金杯电工股份有限公司第五届
董事会第二次临时会议决议公告
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-011
金杯电工股份有限公司第五届
董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于2017年2月17日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2017年2月12日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。关联董事吴学愚、范志宏回避表决。
公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163458号）及《金杯电工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的要求对《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案》进行了修订。
《独立董事关于第五届董事会第二次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》、《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于修订〈金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。关联董事吴学愚、范志宏回避表决。
公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163458号）及《金杯电工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的要求对《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行了修订。
《独立董事关于第五届董事会第二次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》、《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于合资设立湖南金杯之家服务有限公司的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于合资设立湖南金杯之家服务有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第二次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2017年2月17日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-012
金杯电工股份有限公司第五届
监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2017年2月17日以现场及传真通讯的方式召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2017年2月12日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案〉的议案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163458号）及《金杯电工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的要求对《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案》进行了修订。
《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于修订〈金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163458号）及《金杯电工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的要求对《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行了修订。
《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司监事会
2017年2月17日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-013
金杯电工股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月28日召开的第四届董事会第二十八次临时会议以及2016年10月12日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行A股股票的相关议案。
2017年2月17日，公司召开第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于修订〈公司2016年非公开发行A股股票预案〉的议案》等相关议案，公司对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
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特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2017年2月17日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-014
金杯电工股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163458号）（以下简称“反馈意见”），由于反馈意见所涉及的事项和需要补充的材料较多，相关资料需进一步核查与完善，公司预计不能在规定时间内完成反馈意见回复材料并报送中国证监会。为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作，经公司与中介机构审慎协商，向中国证监会提交了延期回复非公开发行股票申请文件反馈意见的申请，公司将于2017年3月27日前完成反馈意见的回复工作。
公司收到反馈意见通知书后，积极会同各中介机构对反馈意见涉及的问题进行认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金杯电工股份有限公司关于2016年非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关资料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据本次非公开发行股票相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2017年2月17日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号:2017-015
金杯电工股份有限公司最近五年被证券监管部门和交易所采取
处罚或监管措施及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，推动企业持续健康发展。
鉴于公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报非公开发行股票事项，目前该事项正处于中国证监会的审核中。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
一、公司最近五年内被证券监管部门和交易所处罚的情形
最近五年，公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况
1、2016年12月6日，公司收到《关于对金杯电工股份有限公司的问询函》（中小板问询函〔2016〕第543号），深交所就公司于2016年12月6日披露的《关于参与发起设立九信人寿保险股份有限公司的公告》予以关注并问询。针对问询函提及事项，公司已向深交所做出书面回复，并将回复进行了对外披露，详见公司 2016年12月12日的公告文件（公告编号：2016-094）。
2、2016年4月8日，深圳证券交易所中小板公司管理部下发《关于对金杯电工股份有限公司总工程师杨志强的监管函》（中小板监管函〔2016〕第63号），具体关注内容如下：公司拟定于2016年4月21日披露2016年第一季度报告，在公司定期报告公告前30日内，杨志强于2016年4月6日卖出公司股票80,000股，交易金额为88.4万元。杨志强作为公司高级管理人员，在公司定期报告公告前30日内买卖公司股票，违反了《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第3.1.8条以及《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.8.17条的规定。
整改情况：公司已责成杨志强进行了深刻反思和检讨。同时，公司组织全体董事、监事和高管人员对《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》及相关的内幕信息管理等法律法规和规范性文件进行了学习，并要求相关人员以此为鉴，勤勉尽责，杜绝上述问题的再次发生。
3、2012年3月5日，公司收到《关于对金杯电工股份有限公司的问询函》（中小板问询函〔2012〕第14号），内容为关于公司2011年年报的相关问题，主要涉及到公司财务数据变动情况。
2012年3月9日，公司出具了《〈关于对金杯电工股份有限公司的年报问询函〉的复函》，对深交所提出的问题进行了回复。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2017年2月17日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-016
金杯电工股份有限公司
关于合资设立湖南金杯之家服务有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
1、金杯电工股份有限公司（以下简称“金杯电工”或“公司”）拟以自有资金与自然人唐竞成合资设立湖南金杯之家服务有限公司（暂定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“金杯之家”）。
金杯之家注册资本人民币1,000万元，分两期缴足。其中，公司以货币资金670万元认缴出资，占注册资本的67%；唐竞成以货币资金330万元认缴出资，占注册资本的33%。
2、公司于2017年2月17日召开第五届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于合资设立湖南金杯之家服务有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、唐竞成：中国国籍，身份证号：4301041964********，住所：湖南省长沙市岳麓区石佳冲41号。
2、唐竞成先生与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人无关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：湖南金杯之家服务有限公司；
2、注册地址：长沙高新开发区东方红中路580号；
3、经营范围：水电安装、室内装饰、设计；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内维修；涂装；房屋装饰；房屋维修；五金、家具、建材、装饰材料的零售；装饰工程、暖通工程设计、施工；室内外装饰工程、建筑工程、安防工程、防水工程；室内外装饰饰面工程、配套陈设工程、电气工程、给排水及暖通工程、环境园林工程的施工；网络技术的研发；互联网信息服务；软件开发；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；信息技术咨询服务；物流信息服务；数据处理和存储服务；电线、电缆、水管、高低压开关、插座、灯具、电动工具、绝缘材料、建筑材料的研发、制造、销售及成果转让等。
4、注册资本：人民币1,000万元，分两期缴足。具体情况如下：
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5、投资标的上述信息以主管机关最终核准内容为准。
四、合作协议的主要内容
1、金杯之家注册资本人民币1,000万元，其中金杯电工以货币资金670万元认缴出资，占注册资本67%；唐竞成以货币资金330万元认缴出资，占注册资本33%。
2、金杯之家不设董事会，设执行董事一人。
3、金杯之家不设监事会，设监事一人由金杯电工委派。
4、总经理、财务总监由金杯电工任命委派。
5、金杯之家实行总经理负责制，由总经理负责公司的日常经营管理。
6、协议自各方签字盖章之日起生效，未尽事宜由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。
目前双方尚未正式签署合作协议书，后续将根据董事会确定的投资原则签订具体协议。
五、对外投资的目的、影响及风险
1、本次对外投资目的及对公司的影响
公司本次与唐竞成先生共同出资设立金杯之家，主要目的在于充分利用现有的渠道资源、品牌影响力和技术能力等资源和优势，不断拓展和延伸产业链，提升公司核心竞争力和可持续发展能力。
本次投资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，优化金杯之家整体资源配置，降低和防范相关风险。
六、备查文件
公司第五届董事会第二次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2017年2月17日
