湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2017-002

湖南郴电国际发展股份有限公司

第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第二十八次（临时）会议通知于2017年2月10日以书面方式送达全体董事，会议于2017年2月14日以通讯方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了《关于参与竞拍四川圣达水电开发有限公司部分股权的议案》。

具体内容详见同日刊登在上证所http://www.sse.com.cn网站《公司关于参与竞拍四川圣达水电开发有限公司部分股权的公告》。

表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2017年2月15日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2017-003

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于参与竞拍四川圣达水电开发有限公司部分股权的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟参与竞拍标的为四川圣达集团有限公司（以下简称“圣达集团”）持有四川圣达水电开发有限公司（以下简称“圣达水电”）91,738,961.01股的股权。

●本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

●本次竞拍不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议通过。

●本次竞拍结果具有不确定性，公司将及时披露竞拍结果，敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

交易的基本情况：2017年1月13日,四川省乐山市市中区人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上发布《拍卖公告》及相关资料。本次竞拍的标的为四川圣达集团有限公司持有四川圣达水电开发有限公司91,738,961.01股的股权。

二、资产占有方基本情况

此项标的的资产占有方为：四川圣达集团有限公司。该公司于2003年7月成立，注册地：成都高新区内，公司注册资本17000万元，涉足钒钛制动鼓、水电、茶叶等多个产业 ，分布在四川省内的攀枝花及乐山等地。

三、交易标的的基本情况

公司拟竞拍的标的为圣达集团持有的圣达水电91,738,961.01股的股权。圣达水电成立于2003年5月23日，注册地址：四川省乐山市沙湾区绥山东路24号；注册资本987,222,369.4元，其中中电建水电开发集团有限公司持股51%，圣达集团持股49%。圣达水电主要从事水电开发及运营，权益资产为乐山沙湾（48万千瓦装机）水电站。

受乐山市市中区人民法院委托，四川久信资产评估有限公司为本次拍卖出具了《资产评估报告书》（川久信资评（2016）60号）。

四、本次交易其他要求

1、竞拍时间为2017年2月15日10时至2017年2月16日10时止（延时的除外）。

2、起拍价：144,030,168.79元，保证金：800万元，增价幅度：10万元。

五、本次交易对上市公司的影响

本公司从事供电、供水两大类主业，同时从事污水处理、水电开发、工业气体等领域投资。公司在2016年已通过竞拍、收购等方式陆续持有了中国水电建设集团圣达水电开发有限公司的部分股权。目前参与对圣达水电股权的竞拍也是为了进一步扩大水电项目的投资规模。如果竞拍成功，有利于提高公司的整体业绩。若竞拍不成功，不会对公司现有业务产生影响。

六、其他事项

2016年11月28日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于签署债务处理及认缴资本金有关事项的协议》和《关于提请股东大会授权董事会办理与〈关于债务处理及认缴资本金有关事项的协议〉相关事项的议案》等议案，本次竞拍事项属于前述两项议案的相关事项，因此，本次交易所涉及的事项在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。此项交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

七、风险提示

本次竞拍结果具有不确定性，公司将及时披露竞拍结果，敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2017年2月15日