马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2017-002
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年2月14日，马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事6名，董事任天宝委托董事长丁毅代为出席会议并行使其表明意见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
一、经审查审议，同意胡顺良先生辞去公司董事会秘书（公司秘书）职务，自本日起不再履行董事会秘书（公司秘书）职责，包括不再作为公司授权代表、公司与香港联交所的联系人；决定暂由公司法定代表人、董事长丁毅先生代行董事会秘书（公司秘书）职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书（公司秘书）。董事会对胡先生在职期间勤勉尽责表示感谢。
上述高级管理人员职务变动是由于胡顺良先生已到改任非领导职务年龄，决定辞去公司董事会秘书（公司秘书）职务。
二、经总经理钱海帆提名，聘任田俊先生、张文洋先生为公司副总经理。
三、决定永久性关停一座转炉（公称容量40吨，年产粗钢能力64万吨）和一座高炉（容积500立方米，年产生铁能力62万吨），并予以封存。此后，公司将以适当方式处置该等资产。
四、批准公司为马钢瓦顿股份有限公司提供不超过4200万欧元的融资担保。
上述四项议案表决情况均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2017年2月14日
附：简历
田俊先生：56岁，研究生学历，高级工程师，现任公司总经理助理、设备部经理。田先生2001年6月出任公司设备部副经理，2011年2月出任公司第一能源总厂厂长、党委副书记，2014年4月出任公司设备部经理，2015年8月出任公司总经理助理、设备部经理。
张文洋先生：49岁，研究生学历，高级工程师，现任公司总经理助理、制造部经理。张先生2005年3月出任公司第四钢轧总厂副厂长，2011年8月出任公司市场部副经理，2012年7月出任公司市场部经理，2013年12月出任公司生产部经理（现名制造部），2015年8月出任公司总经理助理、制造部经理。
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2017-003
马鞍山钢铁股份有限公司
第八届监事会第二十次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2017年2月14日在马钢办公楼召开。监事会主席张晓峰先生主持会议。会议应到监事5名，实到监事5名。经审议，一致通过如下决议：
一、鉴于胡顺良先生已到改任非领导职务年龄，提出书面辞呈，监事会经过审查，同意其辞去公司董事会秘书（公司秘书）职务，自本日起不再履行董事会秘书（公司秘书）职责，包括不再作为公司授权代表、公司与香港联交所的联系人；同意董事会决定暂由公司法定代表人、董事长丁毅先生代行董事会秘书（公司秘书）职责。
二、审议通过关于公司为全资子公司马钢瓦顿股份有限公司提供融资担保的议案。
会议认为：该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，审议程序合法、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。
三、审议通过关于公司对2017年去产能设备进行关停和封存事
项进行审议的议案。
会议认为：该议案符合公司战略发展需要，有利于提高公司在行业内的竞争能力。审议程序合法、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。
以上三项议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
马鞍山钢铁股份有限公司监事会
2017年2月14日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2017-004
马鞍山钢铁股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）董事会于近日收到董事会秘书（公司秘书）胡顺良先生书面辞呈：由于已到改任非领导职务年龄，因此决定辞去公司董事会秘书（公司秘书）职务。
经公司第八届董事会第二十五次会议审查审议，同意胡顺良先生辞去公司董事会秘书（公司秘书）职务，自本日起不再履行董事会秘书（公司秘书）职责，包括不再作为公司授权代表、公司与香港联交所的联系人；决定暂由公司法定代表人、董事长丁毅先生代行董事会秘书（公司秘书）职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书（公司秘书）。董事会对胡先生在职期间勤勉尽责表示感谢。
胡顺良先生确认与本公司和董事会无意见分歧，亦无与其本人退任有关须提请股东关注的其它事项。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2017年2月14日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2017-005
马鞍山钢铁股份有限公司为
子公司提供担保的公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：马钢瓦顿股份有限公司（下称“瓦顿公司”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
为瓦顿公司提供不超过4200万欧元的融资担保，公司已给瓦顿公司提供2.5亿元人民币及 1000万元欧元的信用担保。
●本次担保无反担保。
●本公司及控股子公司无逾期担保。
一、担保情况概述
瓦顿公司为公司全资子公司。2017年2月14日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，同意公司为瓦顿公司提供不超过4200万欧元的融资担保。该议案表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、被担保人基本情况
马钢瓦顿股份有限公司（MG-VALDUNES）
注册资本：4020万欧元
注册地点:提斯圣雷瑞市古斯塔沃德罗日路瓦朗谢讷工厂
法定代表人:乌力平
经营范围：设计，制造，加工，投入商品生产，维修及修理所有用于铁路运输，城市运输及机械工业的产品和设备。销售，进口，出口各种形状的钢产品。
财务信息：
货币单位：万欧元
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三、担保的主要内容
为瓦顿公司提供余额不超过4200万欧元的融资担保。
四、董事会意见
公司董事会认为瓦顿公司为公司全资子公司，且发展战略的制定及日常经营均在公司控制之下，同意公司为其提供该项担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司已提供担保：公司为全资子公司瓦顿公司提供2.5亿元人民币， 1000万欧元的信用担保；公司控股子公司安徽长江钢铁股份有限公司为其全资子公司安徽长江钢铁贸易南京有限公司、安徽长江钢铁贸易合肥有限公司分别提供人民币5000万元、1亿元的担保。本公司及控股子公司无逾期担保。
六、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2017年2月14日
