浙江宏磊铜业股份有限公司
关于股东股权质押的公告
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2017-017
浙江宏磊铜业股份有限公司
关于股东股权质押的公告
信息披露义务人持股5%以上股东景华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2017年2月14日，浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司” ）收到景华（自然人）的告知函，其于 2017 年 2月 13日将持有的2,660,000股股权质押给财富证券有限责任公司。具体情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
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注：景华先生于2017年2月13日将其持有的266万股公司无限售条件的流通股质押给财富证券有限责任公司用于进行股票质押式回购交易业务。
2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截止公告披露日，股东景华不是公司第一大股东，其所持有的公司股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份累计被质押的情况
截止2017年2月13日，景华先生通过自身账户、重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛八号私募基金账户及重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—润泽2号私募基金账户合计持有公司30,336，179股股份，全部为无限售条件的流通股，占公司总股本的13.8%，累计质押500万股，占本人所持公司股份的16.5%，占公司总股本的2.3%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
2、股东告知函。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一七年二月十五日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2017-018
浙江宏磊铜业股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司
《问询函》回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“宏磊股份”、“上市公司”或“本公司”）于近期收到贵所《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第35号，以下简称“问询函”），本公司对问询函中的相关问题进行了核查，现将相关问题的核查结果回复如下：
1、披露文件显示，广东合利2016年1-11月实现销售收入4,749万元，净利润348万元，其中，2016年1-10月实现销售收入2,348万元，实现利润-1,422万元，11月实现净利润1,770万元，占2016年1-11月净利润的509.02%（以上数据均未经审计）。广东合利盈利能力得到快速改善的主要原因系2016年第四季度公司实现对广东合利的控制权之后，经营规模扩大，业务种类增加。请补充披露你公司对广东合利实现控制后，广东合利的行业发展、市场需求、客户拓展、核心技术等情况，并结合广东合利的流量及用户增长情况说明2016年11月营业收入及净利润大幅增长的原因及合理性；
回复：自宏磊股份取得广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）控制权后，将“打造金融科技生态圈，完善金融科技产业链”作为经营发展战略，在继续保持原有支付业务的基础上，大力发展银行卡收单、行业定制支付服务等其他第三方支付业务，同时不断加强扩大广东合利的业务规模，使广东合利的盈利能力得到有效改善。截止2016年底，合利宝支付已与近百家合作机构就银行卡收单服务签订了市场拓展相关协议，银行卡收单业务量逐月快速增长。随着系统升级的完成，预计银行卡收单业务量将进入爆发式增长阶段。创新业务方面，合利宝支付已向多家客户提供了行业定制支付服务业务，该业务开展顺利，由于该业务毛利率较高，因此其营业收入的快速增长将对广东合利净利润的提高产生较大的影响。此外跨境业务、征信业务等新业务也在稳步开展过程中，为未来几年预测数据的实现提供了有力保障。目前营业收入来源主要银行卡收单及行业定制支付服务业务，新增业务中，包括跨境业务、征信业务、互联网普惠金融业务及保险经纪业务，未来广东合利将继续巩固扩大现有业务规模，同时加快各创新业务的拓展。
（1）行业发展及市场需求
第三方支付作为新技术、新业态、新模式的新兴产业，具有广阔的市场需求前景。第三方支付目前业务范围覆盖全国且拥有银行卡收单、互联网支付及移动电话支付牌照的非银行支付机构共有23家，而该三类业务的市场却极为广阔，遍及经济生活的各个方面。人民银行自2016年1月以后再未发放过新的《支付业务许可证》。此外，2016年8月12日人民银行网站公布的《中国人民银行有关负责人就《支付业务许可证》续展工作答记着问》中提到：下一阶段，人民银行将坚持“总量控制、结构优化、提高质量、有序发展”的原则，一段时期内原则上不再批设新机构。在少量的产品提供者面对巨大市场的局势下，合利宝支付的第三方支付业务资质具有较高的商业价值。
根据艾瑞统计数据显示，2016年中国第三方互联网支付交易规模达到19万亿元，同比增长62.2%，同比增速较2015年46.9%的增速有着较大幅度的提升；第三方移动支付交易规模达到38万亿元，同比增长215.4%，同比增速较2015年的103.5%大幅提升。在移动支付持续升温的形势下，互联网支付依旧保持良好的增长势头。2016年三季度，全国共办理非现金支付业务328.13亿笔，金额903.43万亿元，同比分别增长33.43%和5.08%；支付系统共处理支付业务154.13亿笔，金额1344.34万亿元。
随着第三方支付行业的快速发展，第三方支付市场不断扩大，同时进一步被细分，第三方支付行业在技术上的深入创新、多场景的切入、多种合作模式及行业上下游的打通，将逐渐形成以支付为入口，不只是支付的综合形态模式。支付成为金融科技（FinTech）的重要组成部分，通过大数据、区块链等技术的应用，围绕消费者特殊需求满足和维护，定制化产品，企业和商户综合支付解决方案等将是未来的发展方向。作为第三方支付行业未来的重要发展方向，广东合利正在努力打造金融科技大平台，以第三方支付业务为入口，切入供应链金融、消费金融、互联网普惠金融、定制化服务、大数据、征信、保理、保险经纪等多个细分领域。广东合利依托上市公司的规范管理和市场信誉，凭借其自身牌照优势和日渐壮大的经营管理团队，积极拓展各细分行业，业务开展速度快速提高。广东合利将以支付为起点，通过内延式生产和外拓式发展，打造金融科技闭环生态圈，未来将为上市公司业绩提升做出重要贡献，体现出其应有的价值。
（2）客户拓展
在宏磊股份取得广东合利控制权以前，广东合利就不断进行相关业务资源及人才储备，在上市公司取得控制权以后，广东合利加快拓展各项业务，并迅速展开合利宝支付位于北京、上海、广州、深圳四大运营中心的建设，完善发展管理团队及业务拓展团队，同时加快全国分公司的建设。支持和鼓励广东合利积极扩大经营规模，丰富业务种类，同时广东合利不断加强管理团队建设，使得广东合利的市场开拓能力得到有效加强，其在业务规模、业务种类等方面都取得长足的进步。
A．银行卡收单业务：
银行卡收单系统是为商户代为收款并进行支付结算的资金流通体系，目前合利宝支付已经已与近百家服务商签订协议，同时积极拓展新的服务商，达成合作意向。合利宝支付以银行卡收单业务为切入点，进入线下金融服务市场，目前已与全国数家服务商建立了业务合作。通过积极地进行业务资源、监管资源、技术资源的整合，以期获得更高速的发展，通过传统银行卡收单业务发展模式与多元化创新金融产品相结合策略。
通过北上广深四大运营中心业务拓展团队发展银行卡收单服务商，同时合利宝支付利用分公司进行全国战略布局，对全国银行卡收单市场进行全面的客户拓展。合利宝支付目前已与近百家合作机构就银行卡收单服务签订了市场拓展相关协议，仅11-12月就新签约近70家服务商，较之前签订的服务商有爆发式增长，银行卡收单业务量逐月快速增长。随着系统升级的完成，预计银行卡收单业务量将进入爆发式增长阶段。
广东合利在本次交易实施完成前，就积极储备了一批的银行卡收单合作机构，同时积极招募支付行业专业人才，不断加强团队建设，使得广东合利在该业务方面的市场开拓能力和技术能力得到了有效加强，进而能够在短时间内提升银行卡收单业务的业务量，形成手续费收入，进而对 11-12 月份净利润的提升起到了一定的作用。
B．行业定制支付服务业务
合利宝支付在对第三方支付行业市场不断深入挖掘中，不但发展传统支付业务，同时积极拓展创新型支付业务，根据市场发展，各行业第三方支付方案的定制需求为创新型支付业务未来发展的趋势，合利宝支付设立了行业解决方案部，招募大量专业的行业人才，专项针对各种行业定制行业支付方案，以实现案例为基础，推动行业支付服务市场发展。自宏磊股份取得广东合利控制权后，已经陆续与多家客户签订协议，未来该业务将保持良好的延续性。
行业定制支付服务是指根据客户具体需求，为其提供定制化支付解决方案，包括资金管理与资金清结算等服务。在充分了解客户需求的基础上，为其提供包括支付功能和资金结算功能的行业解决方案以及硬件终端（如银联卡受理终端等）。由于同一行业的客户所需的服务具有相似性，将基于不同行业进行服务产品的划分与设计。
自宏磊股份对广东合利接管之前，就已开始着手拓展和储备客户，并进行了人才和平台系统方面的准备，使该业务可在短时间内向多个客户进行推广，与多家客户签订协议，并快速地上线和运行。基于上述原因，合利宝支付在 2016 年 11 月履行完成部分行业定制支付服务合同，该业务实现营业收入 1,716.98 万元，基于上述原因，合利宝支付在 2016 年 12月继续履行完成部分行业定制支付服务合同，由于该业务毛利率较高，因此对广东合利 11-12 月份净利润的提高起到了较大作用。
C．网络支付业务
由于广东合利在接管之前，其线上业务主要为大宗商品交易，传统意义上的电商、游戏、互联网金融等网络支付业务均未开展，自宏磊股份取得控制权以来，开始大力推动互联网支付及移动支付的工作，目前已经新签订近20家线上业务客户，合利宝支付已经投入大量人力来准备线上业务，在近期将逐步接入交易量，未来线上业务将大幅提升。
同时，广东合利也大力发展战略合作伙伴，近期广东合利与上海蔚捷互联网金融信息服务有限公司拟共同出资设立广州合利数据科技有限公司，进一步落实公司发展战略，加快推进公司产业转型的步伐，建立第三方支付相关业务的经营链，以培育公司新的利润增长点，拓展良好发展空间。
目前合利宝支付正在积极拓展新的项目，包括公共服务平台项目等，为商户提供一站式交易支付和便捷综合金融服务，为公共服务平台提供商户线下交易数据导入、线上支付服务和在线金融产品服务，打造大数据联通平台。
未来广东合利将继续巩固扩大现有业务规模，同时加快各创新业务的拓展。
（3）核心技术
广东合利的业务模式设立和核心技术支持是基于构建一个综合性的互联网金融服务平台：最底层的是基础支撑层，是互联网金融的基础设施，主要包括的业务领域有支付业务（包括跨境支付）、征信业务以及更为底层的大数据服务、金融云服务等，在基础支撑层之上是面向客户和渠道的金融业务，包括互联网借贷业务、互联网股权业务、互联网保险业务等。互联网金融以支付业务、征信业务为立足点，可以为其它互联网金融业务提供交易入口和信用定价。交易入口和信用定价是其它互联网金融业务，例如互联网信贷业务、互联网保险业务的运作基础。同时互联网小贷、商业保理、消费金融、互联网保险等业务又为支付业务、征信业务提供了数据来源和资金支持。
广东合利金融的核心技术全部来源于产品的自主创新和专家级的人员构成，形成了涵盖支付、征信、信贷和大数据的各类应用系统，各系统之间既可以独立运行，相互之间又可以进行无缝对接，构成了一套完备的互联网金融系统体系，并依据这套体系，将合利金融的各类产品集成到一个平台上来服务于终端用户。
行业定制服务是广东合利金融核心技术的重点发展领域，通过提供行业系统解决方案，打造行业技术平台，将各个行业的线下资源转化为互联网领域的线上资源，使这些行业链条上的客户形成了更紧密的联系，实现了行业的电子化、标准化和流程化以及行业的信息增值和价值再造。广东合利金融在提供行业解决方案和技术实现的同时，与各个行业的核心或关键企业也建立了粘性的合作关系，为后续通过实现平台之间的技术对接、数据挖掘和金融叠加服务打下了坚实的基础。行业定制服务是通过核心技术获取资金、数据和金融资源的最佳方式。
（4）流量及用户增长情况
广东合利的业务发展模式：形成以支付产品、互联网产品和行业解决方案为核心的产品体系，通过第三方支付与产业紧密结合，作为消费场景和金融场景的入口，提高上下游结算和资金流转效率，与产业形成协同效应。线上支付向线下场景延伸，线上支付与线下收单、近场支付结合，满足线上线下多种场景需要。发力线下银行卡收单市场，建立遍布全国的综合金融服务地推渠道，进而加入催收、贷款中介，客户推广等服务，整合各金融板块企业打造金融生态圈。配合保险经纪，商业保理，网络小贷，个人及企业征信等其他子公司，实现对客户的综合开发利用，积极落实，实现真正的互联网金融全服务平台。
线上业务包括传统的大宗交易平台业务，截止2016年11月30日，广东合利存量大宗商品交易平台客户共计18家（所有交易平台均有省级批文），新增大宗商品交易平台技术服务商6家，技术服务商服务覆盖大宗交易平台数百家，全年业务总交易量23亿元，用户数量近20万。
行业定制支付服务业务，该业务可在短时间内向多个客户进行推广，与多家客户签订协议，并快速地上线和运行。合利宝支付在 2016 年 11 月履行完成部分行业定制支付服务合同，该业务实现营业收入 1,716.98 万元，由于该业务毛利率较高，因此对广东合利 11 月份净利润的提高起到了较大作用。
线下业务以银行卡收单为主，目前与合利宝支付签订合作协议的服务商数量已达近百家，银行卡收单业务的交易额和手续费收入均取得了较快速度的增长，截至2016年11月，交易量超130亿元，手续费收入累计达2599.39万元，用户数量在11月有较大的增长。
在净利润方面，广东合利2016年1-11月实现销售收入4,748.75万元，净利润347.65万元，其中2016年前10个月实现收入2,348.22万元，实现利润-1,421.95万元，11月实现净利润1,769.60万元，占2016年1-11月净利润的509.02%（以上数据均未经审计）。广东合利盈利能力得到快速改善的主要原因系2016年第四季度我公司实现对广东合利的控制权之后，支持和鼓励广东合利积极扩大经营规模，丰富业务种类，同时广东合利不断加强管理团队建设，使得广东合利的市场开拓能力得到有效加强，其在业务规模、业务种类等方面都取得长足的进步，进而有效改善了盈利能力。未来随着广东合利经营规模的进一步扩大，其业务规模和盈利能力将进一步增强。
广东合利作为宏磊股份重点打造的大型金融控股平台，将在第三方支付、征信、保理、大数据业务的基础上，进一步搭建商业金融、科技金融、资产管理等创新金融领域的业务。公司将以支付为起点，通过内延式生产和外拓式发展，打造金融科技生态圈，完善金融科技产业链。
未来广东合利将形成以支付产品、互联网产品和行业解决方案为核心的产品体系，通过第三方支付与产业紧密结合，作为消费场景和金融场景的入口，提高上下游结算和资金流转效率，与产业形成协同效应。线上支付向线下场景延伸，线上支付与线下收单、近场支付结合，满足线上线下多种场景需要。发力线下银行卡收单市场，建立遍布全国的综合金融服务地推渠道，进而加入催收、贷款中介、客户推广等服务，整合各金融板块打造金融生态圈。配合保险经纪、商业保理、网络小贷、个人及企业征信等其他子公司，实现对客户的综合开发利用，积极打造互联网金融全服务平台。
2、根据披露文件，广东合利的控股子公司广州合利宝支付科技有限公司（以下简称“合利宝支付”） 2016年4-11月合利宝支付实际业绩实现情况与与重大资产购买报告书中2016年4-12月预测情况对比如下：
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其中按业务类型划分的营业收入具体情况如下：
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请你公司分业务类型进一步披露营业收入、营业成本、利润总额的具体构成、与测算数据的对比情况，并逐项分析该重要子公司经营状况与收益法测算数据存在较大差异的原因及合理性，请本次重大资产重组评估师核查并说明上述影响公司业绩的原因是否属于不可预见的重大变化，是否纳入评估假设，本次评估作价是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第三款的规定。
回复：合利宝支付于2014年7月10日由中国人民银行授予《支付业务许可证》，业务类型为互联网支付、移动电话支付、银行卡收单，业务覆盖范围为全国。合利宝支付作为第三方支付机构为交易平台及投资者提供资金清算服务，中国人民银行作为监管机构对第三方支付机构的经营行为进行监管。合利宝支付主营业务为第三方支付业务，截止评估基准日2016年3月31日，合利宝支付已经开展的业务为向大宗商品交易所提供互联网支付服务。
根据合利宝支付的主营业务实际开展情况和未来发展方向，对合利宝支付的经营情况进行预测。合利宝支付业务主要包括以下内容：
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根据合利宝支付开展的业务类型分为线上和线下业务。
自2016年10月31日收购完成广东合利90%股权以来，公司积极推进对广东合利的整合工作。在实现控制广东合利的同时，不断加强扩大广东合利的业务规模，丰富其业务结构，合利宝支付的盈利能力已经得到有效改善。合利宝支付2016年度4-11月的利润情况如下（未经审计）：
单位：万元
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按照业务类型，合利宝支付2016年4-11月的营业收入、营业成本和利润总额情况如下：
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（一）线下业务完成情况
截止2016年11月30日，广东合利线下业务完成情况如下：
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合利宝支付的银行卡收单业务自2016年6月运行以来，截止2016年底，签订合作协议的服务商数量已达近百家，银行卡收单业务的交易额和手续费收入均取得了较快速度的增长，截止2016年11月，手续费收入累计达2599.39万元，但与4-12月预测数14,256万元存在较大差异。形成差异的主要原因是：
合利宝支付从事第三方支付业务，中国人民银行对第三方支付机构的经营进行监管。至2016年10月31日宏磊股份完成对广东合利90%股权过户的工商变更。2016年广东合利在宏磊股份的控制和布局下的经营时间只有两个月，导致管理团队扩充进度及各业务开展进度慢于预期；另一方面，尽管合利宝支付积极开拓了较多的银行卡收单服务商，但为了有效防止发生短期内交易数量快速上涨导致的系统软硬件及技术风险，合利宝支付对银行卡收单业务系统再次进行升级。由于新系统切换调试、技术升级的工作量较大；同时，为保证交易的合法合规，合利宝支付管理层放缓了接口接入工作，造成合利宝支付银行卡收单业务的交易量在2016年11月释放不足，对业绩的增长造成了一定程度的影响。
（二）线上业务完成情况
至本回复出具日，合利宝支付线上业务完成情况如下：
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与预测数7,973.99万元存在较大差异。形成差异的主要原因是：
（1）网络支付业务
合利宝支付为大宗商品交易所提供互联网支付服务业务。
截止2016年11月30日，合利宝支付存量大宗商品交易平台客户共计18家（所有交易平台均有省级批文），新增大宗商品交易平台技术服务商6家，技术服务商服务覆盖大宗交易平台数百家。合利宝支付的大宗商品业务一直有条不紊的开展，无论是交易平台接入数量以及业务交易量均在逐步增加。但是随着2016年末监管部门对大宗商品交易平台政策的调整，开始又一次清理、整顿大宗商品交易平台业务，大宗商品交易平台业务迅速萎缩。根据监管机构的要求，合利宝支付根据业务实际情况，逐步整理存量大宗交易平台业务，同时，控制新增大宗商品交易平台的接入，待监管部门对于大宗商品交易平台业务的政策明朗化后，再行展开大宗商品交易所的业务拓展。
评估预测时已考虑大宗商品交易所的政策风险，评估预测与实际情况基本相符。大宗商品交易所的线上业务评估预测收入2016年4-12月为568.48万元， 2016年4-11月实际收入383.43万元差异较小。
宏磊股份取得广东合利控制权之前，合利宝支付线上业务主要为大宗商品交易所业务，传统意义上的电商、游戏、互联网金融等网络支付业务均未开展。自宏磊股份接管以来，合利宝支付大力推动互联网支付及移动支付的业务准备工作，目前已经签订数十家线上业务合约，同时也投入大量人力来进行线上业务的前期准备。由于放缓接入业务交易量，对业绩造成一定程度的影响。
（2）行业定制支付服务业务
行业定制支付服务是指根据客户具体需求，为其提供定制化支付解决方案，包括资金管理与资金清结算等服务，支付方式涵盖线上和线下。
截止2016年11月30日，合利宝支付拓展的现有行业定制支付服务业务客户均为创新型线上业务。
2016年10月31日宏磊股份完成对广东合利90%股权过户的工商变更。2016年广东合利在宏磊股份的控制和布局下的经营时间只有两个月。自宏磊股份对广东合利接管之前，就已开始着手拓展和储备客户，并进行了相关商务谈判和相关技术测试，为该业务进行了人才招聘和储备工作，对行业定制服务的整体技术架构进行了总体规划，人才和平台系统方面的准备，使该业务可在短时间内向多个客户进行推广，并快速地上线和运行。
合利宝支付在 2016 年 11 月履行完成部分行业定制支付服务合同，该业务实现营业收入1,716.98 万元，同时在 2016 年 12月继续履行完成部分行业定制支付服务合同，由于该业务毛利率较高，因此对广东合利 11月份业绩的提高起到了较大作用。
目前广东合利积极推动与各战略合作伙伴的战略合作，例如广东合利与上海蔚捷互联网金融信息服务有限公司共同出资设立广州合利数据科技有限公司，进一步落实公司发展战略，加快推进公司产业转型的步伐，建立第三方支付相关业务的经营链，以培育公司新的利润增长点，拓展良好发展空间。同时，利用相互之间的营销团队提升市场业务拓展的效率，并借此机会进一步丰富公司的产品线，构建公司更合理的业务布局，提升公司的核心竞争力和公司的盈利水平，从而实现公司的经营目标。
综上所述，虽然合利宝支付 2016 年 4 至 11 月实际营业收入较预测营业收入存在差异，但其盈利能力得到了有效改善。合利宝支付 2016 年 1- 10 月实现净利润仅为-1,167.50 万元，而2016年 11 月即实现1,794.08 万元利润，实现扭亏为盈。从净利润增长幅度即可看出，在宏磊股份的战略布局下，合利宝支付加紧扩张其业务规模，延伸产业链结构，仅人员数量增长近 1 倍，为未来业绩的快速增长奠定基础。虽然 2016 年 4 至 11月实际实现净利润979.78万元，较合利宝支付2016年4至12月预测净利润3,082.50万元存在差异，但随着12月份业绩的完成，上述差异将会缩小。
公司本次重大资产重组评估机构万隆（上海）资产评估有限公司出具的《核查意见》详见巨潮资讯网。
3、2017年1月13日，人民银行发布《关于实施非银支付机构客户备付金集中存管制度的通知》。请你公司补充披露相关政策变化对广东合利生产经营的影响并作出风险提示。
回复：2017年1月13日，人民银行发布了《关于实施非银支付机构客户备付金集中存管制度的通知》。通知规定自2017年4月17日起，支付机构应将客户备付金按照一定比例交存至指定机构专用存款账户，该账户资金不计利息。人民银行根据支付机构的业务类型和最近一次分类评级结果确定支付机构交存客户备付金的比例，并根据管理需要进行调整，支付机构交存客户备付金执行以下比例：网络支付业务（最低12%，最高20%），银行卡收单业务（最低10%，最高18%），预付卡发行与受理（最低16%，最高24%）。
广东合利第三方支付业务范围包括：互联网支付、移动电话支付、银行卡收单，按此次通知要求，自2017年4月17日起实施后，广东合利交存的客户备付金执行比例将由人民银行根据公司业务类型和最近一次分类评级结果确定执行比例，公司会严格依照监管部门确定的比例交存客户备付金。截止2016年11月底，广东合利备付金利息收入占整体收入约为0.40%，利息收入占比较低，对广东合利的收入影响较小。
综上，根据人民银行新颁布的《关于实施非银支付机构客户备付金集中存管制度的通知》，将会对广东合利生产经营产生的备付金利息收入造成一定的影响，可能发生影响公司盈利水平下降的风险。但该风险对广东合利经营的影响较小，公司提示广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一七年二月十五日
