康佳集团股份有限公司
第八届董事局第二十五次会议
决议公告

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-03

康佳集团股份有限公司

第八届董事局第二十五次会议

决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司第八届董事局第二十五次会议，于2017年2月16日（星期四）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2017年2月6日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:

（一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。

会议决定对现行公司章程有关条款进行修改，具体修改如下：

1、将现行公司章程第二条：

公司系依照《公司法》和经国务院授权国家体改委、财政部、中国人民银行、国家国有资产管理局批准并于一九九二年二月十九日由深圳市人民政府颁发的《深圳市股份有限公司暂行规定》以及其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司以募集方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：440301501121863。

修改为：

公司系依照《公司法》和经国务院授权国家体改委、财政部、中国人民银行、国家国有资产管理局批准并于一九九二年二月十九日由深圳市人民政府颁发的《深圳市股份有限公司暂行规定》以及其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司以募集方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为914403006188155783。

2、将现行公司章程第十三条：

经依法登记，公司的经营范围：研究开发、生产经营电视机、冰箱、洗衣机、日用小家电等家用电器产品，家庭视听设备，IPTV机顶盒，数字电视接收器（含卫星电视广播地面接收设备），数码产品，移动通信设备及终端产品，日用电子产品，汽车电子产品，卫星导航系统，智能交通系统，防火防盗报警系统，办公设备，电子计算机，显示器；大屏幕显示设备的制造和应用服务；LED（OLED）背光源、照明、发光器件制造及封装；触摸电视一体机；无线广播电视发射设备；生产经营电子元件、器件，模具，塑胶制品，各类包装材料；设计、上门安装安防产品、监控产品，无线、有线数字电视系统及系统集成，并从事相关产品的技术咨询和服务（上述经营范围中的生产项目，除移动电话外，其余均在异地生产）。从事以上所述产品（含零配件）的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。销售自行开发的技术成果；提供电子产品的维修服务、技术咨询服务;普通货物运输，国内货运代理，仓储服务；企业管理咨询服务；自有物业租赁和物业管理业务。从事废旧电器电子产品的回收（不含拆解）（由分支机构经营）；以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、财务结算、人力资源服务、软件开发、呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务。（因变更经营范围还需报相关部门审批，上述经营范围具体以审批结果、工商核准为准。）

修改为：

经依法登记，公司的经营范围：研究开发、生产经营电视机、冰箱、洗衣机、日用小家电、厨卫电器及其他智能生活电器产品，家庭视听设备，IPTV机顶盒，OTT终端产品，数字电视接收器（含卫星电视广播地面接收设备），数码产品，智能穿戴产品，智能健康产品，智能电子产品，智能开关插座，移动电源，移动通信设备及终端产品，日用电子产品，汽车电子产品，卫星导航系统，智能交通系统，防火防盗报警系统，办公设备，电子计算机，显示器；大屏幕显示设备的制造和应用服务；LED（OLED）背光源、照明、发光器件制造及封装；触摸电视一体机；无线广播电视发射设备；应急广播系统设备；生产经营电子元件、器件，模具，塑胶制品，各类包装材料；设计、上门安装安防产品、监控产品，无线、有线数字电视系统及系统集成，并从事相关产品的技术咨询和服务（上述经营范围中的生产项目，除移动电话外，其余均在异地生产）。从事以上所述产品（含零配件）的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。销售自行开发的技术成果；提供电子产品的维修服务、技术咨询服务;普通货物运输，国内货运代理、国际货运代理，仓储服务；供应链管理；企业管理咨询服务；自有物业租赁和物业管理业务。从事废旧电器电子产品的回收（不含拆解）（由分支机构经营）；以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、财务结算、人力资源服务、软件开发、呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务。经营进出口业务；国内贸易；国际贸易（不含专营、专控、专卖商品）；农产品、水产品、林产品贸易；金属材料、金属制品、金银制品、汽车、矿产品的贸易；销售安防产品、智能家居产品、保险柜、门锁、防盗门、五金制品；代办（移动、联通、电信、广电）委托的各项业务。（因变更经营范围还需报相关部门审批，上述经营范围具体以审批结果、工商核准为准。）

3、将现行公司章程第六十九条：

股东大会由董事局主席主持。董事局主席因故不能履行职务时，由董事局主席指定的首席执行官或其它董事主持；董事局主席和首席执行官均不能出席会议，董事局主席也未指定人选的，由董事局指定一名董事主持会议；董事局未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

修改为：

股东大会由董事局主席主持。董事局主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

4、将现行公司章程第九十二条：

出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

修改为：

出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

其他条款内容不变。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

（二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于向万容科技提供委托贷款的议案》。

为了支持参股企业的快速发展，会议决定向湖南万容科技股份有限公司提供不超过5000万元的委托贷款。具体方案如下：

1、委托贷款金额：5000万额度，根据业务需要分期分批放款，且在额度内循环使用；

2、委托贷款期限：三年；

3、发放方式：采用流动贷款模式，一年发放一次，到期后可续签，持续三年；

4、委托贷款利率：初步拟定为中国人民银行公布的现行金融机构人民币一年期贷款基准利率上浮15%；

5、利息归还方式：每季度归还一次；

6、抵押担保方式：湖南万容科技股份有限公司的第一大股东湖南万容包装有限公司将为贷款提供连带责任担保。

董事局授权公司经营班子落实最终方案。

（三）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于2017年3月6日（星期一）下午2:40时以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会，现场会议地址为中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室，审议关于《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。

三、备查文件

第八届董事局第二十五次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○一七年二月十七日

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-04

康佳集团股份有限公司

关于召开2017年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第八届董事局第二十五次会议研究，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、现场会议召开日期、时间：2017年3月6日（星期一）下午2:40。

网络投票时间：2017年3月5日-2017年3月6日。

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月6日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年3月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2017年3月6日下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）于股权登记日2017年3月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，公司B股的股权登记日要求股东持有的公司股份已登记在册，为投资者应在2017年2月27日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

7、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性。

本次股东大会由公司董事局召集，审议事项属于公司股东大会职权范围，已经公司第八届董事局第二十五次会议审议通过。本次股东大会符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

2、议案名称：

审议《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》（由股东大会以特别决议审议通过）。

3、披露情况：上述议案详细内容见本公司于2017年2月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关文件。

三、会议登记方法

现场股东大会登记方法

（一）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

2、法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

4、异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。

5、参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

（二）登记时间：2017年3月2日上午8:30起至3月6日下午2:40止。

（三）登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦24楼董事局秘书处。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

电 话：（0755）26601139、（0755）61368867

传 真：（0755）26601139

电子邮箱：szkonka@konka.com

联系人：苗雷强、孟炼

邮 编：518057

2、会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第八届董事局第二十五次会议决议及公告文件；

2、其他有关文件。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○一七年二月十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为360016，投票简称为康佳投票；

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

注： 1.00 代表议案 1。

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年3月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

■

注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；

2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-05

康佳集团股份有限公司

关于向参股公司提供委托贷款的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托贷款概述

本公司拟向参股公司湖南万容科技股份有限公司（以下简称:“万容科技”）提供不超过5000万元的委托贷款，委托贷款利率为中国人民银行公布的现行金融机构人民币一年期贷款基准利率上浮15%。该笔委托贷款主要用于万容科技的日常经营。

本公司董事局于2017年2月16日（星期四）召开了第八届董事局第二十五次会议,会议审议通过了《关于向万容科技提供委托贷款的议案》。公司共有7名董事，7名董事出席了会议；董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的规定，本次委托贷款在公司董事局审批权限范围内，无需经股东大会批准。本次委托贷款不构成关联交易。

二、委托贷款对象的基本情况

公司名称：湖南万容科技股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市长沙经济技术开发区盼盼路11号

法人代表：明果英

注册资本：7072万元

成立日期：2006年4月12日

控股股东：湖南万容包装有限公司

实际控制人：明果英

主营业务：固体废物的回收、处理和再利用，主要包括生活垃圾、工业固体废物和危险物的回收、处理、资源利用和无害化处置等。

万容科技信用良好。该公司主要财务指标如下：

■

本公司与万容科技不存在关联关系。本公司在上一会计年度未对其提供财务资助。

三、委托贷款的主要内容

（一）委托贷款金额：5000万额度，根据业务需要分期分批放款，且在额度内循环使用。

（二）委托贷款期限：三年。

（三）发放方式：采用流动贷款模式，一年发放一次，到期后可续签，持续三年。

（四）委托贷款利率：委托贷款利率初步拟定为中国人民银行公布的现行金融机构人民币一年期贷款基准利率上浮15%。

（五）利息归还方式：每季度归还一次。

（六）抵押担保方式：万容科技的第一大股东湖南万容包装有限公司（2016年6月30日的持股比例为38.75%）将为委托贷款提供连带责任担保。

四、所采取的风险防范措施

首先万容科技的经营情况和资产状况良好，具备相应的履约能力。其次万容科技的第一大股东湖南万容包装有限公司将为委托贷款提供连带责任担保。湖南万容包装有限公司已持续经营十余年，2015年12月31日经审计的净资产为29528.22万元，作为万容科技的控股股东，有较强的履约能力。

综上所述，本公司为万容科技提供委托贷款风险可控，不会损害本公司利益。

五、董事局意见

上述委托贷款对象为本公司的参股公司，本次委托贷款事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，目的是为了保证万容科技开展业务、 经营发展等资金需求。本公司向万容科技提供委托贷款不存在损害公司及其他股东利益的情况，不影响本公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

截至目前，本公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，且最近十二个月内未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

本公司承诺在提供上述委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

六、独立董事意见

本公司向湖南万容科技股份有限公司提供委托贷款是基于本公司对湖南万容科技股份有限公司的经营情况、资产状况、债务偿还能力等进行了全面评估后确定的。同时万容科技也提供了相应的抵押担保资产。我们认为公司向其提供委托贷款的整体风险可控，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。同时，该事项议案的审议履行了必要的法律程序。因此，我们同意公司董事局的表决结果。

七、本公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

截止目前，本公司对外提供财务资助金额为0元，逾期未收回的金额为0元。

八、备查文件

第八届董事局第二十五次会议决议及相关公告文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董  事  局

二○一七年二月十七日