广州视源电子科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002841证券简称：视源股份公告编号：2017-006

广州视源电子科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议通知及会议材料于2017年02月10日以电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2017年02月16日 上午 11:00，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议在广州黄埔区云埔四路6号广州视源电子科技股份有限公司会议室举行。本次会议由董事,董事长黄正聪主持，应出席董事9名，亲自出席董事8名。独立董事胡玉明因在外出差，委托独立董事张启祥出席。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3107号）核准，深圳证券交易所《关于广州视源电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]41号）同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,050万股，并于2017年01月19日在深圳证券交易所中小板上市，证券简称“视源股份”，股票代码“002841”。本次发行后，公司总股本由36,300万股增加至40,350万股，公司的注册资本由36,300万元增加至40,350万元，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。以上修改以最终工商登记为准。根据本次发行结果，董事会拟对《公司章程》相关条款进行修改，并授权相关人员办理工商变更登记手续。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

2、审议通过《关于审议〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

3、审议通过《关于审议〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

4、审议通过《关于审议〈重大信息内部保密制度〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《重大信息内部保密制度》。

5、审议通过《关于审议〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《累积投票制度实施细则》。

6、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作细则》.

7、审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部审计工作制度》。

8、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。

9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》。

10、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

11、审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》

同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为21,795.98万元。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《视源股份：关于用募集资金置换先期投入的公告》。

12、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2017年03月06日召开广州视源电子科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第二届董事会第九次会议决议；

2. 独立董事关于用募集资金置换先期投入的独立意见。

特此公告

广州视源电子科技股份有限公司董事会

2017年02月17日

证券代码：002841证券简称：视源股份公告编号：2017-007

广州视源电子科技股份有限公司

关于用募集资金置换先期投入的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

1. 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3107号）核准，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）4,050万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币19.06元，募集资金总额771,930,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币710,881,620.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2017]第ZC10007号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

2. 募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况安排投资建设。募集资金到位后公司将审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，专户内不存放非募集资金或用作其它用途。如本次发行实际募集资金不能满足上述投资项目的资金需求，不足部分将由公司以自有资金或其他途径解决。募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况暂以自有资金或负债方式筹集资金先行投入的，待本次发行股票募集资金到位后予以置换。

3. 自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至2017年01月13日，自筹资金实际投资额21,795.98万元，具体情况如下：

单位：万元

■

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年01月13日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《关于广州视源电子科技股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》。

二、募集资金置换先期投入的实施

公司已在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“募集资金到位前，发行人根据项目进度的实际情况暂以自有资金或负债方式筹集资金先行投入的，待本次发行股票募集资金到位后予以置换。”本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容及进度，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

1. 董事会审议情况

2017年02月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为21,795.98万元。

2. 独立董事意见

公司独立董事对公司募集资金使用情况进行问询和核查，发表如下意见：

（1）公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。

（2）公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（3）本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。

全体独立董事同意公司使用募集资金21,795.98万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

3. 监事会意见

公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为21,795.98万元。

4. 会计师事务所专项鉴证报告

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目的预先投入情况进行鉴证，出具了《关于广州视源电子科技股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》信会师报字[2017]第ZC10029号，并认为公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定的编制要求，与实际情况相符。

5. 保荐机构核查意见

保荐机构广发证券股份有限公司发表核查意见如下：

本次公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。

本保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

2、第二届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第ZC10029号《鉴证报告》；

5、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司董事会

2017年02月17日

证券代码：002841证券简称：视源股份公告编号：2017-008

广州视源电子科技股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议决议，决定于2017年3月6日召开公司2017年第一次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议时间

1. 现场会议召开时间：2017年03月06日（星期一）下午15:00；

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年03月06日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年03月05日下午15:00至2017年03月06日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1. 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；

2. 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

（六）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2017年02月27日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（七）召开地点：广州黄埔区云埔四路6号公司会议室。

（八）股权登记日：2017年02月27日（星期一）。

二、会议审议事项

1. 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案

2. 关于审议《累积投票制度实施细则》的议案

3. 关于修订《独立董事工作细则》的议案

4. 关于修订《关联交易管理制度》的议案

5. 关于修订《募集资金管理制度》的议案

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，详见刊登于2017年02月17日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第九次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2017年03月03日（星期五）（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）

（二）登记方式：

1. 自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2）。

3. 异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年3月3日16：30送达），不接受电话登记。

（三）登记地点：广州视源电子科技股份有限公司董事会办公室。

信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广州黄埔区云埔四路6号，邮编510530。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1. 现场会议联系方式

联系人：刘丹凤

电话号码：020-32210275；传真号码：020-82075579；

电子邮箱：shiyuan@cvte.com

2. 会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第二届董事会第九次会议决议。

七、附件

1. 参加网络投票的具体操作流程；

2. 授权委托书。

特此通知。

广州视源电子科技股份有限公司董事会

2017年02月17日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码及投票简称：

投票代码：362841；

投票简称：视源投票。

2. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年03月06日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年03月05日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年03月06日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位/本人出席广州视源电子科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

注：

1. 在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

2. 授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

3. 委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖单位公章。

委托人姓名或单位名称（签字盖章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东账号：委托人持股数：

受托人姓名：受托人身份证号：

签署日期：年月日

证券代码：002841证券简称：视源股份公告编号：2017-009

广州视源电子科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议，于2017年02月06日以电子邮件的形式发出会议通知和会议议案，并于2017年02月16日在广州黄埔区云埔四路6号公司会议室举行。本次会议由任锐主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》。

该议案经公司第二届董事会第九次会议审议通过，履行了必要的法律程序。监事会同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为21,795.98万元。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告

广州视源电子科技股份有限公司监事会

2017年02月17日