三全食品股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

2017-02-16 来源：上海证券报

股票代码：002216 股票简称：三全食品公告编号：2017-006

三全食品股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2017年2月3日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于2017年2月15日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

为保障公司相关工作的顺利开展，经总经理陈希先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，决定聘任贾冬郑先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审核通过之日起至公司第六届董事会任期届满(贾冬郑先生简历附后)。公司董事长陈南先生不再代行董事会秘书职责。

《三全食品股份有限公司关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

贾冬郑先生的联系方式如下：

电话：0371-63987832

传真：0371-63988183

邮箱：jiadongzheng@sanquan.com

联系地址：河南省郑州市惠济区天河路366号

三、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2017年2月16日

附件：贾冬郑先生简历

贾冬郑先生，1982年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。 2010年9月至2015年2月，任三全食品法务部法务专员，2015年3月至今，任三全食品法务部经理；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。贾冬郑先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

股票代码：002216 股票简称：三全食品公告编号：2016-007

三全食品股份有限公司

关于聘任公司副总经理、董事会秘书

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年2月15日公司召开的第六届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任贾冬郑先生为公司副总经理、董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。公司董事长陈南先生不再代行董事会秘书职责。

贾冬郑先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。贾冬郑先生的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所审核后未提出异议。

公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见，详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

贾冬郑先生的简历及联系方式公告如下：