上海电气集团股份有限公司
董事会四届四十一次会议决议公告
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2017-007
公司债代码：122224 公司债简称：12电气02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月17日在上海市钦江路212号2楼会议室召开了公司董事会四届四十一次会议。会议应到董事8名，实到董事7名。李健劲董事因公未能出席本次会议，授权委托黄迪南董事长出席并代为行使投票表决权。公司监事董鑑华、李斌、周昌生、郑伟健列席会议。本次会议由黄迪南董事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定议，会议审议并通过以下决议：
一、关于公司2017年经营计划的议案
表决结果:8票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。
二、关于上海电气集团股份有限公司2016年投资预算执行情况及2017年投资预算情况的议案
表决结果:8票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。
三、关于上海电气集团股份有限公司2016年科研预算执行情况及2017年科研预算情况的议案
表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。
四、关于上海电气集团股份有限公司2017年对外担保的议案
同意公司2017年对外担保的议案,其中：上海电气集团财务有限责任公司给予上海电气（集团）总公司下属公司电保函总金额6,200万元为公司向关联人士担保，关联董事黄迪南先生、郑建华先生及李健劲先生回避表决。
本次需提交公司2016年度股东大会审批的对外担保事项包括：
（1）上海电气集团股份有限公司为上海电气风电设备有限公司提供180,000万元的担保。
（2）上海电气集团股份有限公司为上海电气凯士比核电泵阀有限公司提供33,000万元的担保。
（3）上海电气集团股份有限公司为上海电气上重碾磨特装设备有限公司提供30,000万元的担保。
（4）上海电气集团股份有限公司为上海电气上重铸锻有限公司提供45,000万元的担保。
（5）上海华普电缆有限公司、上海电气输配电集团有限公司为上海上缆藤仓有限公司提供10,000万元的担保。
（6）Broetje-Automation GmbH为BA Assembly & Turnkey Systems GmbH提供3750万元（500万欧元）的担保。
（7）上海电气集团财务有限责任公司为上海电气（集团）总公司下属公司提供6,200万元的保函额度。
上述担保事项有效期至公司下一年度股东大会召开日止。
表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。
五、上海电气集团股份有限公司关于召开公司股东大会、类别股东会议的议案
表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二Ｏ一七年二月十七日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2017-008
公司债代码：122224 公司债简称：12电气02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
监事会四届二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月17日在上海市钦江路212号公司会议室召开了公司监事会四届二十九次会议。会议应到监事4名，实到监事4名。本次会议由董鑑华监事主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议:
一、关于上海电气集团股份有限公司2017年对外担保的议案
同意公司2017年对外担保的议案，其中上海电气集团财务有限责任公司为上海电气（集团）总公司担保为关联交易，关联监事董鑑华先生回避表决。
同意：4票。反对：0票。弃权：0票。 特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会
二Ｏ一七年二月十七日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临2017-009
上海电气集团股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东
大会及类别股东会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2017年第一次A股类别股东会议（以下简称“A股类别股东会议”）及2017年第一次H股类别股东会议（以下简称“H股类别股东会议”）、
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月10日 9点00 分
召开地点：中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅，依次召开临时股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月10日
至2017年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
（二）A股类别股东会议审议议案及投票股东类型如下：
■
（三）H股类别股东会议审议议案及投票股东类型如下：
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上公司临时股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议审议表决的各项议案已经公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过，相关议案的具体内容已于2016年11月15日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：公司临时股东大会审议的第1-8项议案为特别决议议案。A股类别股东会议及H股类别股东会议审议的所有议案均为特别决议议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：临时股东大会审议的所有议案均为对中小投资者单独计票的议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：临时股东大会审议的第1-7项议案、第9-13项议案以及A股类别股东会议审议的第1-7项议案。
应回避表决的关联股东名称：上海电气（集团）总公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）参加网络投票的A股股东在公司临时股东大会上投票，将视同在公司A股类别股东会议上对A股类别股东会议对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司临时股东大会及A股类别股东会议上进行表决。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记：
时间：2017年3月31日（星期五）上午9:00－11：30，下午13:00－16:00；
地点：中国上海市徐汇区漕宝路509号上海华美达广场新园酒店A楼3楼3号会议室；
登记文件：符合出席会议条件的自然人股东请携带身份证/护照、股票账户卡（委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证/护照）；符合出席会议条件的法人股东请携带法人身份的有效证明文件（如营业执照等）复印件、股票账户卡（委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证/护照）。
（二）传真登记：凡是拟出席会议的股东，请将会议回执（格式详见附件3、4）及相关文件于2017年3月31日（星期五）前以传真方式送达公司，传真：8621－34695780。传真请注明联系方式（联系人、联系电话、联系地址、邮政编码等），以便公司回复。
（三）信件登记：凡是拟出席会议的股东，请将会议回执及相关文件于2017年3月31日（星期五）前以信件方式送达公司。送达时间以邮戳为准。来信请寄：中国上海市钦江路212号上海电气集团股份有限公司董事会秘书室收；邮编：200233。来信请注明联系方式（联系人、联系电话、联系地址、邮政编码等），以便公司回复。
六、 其他事项
（一） 风险提示
公司于2016年11月14日召开董事会审议通过了本次重组相关议案，公司于2016年11月22日收到上海证券交易所关于本次重组的问询函后，公司随即组织相关中介对问询函进行回复。鉴于截至目前《问询函》中涉及的部分事项需要进一步补充和完善，因此公司股票仍未复牌交易,公司将继续积极推动本次重组的后续工作,若本次股东大会召开前公司股票仍未复牌交易,则本次股东大会存在延期召开的可能性，敬请广大投资者注意风险。
（二）联系方式
1、联系地址：中国上海市钦江路212号
2、联系电话：8621－33261888
3、联系传真：8621－34695780
4、联系电子邮箱：ir@shanghai-electric.com
5、联系人：钱文康
6、会议费用：本次会议按有关规定不发放礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
2017年2月18日
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海电气集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月10日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：授权委托书
授权委托书
上海电气集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年第一次A股类别股东会议，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件3：股东大会回执
上海电气集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会回执
致：上海电气集团股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人________，出席贵公司于2017年4月10日（星期一）上午9：00在中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅举行的贵公司2017年第一次临时股东大会。
■
日期：2017年___月____日 签署：_______________
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件1）
附件4：股东大会回执
上海电气集团股份有限公司
2017年第一次A股类别股东会议回执
致：上海电气集团股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人________，出席贵公司于2017年4月10日（星期一）上午9：00在中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅举行的贵公司2017年第一次A股类别股东会议。
■
日期：2017年___月____日 签署：_______________
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件2）
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2017-010
公司债代码：122224 公司债简称：12电气02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
2017年对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称
■
2、2017年公司新增对外担保额为725,800万元，累计对外担保额度为1,402,593万元
3、本次担保额度中的反担保情况：无
4、无逾期对外担保
一、对外担保概述
为了保证上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属企业的正常经营活动，2017年，公司及下属企业预计发生担保如下：
（一）公司及公司控股子公司对外提供总金额为420,500万元的担保额度，明细如下：
■
（二）公司下属控股子公司上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）对外担保额度预计为305,300万元：
1、2017年,财务公司预计为公司及其所属公司开具保函总金额为295,100万元;
2、2017年, 财务公司预计为上海电气（集团）总公司下属公司开具保函总金额为6,200万元；
3、2017年，财务公司预计为上海电气其他参股企业开具保函总金额为4,000万元。
上述担保事项已经公司四届四十一次董事会审议通过。其中财务公司为上海电气（集团）总公司下属公司开具保函总金额6,200万元为关联交易，关联董事黄迪南先生、郑建华先生及李健劲先生回避表决。
根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的相关规定，为资产负债率超过70%的法人以及为关联人士提供担保必须经股东大会审批。本次需公司股东大会审批的担保事项如下：
1、被担保公司资产负债率超过70%的担保
（1）上海电气集团股份有限公司为上海电气风电设备有限公司提供180,000万元的担保。
（2）上海电气集团股份有限公司为上海电气凯士比核电泵阀有限公司提供33,000万元的担保。
（3）上海电气集团股份有限公司为上海电气上重碾磨特装设备有限公司提供30,000万元的担保。
（4）上海电气集团股份有限公司为上海电气上重铸锻有限公司提供45,000万元的担保。
（5）上海华普电缆有限公司、上海电气输配电集团有限公司为上海上缆藤仓有限公司提供10,000万元的担保。
（6）Broetje-Automation GmbH为BA Assembly & Turnkey Systems GmbH提供3750万元（500万欧元）的担保。
2、财务公司为关联人士提供担保
(1)财务公司为上海电气（集团）总公司下属公司开具6,200万元的保函额度。
上述担保需经公司2016年度股东大会审议批准后方可生效,有效期至公司下一年度股东大会召开日止。
二、被担保人基本情况及担保的主要内容
（一）公司及公司控股子公司对外提供总金额为420,500万元的担保额度
（1）上海电气集团股份有限公司为上海电气风电集团有限公司提供180,000万元的担保。
上海电气风电设备有限公司为公司全资子公司，注册资本为人民币214,742.143万元。经营范围是风力发电设备及零部件的设计、开发、制造和销售，风力发电设备安装、调试、维护、修理，电力工程、风力发电技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。
上海电气风电设备有限公司未经审计的2016年1-12月主营业务收入622,578万元，净利润-22,339万元，2016年12月末资产总额1,069,169万元；负债总额977,491万元（其中银行贷款总额140,000万元，流动负债总额977,491元）；资产净额91,678万元；2016年12月31日的资产负债率91%。
2017年公司为其180,000万元借款提供担保，期限一年，主要用于其日常经营。
（2）上海电气集团股份有限公司为上海电气凯士比核电泵阀有限公司提供33,000万元的担保。
上海电气凯士比核电泵阀有限公司为公司控股子公司，持股比例为55%。经营范围是设计和生产用于核电站的泵（核安全等级I、II、III级泵）和阀门（核安全等级II、III级阀门）以及零配件，销售自产产品并提供售后服务和技术咨询服务。自产产品及同类产品的进出口、批发和佣金代理（拍卖除外）、提供相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理、质检、安检管理、相关行业资质要求的按照国家有关规定办理）（涉及行政许可的凭许可证经营）。
上海电气凯士比核电泵阀有限公司未经审计的2016年1-12月主营业务收入21，915万元，净利润-5,217万元，2016年12月末资产总额128,702万元；负债总额106,903万元（其中银行贷款总额48,413万元，流动负债总额78,180万元）；资产净额21,799万元；2016年12月31日的资产负债率为83%。
2017年公司为其借款按持股比例55%提供担保，金额为33,000万元，期限三年，主要用于企业日常经营。
（3）上海电气集团股份有限公司为上海电气上重碾磨特装设备有限公司提供30,000万元的担保。
上海电气上重碾磨特装设备有限公司（以下简称“上重碾磨”）为公司全资子公司，注册资本0.5亿元，经营范围是电站设备、特装设备（除专控），矿山设备、冶金设备、机械设备、工矿配件和电控设备的销售、设计、制造和安装，设备维修，从事货物及技术的进出口业务，普通货物运输（除危险化学品），成套工程的设计和制作，从事机械加工和电控技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务 。
上重碾磨未经审计的2016年1-12月主营业务收入60,921万元，净利润1,662万元，2016年12月末资产总额100,879 万元；负债总额93,994万元（其中银行贷款总额 8,500万元，流动负债总额93,994万元）；资产净额6,885万元；2016年12月31日的资产负债率为93 %。
2017年公司为其提供30,000万元担保额度，期限一年，主要用于日常经营。
（4）上海电气集团股份有限公司为上海电气上重铸锻有限公司提供45,000万元的担保。
上海电气上重铸锻有限公司（以下简称“上重铸锻”）为公司全资子公司，注册资本1.5亿元，经营范围是铸锻件、钢锭、钢铁、机械设备的批发，从事货物及技术的进出口业务、锻压、热处理、金属加工、销售自产产品、从事热加工科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发等 。
上重铸锻未经审计的2016年1-12月主营业务收入33,378万元，净利润-25,000万元，2016年12月末资产总额75,776万元；负债总额84,548万元（其中银行贷款总额20,000万元，流动负债总额83,522万元）；资产净额-8,772万元；2016年12月31日的资产负债率为112%。
2017年公司为其提供45,000万元担保额度，期限一年，主要用于其日常经营。
（5）上海电气集团股份有限公司为上海电气亮源光热工程有限公司提供100,000万元的担保。
上海电气亮源光热工程有限公司（以下简称“亮源公司”），为公司持股50%的控股子公司，注册资本2000万元，经营范围是电力专业建设施工设计，电力建设工程施工（限三级），机电设备安装，机电安装建设工程施工（限三级），电站设备调试、维护及相关技术服务；承装、承修、承试电力设施：工程项目管理，企业管理：从事能源科技、电力科技、机械科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；国际贸易、转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理；太阳能设备、电力设备的批发、进出口、佣金代理（除拍卖）及相关配套业务。（目前完成注资300万元）。2016年亮源公司仍处于筹备期，预计2017年开始实际正式运营。
亮源公司未经审计的2016年1-12月主营业务收入0万元，净利润-7.9万元，2016年12月末资产总额301万元；负债总额15.5万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额15.5万元）；资产净额285万元；2016年12月31日的资产负债率为5 %。
2017年公司为其提供10亿担保额度，期限五年，主要用于其光热项目建设，其中1亿为借款，9亿为业务保函。
（6）上海电气集团股份有限公司为上海电气南通国海环保科技有限公司提供15,000万元的担保。
上海电气南通环保科技有限公司（以下简称“电气南通”）为公司全资子公司。该公司设立的目的是执行海安县老坝港滨海新区危废处置中心项目，经营范围为危险废弃物处置运营。2017年开始项目建设。
电气南通未经审计的2016年1-12月主营业务收入0万元，净利润32万元，2016年12月末资产总额7321万元；负债总额3,801万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额43万元）；资产净额3,520万元；2016年12月31日的资产负债率为52 %。
2017年公司为其提供1.5亿元借款担保额度，期限8年，主要用于其执行项目需要。
（7）上海华普电缆有限公司、上海电气输配电集团有限公司为上海上缆藤仓有限公司提供10,000万元的担保。
上海华普电缆有限公司、上海电气输配电集团有限公司均为公司控股子公司，公司的综合持股比例分别为40%和50%。上海上缆藤仓有限公司（以下简称“上缆藤仓”）为公司控股子公司，持股比例为58%。注册资本13,504.79万元，经营范围是生产66KV及以上XLPE电缆；电缆产品及相关设备、附件、原材料的进出口业务；销售自产产品等。
上缆藤仓未经审计的2016年1-12月主营业务收入12,029万元，净利润-2,757万元，2016年12月末资产总额19,904万元；负债总额22,228万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额21,582万元）；资产净额-2,324万元；2016年12月31日的资产负债率为111 %。
上海华普电缆有限公司、上海电气输配电集团有限公司为其1亿借款提供连带责任担保，期限一年，主要用于其日常经营。
（8）Broetje-Automation GmbH为BA Composites GmbH提供3,750万元（500万欧元）的担保。
Broetje-Automation GmbH公司（中文名为“宝尔捷自动化有限公司”）为公司控股子公司，综合持股比例为100%。
BA Composites GmbH公司为公司控股子公司，综合持股比例为100%。经营范围是复合材料产品研究与开发以及主要向集团内客户提供商品和服务。
BA Composites GmbH 2016会计年度（2015.10.1-2016.9.30）经审计主营业务收入691万欧元，税前利润-60万欧元，2016年9月30日资产总额1,108万欧元；负债总额725万欧元（其中银行贷款总额0万欧元，流动负债总额597万欧元）；资产净额383万欧元；2016年9月30日的资产负债率为65%。
Broetje-Automation GmbH为BA Composites GmbH提供3,750万元（500万欧元）的担保额度，期限二年，主要用于公司日常经营。
（9）Broetje-Automation GmbH为BA Assembly & Turnkey Systems GmbH提供3,750万元（500万欧元）的担保。
Broetje-Automation GmbH为公司控股子公司，综合持股比例为100%。
BA Assembly & Turnkey Systems GmbH为公司控股子公司，综合持股比例为100%。经营范围是向航空航天客户和集团内客户提供商品和服务。
BA Assembly & Turnkey Systems GmbH会计年度（2015.10.1-2016.9.30）经审计主营业务收入3,747万欧元，税前利润 -1,302万欧元，2016年9月30日资产总额 3,968万欧元；负债总额3,327万欧元（其中银行贷款总额0万欧元，流动负债总额2305万欧元）；资产净额641万欧元；2016年9月30日的资产负债率为84%。
Broetje-Automation GmbH为BA Assembly & Turnkey Systems GmbH提供3,750万元（500万欧元）的担保额度，期限二年，主要用于其日常经营。
（二）公司下属控股子公司财务公司对外开具保函及电子银行承兑汇票
公司对财务公司的综合持股比例为89%。作为经人民银行批准设立的非银行金融机构，财务公司为上海电气集团成员单位提供存款、贷款、保函及电子银行承兑汇票等业务，并依法接受中国银行业监督管理委员会的监督管理。
2017年，财务公司预计保函授信总金额为305,300万元，分以下三个方面：
1、2017年,财务公司预计为公司及其下属公司保函授信总金额为295,100万元;
2、2017年, 财务公司预计为上海电气（集团）总公司下属公司保函授信总金额为6,200万元；
3、2017年，财务公司预计为上海电气其他参股企业保函授信总金额为4,000万元。
三、董事会意见
公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于项目建设、业务日常经营等，目的是开展正常的业务活动，且被担保方大多为公司下属全资或控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意为其提供担保。
上述担保事项中，财务公司预计为上海电气（集团）总公司下属公司保函授信总金额6,200万元为公司的关联交易，独立董事对此关联交易发表独立意见如下：我们对财务公司预计为上海电气（集团）总公司下属公司保函授信总金额为6,200万元情况进行了事前审阅，未发现存在违反规定以及损害公司股东利益的情况。关联交易乃于本公司日常及一般业务过程中订立，相关交易的年度预计金额合理，进行相关关联交易符合公司实际需要，符合本公司和全体股东的利益。审议该项担保时关联董事黄迪南先生、郑建华先生及李健劲先生均回避表决，公司其余董事均同意本项担保。会议审议、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。
董事会审核委员会发表书面意见如下：本项关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的正常发展，未发现损害全体股东利益的情况。同意将上述意见同时作为公司全体独立董事对本项担保提交公司董事会审议的事前认可意见。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2017年，预计新增公司对外担保额为725,800万元，新增公司为控股子公司对外担保额为403,000万元，分别占公司2015年末经审计净资产的比例为19.48%及10.82%;无逾期对外担保。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司
二Ｏ一七年二月十七日
