深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第十六次（临时）会议
决议公告

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-012

深圳市全新好股份有限公司

第十届董事会第十六次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次（临时）会议于2017年2月16日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2017年2月14日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》；

根据公司经营发展需要，公司拟以自有资金设立一家全资子公司。相关具体情况详见公司2017年2月17日于指定报刊网站上披露的《关于设立全资子公司暨对外投资公告》。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017年2月16日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2017-013

深圳市全新好股份有限公司

关于设立全资子公司暨对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展规划需求拟投资设立全资子公司（以下简称“标的公司”），认缴注册资本为人民币1000万元，占标的公司总股本的100%。

2、公司于 2017年2月16日召开的第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》。

3、本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资项目涉及金额未达到股东大会审议权限范围。

二、标的公司的基本情况

企业名称：深圳丰远投资有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1000万元

法定代表人：李代宏

资金来源及出资方式：自有资金

经营范围：创业投资业务；受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；经济信息咨询、企业管理咨询；投资兴办实业；财经信息咨询；企业上市策划；财税管理。市值管理。

以上内容最终将以工商部门核准结果为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次公司拟设立全资子公司事项无需签订对外投资合同。

四、本次对外投资的目的、存在的风险及影响

1、设立全资子公司的目的

本次公司拟设立全资子公司有利于满足业务发展规划，便于公司整合、梳理后续相关事项。

2、设立全资子公司对公司的影响

本次公司投资设立全资子公司，公司以自有资金投入，短期内对公司的财务和日常经营不产生重大影响。

3、设立全资子公司存在的风险

本次公司拟投资设立全资子公司是公司董事会基于发展需求，从长远利益出发所作出的慎重决策，资金来源为公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低设立子公司的风险。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017年2月16日