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综上所述，我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。股东大会在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第四十二次会议决议；

2、独立董事关于第七届第四十二次董事会相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第七届第四十二次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2017年2月18日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-18

美好置业集团股份有限公司

关于向湖北美好社区志愿者公益

基金会捐赠的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月16日召开第七届董事会第四十二次会议和第七届监事会第十五次会议，会议审议并一致通过了《关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案》：

为积极履行上市公司的社会责任，推广志愿者服务的“美好模式”，公司拟于2017年度至2019年度，以自有资金捐赠的方式，每年以不超过上一年度经审计归属于上市公司股东的净利润的3%向湖北美好社区志愿者公益基金会（以下简称“美好基金会”）进行捐赠，连续捐赠三年，累计捐赠金额不超过6,000万元人民币，用于社区志愿者活动、扶贫、教育等社会公益活动。

美好基金会为公司董事长刘道明先生及妻子王萍发起成立，分别担任美好基金会执行理事长和理事长，公司董事、总裁汤国强和董事吕卉分别担任美好基金会副理事长，上述捐赠构成关联交易。

议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、汤国强先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东名流投资、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案的表决。

二、关联方基本情况

1、基金会名称：湖北美好社区志愿者公益基金会

2、基金会性质：非公募

3、设立批准机关：湖北省民政厅

4、设立时间：2016年7月4日

5、设立宗旨：遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，以“将社区建设成‘长者的天堂，儿童的乐园，奋斗者的港湾’，让更多人生活更美好”为使命，指导社区志愿者共建美好家园、共创美好生活；承担社会责任，化解社区矛盾，促进邻里和谐，资助社区及社会失能、孤独贫困老人及困难群体；资助及支持社区志愿者组织发展，推广志愿者服务模式，让更多人生活更美好，让社会更美好。

6、业务范围：

（1）在国家宪法、法律法规和政策的范围内接收社会捐赠及社区志愿者、其他社会人士通过各类公益活动创造的价值、物资捐资及技术援助；

（2）按照合法、自愿、有效的原则，支持从事社区服务的志愿者组织，开展服务社区的活动等；

（3）资助社区必要的卫生、环境、安保等服务及文化建设服务；

（4）资助社区志愿者组织发展、宣传，推广志愿者服务模式；

（5）资助、服务社区贫困家庭及人员，改善其生产条件和生活条件，促进其素质和能力提高，以达摆脱困境之目的。

7、基金会发起人：刘道明、王萍

8、原始基金数额及来源：2000万（刘道明1000万，王萍1000万）

10、基金会的住所地：黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道特一号215栋

11、基金会人员及简历：

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12、截止目前主要资助项目：武汉美好社区志愿者服务中心

13、设立以来收支金额和对象

（1）收入情况(单位：万元)

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（2）支出情况(单位：万元)

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三、关联交易的主要内容

公司拟于2017年度至2019年度，以自有资金捐赠的方式，每年以不超过上一年度经审计归属于上市公司股东的净利润的3%向湖北美好社区志愿者公益基金会（以下简称“美好基金会”）进行捐赠，连续捐赠三年，累计捐赠金额不超过6,000万元人民币，用于社区志愿者活动、扶贫、教育等社会公益活动。公司将根据自身盈利能力和资金状况，以及美好基金会收支情况合理安排捐赠支出，不会对公司日常经营活动和股东利益构成不利影响。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次交易系公司积极履行上市公司的社会责任，有利于推广志愿者服务的“美好模式”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力。

本次关联交易事项遵循公平、公开、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况和经营成果没有不利影响，对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：

我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：

（1）美好基金会为公司董事长刘道明先生及妻子王萍发起成立，公司董事、总裁汤国强和董事吕卉均在美好基金会任职，上述捐赠构成关联交易。

（2）本次交易系公司积极履行上市公司的社会责任，有利于推广志愿者服务的“美好模式”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力。

（3）本次关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循公平、公开、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况和经营成果没有不利影响，对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（4）在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事刘道明先生、汤国强先生、吕卉女士和刘柳女士在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。

综上所述，我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。股东大会在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第四十二次会议决议；

2、公司第七届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于第七届第四十二次董事会相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第七届第四十二次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2017年2月18日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-19

美好置业集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月16日召开了第七届董事会第四十二次会议，会议审议并一致通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2016年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2017年3月10日（星期五）14:30

网络投票时间：2017年3月9日-2017年3月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月10日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年3月9日15:00至2017年3月10日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2016年3月3日（星期五）

7、出席对象：

（1）凡于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室

二、会议审议事项

1、2016年度董事会工作报告

2、2016年度监事会工作报告

3、2016年度独立董事述职报告

4、2016年度财务报告

5、2016年度利润分配预案

6、2016年年度报告及摘要

7、2017年度经营计划

8、关于提请股东大会授权董事会决定土地储备事宜的议案

9、关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案

10、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案

11、关于2017年度向关联方借款的议案

12、关于2017年度预计日常关联交易的议案

13、关于为控股子公司进口设备采购提供担保的议案

14、关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案

上述议案的具体内容详见公司于2017年2月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。（公告编号2017-10至2017-18）。

上述议案中，第8项和第9项议案属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间：2017年3月6日至3月9日，9:00—12:00；13:30—17:00；

2、登记地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室

3、登记方式：

（1）法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（附件1）办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于本次会议登记期间以前以信函或传真方式登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：张达力

电话：027-87838669 传真：027-87836606-678

地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼美好置业董事会办公室

邮编：430071

2、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

《美好置业集团股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议》

附件：1、《授权委托书》

2、《参加网络投票的具体操作流程》

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2017年2月18日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签章：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对大会议案表决意见如下（委托人在该议案后同意、反对、弃权其中一项打“√”；若无明确指示，代理人可自行投票）：

■

说明：1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、委托人为法人股东的，须加盖法人单位印章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360667”，投票简称为“美好投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对于提交本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年3月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。