苏州天沃科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-011
苏州天沃科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2017年2月14日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年2月17日以现场加通讯会议方式召开。
会议由陈玉忠董事长召集和主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议通过以下决议：
（一）审议通过了《关于授权为控股子公司提供担保额度的议案》
公司为控股子公司中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）提供担保，主要应用于中机电力日常的运营。担保内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等各类融资业务以及业务合同项下的履约、投标担保等业务。经公司财务部审核，公司拟为中机电力提供额度合计不超过48.5亿元的担保。
以上担保额度的授权签署期限自2017年第二次临时股东大会通过后生效，于公司2016年度股东大会召开之日解除，担保期限按具体担保协议执行。在此期间，拟全权授权公司董事长陈玉忠先生或财务总监赵梅琴女士在上述额度范围内，与有关机构签署相关合同及办理抵押、担保、签约等相关手续。
详情可见公司2017年2月18日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意票9；反对票0；弃权票0。
本议案须提交2017年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于授权控股子公司为孙公司提供担保额度的议案》
公司合并报表内的孙公司根据发展需要，拟向中机电力申请为其提供担保，主要应用于企业日常的运营。担保内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等各类融资业务以及业务合同项下的履约、投标担保等业务。经公司财务部审核，公司授权中机电力为全资孙公司中机华信诚电力工程有限公司（以下简称“华信诚”）提供额度不超过1亿元担保；授权中机电力为控股孙公司中机国能浙江工程有限公司（以下简称“中机浙江”）提供额度不超过0.5亿元的担保。合计授权担保额度为1.5亿元。
以上担保额度的授权签署期限自2017年第二次临时股东大会通过后生效，于公司2016年度股东大会召开之日解除，担保期限按具体担保协议执行。在此期间，拟全权授权中机电力法定代表人苏引平先生在上述额度范围内，与有关机构签署相关合同及办理抵押、担保、签约等相关手续。
详情可见公司2017年2月18日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意票9；反对票0；弃权票0。
本议案须提交2017年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
详情可见公司2017年2月18日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州天沃科技股份有限公司章程修订案》。
表决结果：同意票9；反对票0；弃权票0。
本议案须提交2017年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于投资设立SAHID @ C&EEC SDN BHD议案》
同意控股子公司中机电力为执行与恒逸实业（文莱）有限公司（以下简称“恒逸实业”）签署的PMB燃煤电厂项目EPC合同，按照文莱政府及恒逸实业的相关规定，与文莱当地的SAHID SENDIRIAN BERHAD公司成立联合体子公司并开设子公司账户，以便完成项目执行工作。
详情可见公司2017年2月18日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。
表决结果：同意票9；反对票0；弃权票0。
（五）审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2016年3月7日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会，审议第三届董事会第十二次会议通过的需提交股东大会审议的相关议案。
详情可见公司2017年2月18日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意票9；反对票0；弃权票0。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
2017年2月18日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-012
苏州天沃科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天沃科技”）第三届监事会第九次会议通知于2017年2月14日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年2月17日以现场加通讯方式召开。
一、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席张剑先生主持，经与会监事认真审议，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于授权为控股子公司提供担保额度的议案》
公司为控股子公司中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）提供担保，主要应用于中机电力日常的运营。担保内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等各类融资业务以及业务合同项下的履约、投标担保等业务。经公司财务部审核，公司拟为中机电力提供额度合计不超过48.5亿元的担保。
以上担保额度的授权签署期限自2017年第二次临时股东大会通过后生效，于公司2016年度股东大会召开之日解除，担保期限按具体担保协议执行。在此期间，拟全权授权公司董事长陈玉忠先生或财务总监赵梅琴女士在上述额度范围内，与有关机构签署相关合同及办理抵押、担保、签约等相关手续。
详情可见公司2017年2月18日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意票3；反对票0；弃权票0。
本议案须提交2017年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于授权控股子公司为孙公司提供担保额度的议案》
公司合并报表内的孙公司根据发展需要，拟向中机电力申请为其提供担保，主要应用于企业日常的运营。担保内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等各类融资业务以及业务合同项下的履约、投标担保等业务。经公司财务部审核，公司授权中机电力为全资孙公司中机华信诚电力工程有限公司（以下简称“华信诚”）提供额度不超过1亿元担保；授权中机电力为控股孙公司中机国能浙江工程有限公司（以下简称“中机浙江”）提供额度不超过0.5亿元的担保。合计授权担保额度为1.5亿元。
以上担保额度的授权签署期限自2017年第二次临时股东大会通过后生效，于公司2016年度股东大会召开之日解除，担保期限按具体担保协议执行。在此期间，拟全权授权中机电力法定代表人苏引平先生在上述额度范围内，与有关机构签署相关合同及办理抵押、担保、签约等相关手续。
详情可见公司2017年2月18日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意票3；反对票0；弃权票0。
本议案须提交2017年第二次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
监事会
2017年2月18日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-013
苏州天沃科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）控股子公司中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）拟与文莱当地的SAHID SENDIRIAN BERHAD公司成立联合体子公司，承接中机电力与恒逸实业（文莱）有限公司（以下简称“恒逸实业”）签署的PMB燃煤电厂项目EPC合同的执行工作。
本次对外投资资金来源于自有资金，根据《公司章程》，本次投资金额在董事会权限范围之内，无须经过公司股东大会的批准。
天沃科技、中机电力与SAHID SENDIRIAN BERHAD公司不存在关联关系。本次对外投资非关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易方基本情况
公司名称：SAHID SENDIRIAN BERHAD公司
注册地址：plot A1, Perindustrian Sungai Bera, Servia KB, Negara, Brunei, Darussalam
注册资本：500万文莱币
注册证书编号：AGO/RC/1252
主要经营范围为：
mechanical, fabrication &construction, civil services, electrical & instrument services, HVAC, blasting & painting services, scaffolding services, provision of heavy-duty equipments & cranes, insulation services
机械制造和建筑，民用服务，电气和仪器服务，暖通空调，爆破和油漆服务，脚手架服务，提供重型设备和起重机服务等（以上翻译仅供参考）。
三、投资标的基本情况
1、合资公司名称：SAHID & CSEEC SDN BHD
2、注册资本：注册资本25000文莱币
（2月16日，文莱币：人民币=1:4.8351，此文莱币对人民币汇率数据来源于雅虎财经，仅供参考。）
3、设立目的：文莱政府及业主方合同均有支出本地化规定（LBD），即要求参建中资企业必须与当地具备资质的企业成立联合体子公司；合同执行期间，当地联合体伙伴将根据实际情况，不同程度参与电厂建设工作，且部分物资及工程款项需要当地支付，因此需要在当地建立子公司账户；根据文莱政府相关税法规定，外资企业从事工程服务境外付款需要缴纳20%预扣税，成立联合体子公司后，可有效减轻此项税负；后续工作签证办理，项目相关政府审批等均需要当地联合体公司进行支持。
投资标的基本情况以文莱商务主管机关最终登记结果为准。
四、投资协议的基本内容
1、出资额及出资方式（文莱币）
■
五、投资行为的影响
恒逸实业为恒逸石化股份有限公司在文莱 PMB 石油化工项目实施主体公司。本次对外投资成立的联合体项目子公司，是控股子公司中机电力承接与恒逸实业签署的PMB燃煤电厂项目EPC合同执行工作的平台。此项合作体现了公司参与海外EPC业务的实力，为公司与国内优秀企业共同参与“一带一路”区域国家电力能源工程建设，提供了有益的经验。
本次投资对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行投资义务而对合同相对方形成依赖。公司将根据有关规定及投资进展情况及时履行披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
2017年2月18日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-014
苏州天沃科技股份有限公司
关于授权为控股子公司
和孙公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 被担保人名称：中机国能电力工程有限公司
中机华信诚电力工程有限公司
中机国能浙江工程有限公司
● 本授权尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议
一、担保情况概述
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）于2017年2月17日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于授权为控股子公司提供担保额度的议案》和《关于授权控股子公司为孙公司提供担保额度的议案》的议案：
被担保公司1：中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）
担保额度：人民币48.5亿元
担保范围及内容：
公司为控股子公司中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）提供担保，主要应用于中机电力日常的运营。担保内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等各类融资业务以及业务合同项下的履约、投标担保等业务。
担保额度的授权签署期限自2017年第二次临时股东大会通过后生效，于公司2016年度股东大会召开之日解除，担保期限按具体担保协议执行。在此期间，拟全权授权公司董事长陈玉忠先生或财务总监赵梅琴女士在上述额度范围内，与有关机构签署相关合同及办理抵押、担保、签约等相关手续。
被担保公司2：中机华信诚电力工程有限公司（以下简称“华信诚”）
担保额度：人民币1亿元
担保范围及内容：
公司授权控股公司中机电力为全资孙公司华信诚提供额度不超过1亿元担保；主要应用于企业日常的运营。担保内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等各类融资业务以及业务合同项下的履约、投标担保等业务。
以上担保额度的授权签署期限自2017年第二次临时股东大会通过后生效，于公司2016年度股东大会召开之日解除，担保期限按具体担保协议执行。在此期间，拟全权授权中机电力法定代表人苏引平先生在上述额度范围内，与有关机构签署相关合同及办理抵押、担保、签约等相关手续。
被担保公司3：中机国能浙江工程有限公司（以下简称“中机浙江”）
担保额度：人民币0.5亿元
担保范围及内容：
公司授权控股公司中机电力为控股孙公司华信诚提供额度不超过0.5亿元担保；主要应用于企业日常的运营。担保内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等各类融资业务以及业务合同项下的履约、投标担保等业务。
以上担保额度的授权签署期限自2017年第二次临时股东大会通过后生效，于公司2016年度股东大会召开之日解除，担保期限按具体担保协议执行。在此期间，拟全权授权中机电力法定代表人苏引平先生在上述额度范围内，与有关机构签署相关合同及办理抵押、担保、签约等相关手续。
以上议案公司董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。根据公司章程规定，本次新增担保额度及授权尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次被授权担保额度的被担保人为公司控股子公司、全资孙公司和控股孙公司，均为公司合并报表范围内企业，基本情况如下：
1、中机国能电力工程有限公司
（1）统一社会信用代码：91310115744224306E
（2）注册资本：10000万人民币
（3）法定代表人：苏引平
（4）经营范围：电力工程设计、咨询、热网工程设计、岩土工程勘察建设及上述工程的工程总承包，电力设备的技术咨询、技术服务、技术转让、技术设计，工程招标代理，建设工程监理服务，电力设备租赁，电力设备、材料及配件的销售，承包境外电力行业（火力发电）工程的勘测、设计和监理项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，建筑业（凭许可资质经营），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（5）公司与被担保人的产权控制关系：公司现持有中机电力80%的股权
（6）参股股东承诺：
6.1持有中机电力10%股权的股东中国能源工程集团有限公司,发来《关于为中机国能电力工程有限公司提供担保的承诺函》，承诺同意按14%的比例为中机电力提供担保授信金额，担保方式为连带保证责任。
6.2持有中机电力4%股权的股东上海协电电力科技发展有限公司,发来《关于为中机国能电力工程有限公司提供担保的承诺函》，承诺同意按6%的比例为中机电力提供的担保授信金额，担保方式为连带保证责任。
（7）经营状况：根据立信会计师事务所立信会计师事务所出具的信会师报字[2016]第610840号《审计报告》，最近两年一期中机电力的主要财务数据如下：
单位：万元
■
（8）其他重要事项：截止2016年7月31日，中机浙江的资产负债率88.30%
2、中机华信诚电力工程有限公司
（1）统一社会信用代码：91110102664616334W
（2）注册资本：5000万人民币
（3）法定代表人：韩臻
（4）经营范围：施工总承包；建筑工程项目管理；工程勘察设计；电力工程设计、咨询；专业承包；电力设备的技术咨询、技术服务、技术转让；电力设备租赁；电力设备、材料及配件的销售；劳务派遣；货物进出口、技术进出口。（领取本执照后，应到规划委取得行政许可，到商务局备案；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（5）公司与被担保人的产权控制关系：公司控股子公司中机电力持有华信诚100%股权。
（6）经营状况：
单位：万元
■
（7）其他重要事项：截止2016年7月31日，中机浙江的资产负债率57.95%
3、中机国能浙江工程有限公司
（1）统一社会信用代码：913300003073478775
（2）法定代表人：汪立峰
（3）注册资本：5000万人民币
（4）经营范围：经营劳务派遣业务（《劳务派遣经营许可证》有效期至2017年12月16日），承装（修、试）电力设施业务（详见《承装（修、试）电力设施许可证》）。电力工程、热网工程勘察、设计、施工、监理及咨询服务，工程总承包，工程项目管理，合同能源管理，电力设备的技术开发、技术转让、技术咨询服务，电力设备的租赁，电力设备及配件的销售，经营进出口业务。
（5）公司与被担保人的产权控制关系：公司控股子公司中机电力持有中机浙江51%股权。
（6）参股股东承诺：
持有中机浙江49%股权的股东浙江国能投资管理有限公司,发来《关于为中机国能浙江工程有限公司提供担保的承诺函》，承诺比照中机电力为中机浙江提供的担保授信金额，为中机浙江提供与浙江国能投资管理有限公司持股比例相当的担保授信，担保方式为连带保证责任。
（7）经营状况：
单位：万元
■
（8）其他重要事项：截止2016年7月31日，中机浙江的资产负债率89.87%
三、担保协议的主要内容
本议案为控股子公司、全资孙公司和控股孙公司提供担保额度，截止目前，具体的担保协议尚未签订。
四、董事会意见
本次授权为合并报表内的控股子公司和孙公司提供担保，是为了满足合并报表内的子公司、孙公司生产经营需要，符合公司战略发展目标。公司重大资产重组已完成，资产结构得到显著改善，具有足够的担保能力。公司董事会对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，被担保人未来经营状况将比较稳定，具备偿债能力，被担保人的参股股东也出具了相应的担保承诺，因此同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司担保额度总额为19.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的66.71%，担保实际发生额为25,400万元，逾期担保数量为0，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司或孙公司，以上担保额度将于公司2016年度股东大会召开之日解除。本次担保如经2017年第二次临时股东大会审议通过，公司担保额度总额将变为69.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的237.77%。
六、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、《关于为中机国能电力工程有限公司提供担保的承诺函》；
3、《关于为中机国能浙江工程有限公司提供担保的承诺函》。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
2017年2月18日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-015
苏州天沃科技股份有限公司
关于召开2017年
第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会相关议案均以特别决议方式审议，即须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，决定于2017年3月7日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为苏州天沃科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：2017年2月17日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，决定于2017年3月7日召开公司2017年第二次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间为：2017年3月7日下午14:00--16:00；
②网络投票时间为：2017年3月6日至2017年3月7日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年3月6日15:00至2017年3月7日15:00。
5、会议的召开方式：
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
6、股权登记日：2017年3月2日；
7、会议地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号；
8、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次会议拟审议如下议案：
■
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容可查阅2017年2月18日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》及相关公告。各议案的程序合法，资料完备。
三、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。
4、登记时间：2017年3月3日至2017年3月6日(上午8:00—11:30，下午13:30—17:00，节假日除外)
5、登记地点：江苏省张家港市金港镇临江路1号天沃科技证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系方法：
通讯地址：江苏省张家港市金港镇临江路1号天沃科技证券部
邮政编码：215634
联系人：郑克振
电话：0512-58788351
传真：0512-58788326
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
2017年2月18日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362564”，投票简称为“天沃投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
■
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年3月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月7日15：00，结束时间为2017年3月7日15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
苏州天沃科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会回执
致：苏州天沃科技股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人________出席公司于2017年3月7日下午14:00在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号召开的公司2017年第二次临时股东大会。
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日期：______年___月____日 个人股东签署：
法人股东盖章：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(法人股东见附件3、个人股东见附件4)。
附件3：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本公司出席苏州天沃科技股份有限公司于2017年3月7日14:00召开的2017年第二次临时股东大会，并代表本公司依照以下指示对下列议案投票。本公司对下述议案的投票意见如下：
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股东：
公司（签章）
法定代表人签名：
___年___月___日
附件4：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人出席苏州天沃科技股份有限公司于2017年3月7日14:00召开的2017年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对下述议案的投票意见如下：
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股东（签名）：
___年___月___日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-016
苏州天沃科技股份有限公司
章程修订案
苏州天沃科技股份有限公司董事会综合考虑公司经营发展的现状以及注册资本减少395万元，特对《苏州天沃科技股份有限公司章程》做出修订，具体如下：
一、第五条
修订前：
公司住所：张家港市金港镇后塍澄杨路。
邮政编码：215631。
修订后：
公司住所：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号
邮政编码：215634
二、第十九条
修订前：
公司股份总数为73,971.2万股，全部为普通股。
修订后
公司股份总数为73,576.2万股，全部为普通股。
公司章程其他条款不变。
本章程修订案自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起实施。
苏州天沃科技股份有限公司
2017年2月18日
