美年大健康产业控股股份有限公司
2016年度业绩快报

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-002

美年大健康产业控股股份有限公司

2016年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2016年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

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注：上述数据以合并报表数据填列 。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内，公司实现营业总收入307,766.22万元，比上年同期增长46.45%；实现营业利润48,853.51万元，比上年同期增长36.59%；实现利润总额49,008.88万元，比上年同期增长36.56%；实现归属于上市公司股东的净利润33,238.75万元，比上年同期增长27.71%，若同口径扣除2015年及2016年的非经常性损益等因素，本期归属于上市公司股东的净利润与收入增长幅度趋同。公司营业收入、营业利润等业绩指标增长的主要原因是公司服务规模的扩大与运营能力的提升，公司的品牌效应进一步显现，加之民众的健康意识和消费需求持续加强等多方面因素共同促进了营业收入及营业利润等业绩指标的增长。

2、报告期末，公司总资产597,402.02万元，较报告期初增加33.32%；归属于上市公司股东的所有者权益为331,830.22万元，较报告期初增加8.57%；总资产及归属于上市公司股东的所有者权益增加的主要原因是本报告期内利润的增加所致。公司股本为242,148.27万股，较报告期初增加100%，主要原因是公司于2016年6月13日实施了2015年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本121,074.14万股，转增后公司总股本为242,148.27万股。归属于上市公司股东的每股净资产为1.37元，较报告期初减少45.63%，减少的原因是公司报告期内股本扩大一倍所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2016年度业绩快报披露的经营业绩，与公司在《2016年第三季度报告全文》中披露的2016年度业绩预计情况不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

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董 事 会

二0一七年二月十七日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-003

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关于董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）董事会秘书、副总裁陈毅龙先生因近日工作调整原因将不再担任董事会秘书职务，陈毅龙先生将继续担任公司副总裁并兼任投资并购部总经理，负责执行公司战略投资与产业链整合方面的工作。公司董事会认为陈毅龙先生辞去董事会秘书职务不会对公司的经营产生影响。

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，陈毅龙先生辞去董事会秘书职务的报告自送达董事会时生效。

陈毅龙先生在公司担任董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责、无私奉献，为公司的规范运作和信息披露做出了重要贡献。

为了保证公司信息披露的顺利进行，经公司董事长俞熔先生提名并经董事会提名委员会资格审查通过，公司于2017年2月17日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，决定聘任熊芳君女士为公司董事会秘书、副总裁，聘任期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。熊芳君女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，在公司召开第六届董事会第二十六次会议前，熊芳君女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范指引及《公司章程》的规定。

熊芳君女士目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

熊芳君女士的联系方式如下：

电话：021-66773289

传真：021-66773220

邮箱：xiongfj@health-100.cn

地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼

熊芳君女士简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董事会

二0一七年二月十七日

附件：熊芳君女士简历

熊芳君女士，1972年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、EMBA。2008年11月份取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年3月至2016年12月期间担任上海东富龙科技股份有限公司（证券代码：300171）董事会秘书、副总经理。

熊芳君女士目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，熊芳君女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-004

美年大健康产业控股股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议经全体董事同意，于2017年2月17日下午1时以现场结合通讯表决方式在上海市灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长俞熔先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于制定〈公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的对外信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规，以及中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关自律性规范文件，特制定《公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

《美年大健康产业控股股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

同意聘任熊芳君女士为公司副总裁、董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会秘书变更的公告》(公告编号：2017-003)。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二0一七年二月十七日