洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告
股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2017-012号
洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2017年2月14日下午以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 11人，实到董事11人。会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。
本次会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司洛阳洛玻福睿达商贸有限公司（下简称“福睿达公司”）变更名称、注册地、经营范围及增加注册资本的议案》。
为满足濮阳超白光热材料项目建设需要，公司拟将全资子公司福睿达公司变更名称、注册地、经营范围及增加注册资本金，有关变更及增加资本金情况如下：
1、将福睿达公司更名为中建材（濮阳）光电材料有限公司（下简称“濮阳公司”）。
2、福睿达公司注册地由“洛阳市西工区唐宫中路18号”变更为“河南省濮阳县产业集聚区”。
3、经营范围变更
原福睿达公司经营范围为：“玻璃及深加工制品、玻璃加工用原材料、机械设备及配件的销售；玻璃技术咨询、技术服务。”
变更后的濮阳公司经营范围为：“光热发电玻璃的生产、加工、销售；电子玻璃生产、销售；电子信息显示玻璃的生产、加工、销售；玻璃及相关原材料加工；浮法玻璃技术咨询与服务、光热发电玻璃技术咨询与服务、光电信息显示玻璃技术咨询与服务。”
上述变更内容最终以工商登记内容为准。
4、增加注册资本金
公司拟对濮阳公司增资23,950万元。增资后，濮阳公司注册资本由50万元增加至24,000万元。新增加注册资本金将用于超白光热材料项目建设。
5、根据上述变更相应修改该公司章程。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于投资建设濮阳超白光热材料项目的议案》。
根据公司发展战略，同意在河南省濮阳县产业集聚区投资建设超白光热材料项目。同时，将全资子公司洛阳洛玻福睿达商贸有限公司更名为中建材（濮阳）光电材料有限公司作为超白光热材料项目的投资主体。详见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于投资建设濮阳超白光热材料项目的公告》。
本投资事项尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2017年2月15日
股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2017-013号
洛阳玻璃股份有限公司
关于投资建设濮阳超白光热材料项目的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资项目名称：中建材（濮阳）光电材料有限公司超白光热材料项目（下简称新项目）
项目总投资金额预计为人民币80,030万元
本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次投资事项需提交公司股东大会审议批准。
一、投资项目概述
根据公司发展战略，为进一步将公司打造成中建材体系内高端电子玻璃、光热材料等新玻璃产业平台，抓住光热玻璃材料的市场机遇，实现公司长期可持续发展。公司拟在河南省濮阳县产业集聚区投资建设超白光热材料项目。为保证投资项目的顺利实施，将公司全资子公司洛阳洛玻福睿达商贸有限公司变更注册地及更名为中建材（濮阳）光电材料有限公司（下简称“濮阳公司”）后作为投资主体。
2、2017年2月14日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司洛阳洛玻福睿达商贸有限公司变更名称、注册地、经营范围及增加注册资本的议案》，同意全资子公司福睿达公司变更名称、注册地、经营范围及增加注册资本金；审议通过了《关于投资建设濮阳超白光热材料项目的议案》，同意投资建设新项目。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
1、新项目投资主体
以变更注册地及更名后的濮阳公司作为投资主体。
2、新项目建设规模和产品方案
新建一条日熔化能力400T的超白光热材料生产线，可年产1400万m2光热发电制镜材料原片和280万m2高档汽车风挡、仪表玻璃材料；配套建设年产680万m2光热发电反射镜深加工生产线。
3、新项目总投资及预期收益
项目总投资为80,030万元。其中，建设投资72,820万元，建设期利息1,210万元，流动资金6,000万元。
建设投资72,820万元中，21,846万元为濮阳公司自有资金，其余50,974万元由濮阳公司向银行贷款。
本公司对濮阳公司增资的23,950万元将用于该项目的建设。
项目建成投产后，预计年均销售收入 60,000万元，年均利润总额 11,165万元。
4、新项目建设进度
本项目计划于2017年4月份开工,动工后12个月内建成并投产。
5、新项目建设的必要性和有利条件
新项目所生产的超白光热材料，是用于太阳能光热发电的重要基础材料，且属国内紧缺的高端产品，目前国际上仅有几家领先企业拥有相关技术。超白光热材料是我国新能源发展不可或缺的组成部分之一，符合国家十三五规划的要求，符合产业政策和技术进步的要求。预计我国光热玻璃的市场容量较大，市场前景良好。
同时，根据公司的发展战略，拟向新能源材料方面拓展业务，以不断丰富和优化产品结构，抢占国内外新兴市场，创造新的增长点，提高整体竞争力，因此，该项目也符合公司自身发展需要
新项目所在地位于河南省东北部，地处豫鲁冀三省交界，系河南省东北重镇，市场可辐射豫鲁冀三省，水电气供应及交通运输条件良好，区位优势明显；该地区作为国家的天然气战略储备总库，中原油田总部所在地，能源供应充足稳定；投资环境优良，当地政府对新项目建设非常支持。
三、对上市公司的影响
新项目建成投资后，将有效打破国外企业垄断，填补国内超白光热材料的新兴市场。同时，能够进一步优化公司现有的产品结构，提升公司盈利水平，增强公司在行业的竞争力和可持续发展能力。
四、投资项目的风险分析
由于目前国内光热材料市场空间较为广阔，存在潜在进入者，未来可能会产生一定的竞争压力。同时，由于本项目将是国内首条自主开发的超白光热材料生产线，投产初期可能存在爬坡期偏长的问题。但公司长期从事光电材料的生产与销售，已形成较为稳定和有效的营销网络和研发团队，且公司也会通过加强与控股股东体系内的产业链协同、技术协同等措施，控制可能的市场风险和技术风险。同时，及时跟踪市场动态，并采取有效措施加强风险管控。
五、备查文件
公司第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2017年2月15日
