广东群兴玩具股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-030

广东群兴玩具股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）于2017年1月10日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于加快公司业务升级转型，确立双主业发展模式的议案》，公司积极在新能源与绿色环保、大数据与互联网等领域寻求商业模式更加清晰、发展方向更加稳定、盈利趋势更加明显的投资和并购机会。2017年2月15日经总经理（总裁）办公会议决定，公司拟投资5000万元设立全资子公司，全资子公司的经营范围将围绕互联网时代的“衣食玩学行”等高频场景，打造以智能化行车（基于大数据的约车、租车、车辆出行资源共享等）和互联网化管车（基于大数据的车位管理、车辆保险、车辆养护、车辆金融等）为核心内容的智能交通产业生态系统；全资子公司成立后，如果条件成熟，公司将依托该全资子公司发起和设立产业基金，推动公司智能交通产业的构建，发起和设立产业基金事宜将按照公司相关决策程序另行审议和公告。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次项目投资金额在公司总经理（总裁）决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

该项目投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资具体情况

1、出资方式

公司以自有资金5,000万元人民币出资在西藏设立全资子公司。

2、拟设立子公司基本情况

公司名称：西藏蓝道智能交通有限公司（暂定名）

企业类型：一人有限公司（法人独资）

注册资本：5000万元

法定代表人：纪晓文

经营范围：智能交通系统研发，新能源汽车销售与租赁，汽车投资咨询；销售汽车配件及新能源汽车的配套充换电设备、城市交通智能运输服务管控系统软件开发和销售、停车场管理、物业管理、立体停车设备的研发、生产、销售、上门维护及上门保养。

以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

三、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

公司根据战略发展的需要，拟设立子公司主要负责智能交通生态产业拓展，该子公司的设立有利于推动公司业务转型，符合公司长远发展利益，该资金来自于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险分析

上述设立子公司事项经公司总经理（总裁）办公会审议通过后，需按规定办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次投资可能面临投资风险、管理风险、人力资源整合风险等。本公司将不断完善拟设立子公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2017年2月17日