亿阳信通股份有限公司
关于第六届董事会第三十一次会议决议的公告
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2017-002
亿阳信通股份有限公司
关于第六届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2017年2月16日以现场结合通讯方式召开。2017年2月11日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人；公司第六届监事会3位监事出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
亿阳信通股份有限公司第六届董事会经2014年3月7日召开的2014年度第一次临时股东大会选举产生，现由11名董事组成，其中独立董事4人，任期三年。现第六届董事会任职期满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，董事会须进行换届选举。
经公司董事会提名委员会提名，拟推荐以下人员作为第七届董事会董事候选人。
非独立董事候选人：曲飞、张立华、田绪文、王龙声、方圆、宋俊德、陈晓峰。
独立董事候选人：鄢德佳、万碧玉、戴建平、杨放春。
本次卸任的董事们在任职期间能够勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献，董事会对卸任董事们表示衷心的感谢!
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于董事津贴及独立董事报酬的议案》。
根据公司实际发展情况并参考其他上市公司相关方案，第七届董事会董事津贴及独立董事报酬事项具体方案如下：
1、在公司领取薪酬的董事除在职工资之外的津贴为人民币2.4万元/年.人(含税)；
2、独立董事报酬为人民币12万元/年.人(含税)。
上述津贴按月发放，由公司代扣、代缴个人所得税。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易额度预计的议案》。
为配合和支持公司开拓智慧城市和医疗行业相关业务，公司在2017年拟采购海纳医信（北京）软件科技有限责任公司（以下简称“海纳医信”）的区域影像归档和通信系统及远程医疗平台的相关产品及服务，应用在智慧城市项目、省卫计委的互联网+医疗项目和医院的信息化项目，预计金额将达到5000万元。
海纳医信于2008年由数位留学美国的医学影像信息化专家归国创立，是医学影像信息系统及远程医疗系统的研发、生产与服务提供商。2016年11月，亿阳集团持有海纳医信35%的股份，与本公司构成关联方。
本次日常关联交易额度预计，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：关联董事曲飞、田绪文回避表决，其他非关联董事9票同意，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定召开2017年第一次临时股东大会，审议董事会提交股东大会审议的相关事项：
股东大会召开时间：2017年3月7日上午10：30
股东大会股权登记日：2017年3月1日
会议详细通知，请见公司同时发布的临时公告《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2017-005
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2017年2月18日
附件一：
亿阳信通股份有限公司第七届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
曲飞先生：1970年出生，清华大学工商管理硕士，高级工程师。曾历任亿阳交通总裁、亿阳信通董事、副总裁和亿阳集团股份有限公司董事、副总裁等职务。在多年的企业管理工作中积累了丰富的管理经验，并带领团队取得了骄人的业绩。现任公司董事长、亿阳集团董事、南京长江第三大桥有限责任公司副董事长、华商基金管理有限公司独立董事、中国电子学会常务理事、中国公路学会常务理事、中国公路学会养护与管理分会副理事长、国际电工委员会智慧城市系统评价组（IEC/SEG1-WG3）专家、中国研究型医院学会实践创新分会副会长、教育部信息网络工程研究中心特聘专家、科技部现代服务业共性服务产业联盟副理事长等职务。
张立华先生：1963年出生，博士学位。曾任北京邮电大学管理学院副院长、副书记、北京邮电大学学生处处长、北京邮电大学科技产业集团总经理、北邮电信科技股份有限公司总经理、日本索尼公司与北邮合资索鸿电子公司董事、法国罗格朗公司与北邮合资银翼电器公司董事等；在公司治理、公司投资管理 、公司重组与改制、公司法律事务管理、高科技成果转化等方面积累了丰富的实践经验；现任公司董事、北京北邮资产经营有限公司总经理。
田绪文先生：1970年出生，东南大学自动控制专业本科毕业，吉林大学商学院研究生，硕士学位。1996年到2010年在亿阳信通股份有限公司任职，曾担任吉林分公司总经理、公司董事及副总裁，从事电信行业应用软件开发、销售、管理工作，为公司的区域市场拓展做出过杰出贡献。2010年到2014年担任北京朗途融通信息科技有限公司董事长兼总裁，从事电信语音增值服务及移动互联网、电子商务运营管理工作，积累了丰富的电信行业应用软件、移动互联网、电子商务运营管理实践经验，现任公司总裁。
王龙声先生：1964年出生，中共党员，注册会计师，高级会计师，大学本科学历。曾任黑龙江会计师事务所涉外业务部经理、咨询部经理、苏州紫兴纸业有限公司审计部经理，1988年受训于毕马威会计师事务所，1991年受训于香港会计师事务所。现任公司董事、副总裁、财务总监。
方圆女士：1978年出生，工商管理硕士学位，2001年加盟亿阳，历任上海公司办事处主任、上海公司总经理、华东区域总经理、总裁助理。在市场营销、经营管理、投资者关系管理等方面有着丰富的经验。曾多次荣获先进工作者、优秀干部等荣誉称号、带领团队多次获得先进集体奖。现任公司董事、董事会秘书、副总裁。
宋俊德先生：1938年出生，中共党员，博士生导师。毕业于北京邮电大学无线电通信工程系，曾任北京邮电大学研究生部主任，研究生院院长。中国通信标准化协会CMIS主席、莫斯科电子工程学院荣誉博士，国家级有突出贡献的专家（1990年人事部授予），国家人事部博士后评审专家，中国通信学会会士，中国ICCAD专家委员会委员，国际信息联合会IFIP TC7中国主席，信息产业部通信科技委委员及卫星与无线电咨询专家，中国通信标准化协会专家咨询委员会专家。中国计算机学会网络与数据通信专业委员会副主任及CG-CAD专业委员会委员。工信部部级重点实验室PCN&CAD中心及CTI研究中心主任。现任公司董事。
陈晓峰先生：1973年出生，北京邮电大学计算机通信专业本科毕业，北京邮电大学计算机应用研究生，工学硕士学位，高级工程师。1996年到1999年在北邮-北电研发中心任设计组长，1999年加盟亿阳，历任开发部副经理、经理、产品线总工程师、市场部总经理，从事电信行业应用软件预研、设计、开发、管理、咨询等工作，积累了丰富的产品研发、服务、解决方案等管理经验，现任亿阳信通总工程师兼资深架构师。
二、独立董事候选人简历
鄢德佳先生：1965年出生，本科学历，教授级高级会计师，中国北车股份有限公司财务管理首席专家。曾任齐齐哈尔铁路车辆集团有限责任公司党委委员、董事、总会计师、中国北方机车车辆工业集团公司财务部长、中国北车股份有限公司财务部长、中国北车股份有限公司总会计师助理兼财务部长，现任中国中车集团公司资本管理部部长。
万碧玉先生：1973年出生，博士学位，主要从事空间信息技术、人工智能、物联网技术等研究工作。曾任启明集团海外事业部主任、国立神户大学研究员，文部科学省年青科学家支持基金获得者。现任公司独立董事、国家智慧城市联合实验室首席科学家，国际标准组织智慧城市基础设施计量分技术委员会（ISO TC268 SC1）副主席，国际电工委员会智慧城市系统评价组（IEC SEG1 WG2&WG3）负责人，国家智慧城市专家委员会主题专家。主要工作方向智慧城市理论与政策研究、标准化、国际合作等。
戴建平先生：1946年出生。曾任北京天坛医院院长，北京市神经外科研究所神经放射室主任，2008奥组委首席医务官，中华医学管理学会副会长，中国医疗装备协会副会长，中国医师学会常务理事，中华医学会常务理事，中华放射学会主任委员，中华放射学杂志主编，中华放射学会神经放射学组组长，中华医学会北京分会放射学会副主任委员，卫生部国际交流中心理事会理事；曾任北京北陆药业股份有限公司独立董事，在医学、互联网医疗、企业管理等领域，具有丰富经验。曾经荣获全国五一劳动奖章、国务院有突出贡献的专家，享受政府特殊津贴。现任首都医科大学博士生导师、美国医学科学院院士。
杨放春先生：1957年出生，博士学位，北京邮电大学教授，主要从事通信网络、计算机、人工智能、物联网等领域的研究工作。曾获得国家级有突出贡献的中青年专家称号，国家杰出青年科学基金，北京市先进工作者。作为第一完成人曾获得国家科技进步二等奖，出版专著8部，主持科研成果转化取得显著经济效益。现兼任中国人工智能学会常务副理事长，中国车联网产业技术创新战略联盟理事长。
券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2017-003
亿阳信通股份有限公司
关于第六届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2017年2月16日以现场方式召开。2017年2月11日，公司以E-Mail和电话方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席常学群先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事审议并通过了以下决议：
一、全票同意通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第六届监事会经2014年3月7日召开的2014年度第一次临时股东大会选举产生，任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，必须进行换届选举。
经公司监事会提名，推荐常学群、闫存岩二人为第七届监事会股东监事候选人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、全票同意通过了《关于公司监事津贴的议案》
1、在公司领取薪酬的监事除在职工资之外的津贴为人民币2.4万元/年.人(含税)；
2、不在公司领取薪酬的监事由公司发放的津贴为人民币2.4万元/年.人(含税)。
上述一、二项议案须提交公司2017年度第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
附件：《监事候选人简历》
亿阳信通股份有限公司监事会
2017年2月18日
附件：《监事候选人简历》
常学群先生：1956年出生，满族，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任沈阳黎明公司车间主任、副厂长、厂长。多次荣获“优秀领导干部”、“优秀党员干部”、“大型企业优秀厂长（经理）”等光荣称号。历任沈阳亿阳计算机技术有限公司董事长兼总经理、亿阳信通总裁助理、亿阳信通副总裁、亿阳信通董事长。2005年度被评为“北京市海淀区优秀党务工作者”，2006年荣获黑龙江省优秀共产党员称号。在市场营销、经营管理方面有着丰富的经验。现任公司监事会主席，北京邮电大学兼职教授。
闫存岩女士：1971年出生，汉族，中国人民大学财务管理学博士，高级会计师、高级风险管理师。曾任山西财经大学教师，在中国蓝星（集团）股份有限公司财经办工作期间，负责海外并购项目财务相关事宜。现任亿阳集团法律事务部主任，负责法律、内部审计、风险管理等工作。在公司财务管理、防范风险、提升管理、提高效益等方面具有丰富的理论基础和实践经验。
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2017-004
亿阳信通股份有限公司
2017年度日常关联交易额度预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易额度预计，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司与关联方的日常关联交易定价公允，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
日常关联交易涉及的关联董事均已回避表决；
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年2月16日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）以现场和通讯相结合的方式召开了董事会第六届第三十一次会议，审议通过了《亿阳信通2017 年度日常关联交易预计的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，关联董事曲飞、田绪文已回避表决。
公司独立董事对该关联交易事项予以事前认可，并发表了独立意见：
1、公司在董事会议召开前已将上述拟发生的关联交易事项，交由我们审阅，我们同意将上述议案提交至公司第六届董事会第三十一次会议审议。
2、经过对上述事项的初步审核，我们认为公司向海纳医信（北京）软件科技有限公司（以下简称“海纳医信”）采购软件及服务合同，属公司正常生产经营的需要，海纳医信为公司提供软件及服务具有明显的技术优势，有利于公司开拓医疗行业市场和控制成本。其交易价格为公允的市场价格，符合公开、公平的市场原则，不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。
3、在董事会议审议上述关联交易事项时，关联董事履行了回避表决义务。董事会对本次会议审议关联交易事项的表决、批准程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）2017年度日常关联交易的基本情况
单位：万元
■
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
海纳医信于2008年由数位留学美国的医学影像信息化专家归国创立，是医学影像信息系统及远程医疗系统的研发、生产与服务提供商。2016年11月，亿阳集团持有海纳医信35%的股份，海纳医信与本公司构成关联方，符合《关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系情形。
（二）关联人基本情况
海纳医信（北京）软件科技有限责任公司
公司类型：有限责任公司（中外合资）
住所：北京市海淀区清华园内的清华大学学研综合楼B1107室
法定代表人：崔彤哲
注册资本：人民币3736.2312万元
成立日期：2008年09月04日
经营范围：应用软件技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；销售自行开发的产品；批发医疗器械、电子设备；技术进出口、代理进出口、货物进出口。海纳医信主要股东为崔彤哲、北京启迪明德创业投资有限公司、亿阳集团等。
截止2015年12月31日，海纳医信总资产6,874万元，净资产6,055万元，营业收入2,500万元，利润总额476万元。
（三）履约能力分析
海纳医信为依法注册成立之公司，依法存续且经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）交易标的
为配合和支持公司开拓智慧城市和医疗行业相关业务，本公司拟采购海纳医信区域影像归档和通信系统及远程医疗平台的相关产品及服务，预计总价不超过5,000万元。
（二）关联交易价格的确定
本次关联交易的价格依据市场价格，参照公司长期协作供应单位所供软件与服务的同期市场均价确定。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本公司向关联方采购区域影像归档和通信系统及远程医疗平台的相关产品及服务，是公司生产经营的正常需要，也是公司拓展智慧城市、互联网+医疗和医院信息化等相关行业及市场的尝试，有效地拓宽了公司的产品及服务的供应渠道，有利于公司智慧城市、互联网+医疗和医院信息化等领域快速拓展业务、开创新市场、创建新的发展格局，以增加公司持续发展的能力。
公司选择与海纳医信在公平、互利的基础上进行合作，不存在损害本公司利益的情形，本次关联交易不会对本公司财务状况和经营成果造成重大影响。
本次日常关联交易额度预计，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2017年2月18日
报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600289证券简称：亿阳信通公告编号：2017-005
亿阳信通股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月7日上午10：30 分
召开地点：公司2232会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月7日
至2017年3月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案由公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。相关人员简历已经在公司相应的董事会、监事会决议公告中披露；议案的具体内容详见公司于2017年2月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关临时公告，公告编号：临2017-002、临2017-003；独立董事候选人须经上海证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：参加现场投票的股东登记时间为2017年3月2、3、6日的工作时间。
（二）登记地点：公司证券事务部
地 址：北京市海淀区杏石口路99号B座
邮政编码：100093
联系电话：010-53878339；53878998
联系传真：010-88140589
联 系 人：葛旭萍、李婧
（三）登记办法：参加本次股东大会的股东及委托代理人，请于本通知规定的登记时间内持以下证明文件到公司办理登记事项。
1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡进行登记；法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡、授权委托书及代理人身份证进行登记。
异地股东可以通过信函或传真方式将上述证明文件发送到证券事务部进行登记。（如委托其他人参加本次大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到证券事务部进行登记，或通过传真发送到证券事务部，收到时间以证券事务部工作人员收到的时间为准。）
六、其他事项
出席本次股东大会的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2017年2月18日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
亿阳信通第六届董事会第三十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亿阳信通股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月7日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2017－006
亿阳信通股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年2月17日，亿阳信通股份有限公司在北京市海淀区杏石口路99号B座2528会议室举行职工代表大会。参加会议的代表109人，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议采取不记名投票方式，收到有效票109张，103票同意，2票反对，5票弃权。孙宏伟女士以103票同意当选公司第七届监事会职工代表监事。
职工监事将与2017年3月7日股东大会选举产生的二名股东监事共同组成公司第七届监事会，任职日期从2017年3月7日起，任期三年。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司监事会
2017年2月18日
附：职工监事简历：
孙宏伟女士：1966年出生，汉族，硕士学位，风险管理师。1998年2月加盟公司。曾任商务部总经理、北京区副总经理、北京分公司副总经理、海南分公司负责人。具有丰富的商务管理、市场管理经验和风险管理能力，现任公司监事。
