集团有限公司、云维股份有限公司办公室副主任，云南云维股份有限公司董事会秘书、云南云维化工精制有限公司董事长。现任云南云维股份有限公司董事会秘书、副总经理。
证券代码：600725 证券简称：*ST云维 公告编号：临2017-011
云南云维股份有限公司
关于高管辞职及变更公司财务负责人的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年2月13日收到公司副总经理徐乔德先生和公司副总经理、财务负责人缪和星先生的辞职报告。
根据《公司法》和本公司《章程》的相关规定，公司董事会于2017年2月14日召开第七届董事会第十五次会议，鉴于徐乔德先生和缪和星先生工作变动，本人提出申请辞去职务，公司董事会同意徐乔德先生辞去副总经理职务，同意缪和星先生辞去公司副总经理、财务负责人职务。
为保证公司的日常运作，经公司董事长凡剑先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任蒋观华女士担任财务负责人职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。蒋观华女士简历附后。
公司董事会对徐乔德先生、缪和星先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
附：蒋观华女士简历。
云南云维股份有限公司董事会
2017年2月15日
附：蒋观华女士简历
蒋观华：女，汉族，中共党员，1978年7月出生，本科学历，会计师。1997年7月参加工作，曾任云南云维股份有限公司证券事务代表、证券事务管理部副部长，云南解化清洁能源有限公司办公室主任、董事会办公室主任、云南云维化工精制有限公司财务负责人、云南云维飞虎化工有限公司财务负责人。现任云南云维股份有限公司财务管理部部长、副总会计师。
证券代码：600725 证券简称：*ST云维 公告编号：临2017－012
云南云维股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议的公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2017年2月14日在云维办公楼7楼706会议室现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实际参加会议监事3名，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，会议形成以下决议：
1．以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于增补公司第七届监事会监事的议案》。
具体情况详见《关于公司监事辞职及增补监事的公告》（公告编号：临2017-013号）。
特此公告。
云南云维股份有限公司监事会
2017年2月15日
证券代码：600725 证券简称：*ST云维 公告编号：临2017-013
云南云维股份有限公司
关于公司监事辞职及增补监事的公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年2月13日收到公司监事、监事会主席徐石乔先生的辞职报告，徐石乔先生因工作发生变动，申请辞去公司监事会监事、监事会召集人职务。
根据《公司法》和本公司《章程》的相关规定，公司监事会于2017年2月14日召开第七届董事会第十一次会议，同意徐石乔先生辞去监事、监事会召集人职务；根据控股股东云南云维集团有限公司的推荐意见，监事会提名增补樊心磊先生为公司第七届董事会监事候选人，同时提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
徐石乔先生在担任公司监事会召集人期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，在此对徐石乔先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
附：樊心磊先生简历。
云南云维股份有限公司监事会
2017年2月15日
附：樊心磊先生简历
樊心磊：男，汉族，中共党员，1963年4月出生，大专学历，高级工程师。1982年8月参加工作。曾任羊场煤矿总工程师、党委书记，一平浪煤矿党委负责人、矿长，云南云维集团有限公司煤炭事业部总经理。现任云南云维集团有限公司副总经理。
证券代码：600725 证券简称：*ST云维 公告编号：2017-014
云南云维股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月2日 10点00 分
召开地点：云南省曲靖市沾益区花山街道
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月2日
至2017年3月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过。相关信息公司已于2017年2月15日披露于指定媒体：《上海证券报》、《中国证券报》 和上海证券交易所官方网站（ http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1．个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
2．法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
3．异地股东可用传真或信函的方式进行登记。
4．登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部（云维办公楼511办公室）。
5．登记时间： 2017年2月28日（星期二），上午8:00-12:00，下午13:00-17:00。
六、 其他事项
1．与会股东交通费、食宿费自理。
2．联系人：桂腾雷、潘丽
3．联系电话：0874-3068588、3065539
传 真：0874-3064195、3065519
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2017年2月15日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
云南云维股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月2日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
