中国核能电力股份有限公司
第二届董事会第十二次
会议决议公告
证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：临2017-006
中国核能电力股份有限公司
第二届董事会第十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年2月15日在北京召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，（其中：委托出席的董事人数4人）。董事吕华祥、李晓明因工作原因无法出席，委托董事高峻行使表决权；董事张诚因工作原因无法出席，委托董事陈桦行使表决权；董事吴松生因工作原因无法出席，委托董事白萍行使表决权。受托人均取得了合法有效的授权委托书。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》
同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意选举陈桦先生担任公司董事长。
二、通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意聘任张涛先生担任公司总经理。
三、通过了《关于选举董事会战略与投资委员会主席的议案》
同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意选举陈桦先生担任公司战略与投资委员会主席。
四、通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》
同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
五、通过了《关于公司2017年度财务预算方案的议案》
同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意将该项议案提交公司2016年度股东大会审议。
六、通过了《关于公司2017年度投资计划的议案》
同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意将该项议案提交公司2016年度股东大会审议。
七、通过了《关于公司2016年度内部审计工作报告的议案》
同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
二〇一七年二月十六日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：临2017-007
中国核能电力股份有限公司
第二届监事会第九次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称或“公司”）第二届监事会第九次会议，于2017年2月15日在北京召开。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人（其中：委托出席的监事人数2人）。监事林红华、孟瑜磊因公事无法出席，委托监事何骞代为出席会议并行使表决权。受托人取得了合法有效的授权委托书。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于公司2016年度内部审计工作报告的议案》
表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、通过了《关于公司2017年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、通过了《关于公司2017年度投资计划的议案》
表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司监事会
2017年2月16日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：临2017-008
中国核能电力股份有限公司关于
董事长、副董事长辞任
及选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长钱智民先生、副董事长俞培根先生的书面辞呈，钱智民先生因工作原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与投资委员会主席职务，俞培根先生因工作原因申请辞去公司副董事长、董事、董事会安全与环境委员会主席、董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。根据公司章程规定，钱智民先生、俞培根先生的辞职自辞呈送达董事会时生效。辞职后，钱智民先生、俞培根先生将不再担任公司任何职务。
公司董事会谨向钱智民先生、俞培根先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！
公司于2017年2月15日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》和《选举董事会战略与投资委员会主席的议案》，决定选举陈桦先生（简历附后）为公司董事长、董事会战略与投资委员会主席。该议案事先经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
公司独立董事已就上述事项发表独立意见，同意董事会选举陈桦先生为公司董事长、董事会战略与投资委员会主席。
特此公告。
附件：陈桦先生简历
中国核能电力股份有限公司董事会
2017年2月16日
附件：聘任的高级管理人员简历
陈桦先生简历
陈桦先生，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任中国核工业总公司核电局运营处副处长、处长、核电局局长助理，秦山第三核电公司副总经理，中核集团核电部副主任、主任，中核集团总经理助理，WANO理事、WANO东京中心理事；现任中国核电董事、总经理，中核核电运行管理有限公司执行董事、江苏核电有限公司董事长、福建福清核电有限公司董事长、中核（上海）企业发展有限公司董事长。
陈桦先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员的任职资格的条件。
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：临2017-009
中国核能电力股份有限公司
关于公司总经理变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理陈桦先生的书面辞呈，陈桦先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务。根据公司章程规定，陈桦先生的辞职自辞呈送达董事会时生效。
公司董事会谨向陈桦先生在任职总经理期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！
公司于2017年2月15日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任张涛先生（简历附后）为公司总经理。该议案事先经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
公司独立董事已就上述事项发表独立意见，同意董事会聘任张涛先生为公司总经理。
特此公告。
附件：张涛先生简历
中国核能电力股份有限公司董事会
2017年2月16日
附件：聘任的高级管理人员简历
张涛先生简历
张涛先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师，历任核电秦山联营有限公司总经理助理兼运行处处长、副总经理，中国核能电力有限公司（原中核核电有限公司）副总经理；现任秦山核电有限公司董事长，核电秦山联营有限公司董事长，秦山第三核电有限公司董事长，中核核电运行管理有限公司总经理、党委副书记。
张涛先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员的任职资格的条件。
