中电广通股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2017-004
中电广通股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年2月18日以现场方式在公司会议室召开了第八届董事会第十四次会议。会议通知于2017年2月8日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有7名董事，应到7名，实到7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中电广通股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。出席会议的董事采取记名投票方式进行表决，决议如下：
一、 审议通过《关于变更公司注册地址及联系方式的议案》
根据公司实际情况变化及经营发展需要，公司主要办事机构拟搬迁至北京海淀区学院南路34号院2号楼4层，根据《中国人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司拟将注册地址及办公地址由“北京海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层”变更为“北京海淀区学院南路34号院2号楼4层”，并将联系电话由“010-88578860”变更为“010-82222765”，公司传真由“010-88578825”变更为“010-62276737”，同时根据上述变更事项相应修改《公司章程》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
二、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
为进一步规范公司的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意公司相应修改《股东大会议事规则》的部分条款。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
为进一步规范公司董事会的议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意公司相应修改《董事会议事规则》的部分条款。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
四、 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
为进一步规范公司独立董事履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意公司相应修改《独立董事工作制度》的部分条款。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
五、 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
为加强公司对外担保的管理、控制公司经营风险，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》、《股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意公司相应修改《对外担保管理办法》的部分条款。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
六、 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
为规范公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保障公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意公司相应修改《关联交易管理制度》的部分条款。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
七、 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意公司相应修改《募集资金管理办法》的部分条款。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
八、 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
为规范公司的对外投资行为，提高投资决策的科学性，提高投资效益，规避投资风险，建立有效的投资风险约束机制，切实维护公司及股东的合法利益，根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》以及国有资产管理的相关规定，同意公司相应修改《对外投资管理制度》的部分条款。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
召开股东大会的通知另行召开会议进行审议。
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会
2017年2月 20日
证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2017-005
中电广通股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第十次会议于2017年2月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2017年2月8日以电子邮件和通讯方式送达全体监事。本届监事会共有3名监事，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席尤祥浩先生主持，出席会议的监事采取记名投票表决方式，审议内容如下：
一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
为规范公司监事会的议事、决策程序，确保监事会的工作效率和监督职能，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意公司对《监事会议事规则》的部分内容进行修改。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司监事会
2017年2月 20日
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2017-006
中电广通股份有限公司
关于拟变更公司注册地址及
联系方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司实际情况变化及经营发展需要，公司主要办事机构拟搬迁至北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司拟将注册地址及办公地址由“北京海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层”变更为“北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层”，并将联系电话由“010-88578860”变更为“010-82222765”，公司传真由“010-88578825”变更为“010-62276737”,同时根据上述变更事项相应修改《公司章程》。
上述事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会
2017年2月20日
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2017-007
中电广通股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电广通股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中电广通”）因中国船舶重工集团公司与中国电子信息产业集团有限公司筹划涉及本公司的资产重组事项，该事项对公司构成了重大资产重组。2016年7月2日，公司发布《临2016-028中电广通重大资产重组停牌公告》；7月20日，公司发布《临2016-036中电广通重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》；经公司第八届董事会第五次会议审议通过，8月20日，公司发布《临2016-043中电广通重大资产重组继续停牌公告》；经公司第八届董事会第七次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过，9月21日，公司发布《临2016-056中电广通重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》，经公司申请，本公司股票自2016年9月21日起继续停牌，继续停牌时间不超过2个月；10月21日，公司发布《临2016-066中电广通重大资产重组继续停牌公告》。
2016年11月16日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于审议〈中电广通股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年11月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。同日，公司披露了《临2016-080中电广通关于披露重大资产重组预案暨股票继续停牌的公告》。
2016年11月22日，公司收到上海证券交易所下发的《中电广通股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】2314号）（以下简称《问询函》）。根据《问询函》的要求，公司积极组织有关各方对所涉及的问题进行了逐项落实和回复。2016年11月30日，公司披露了《中电广通股份有限公司对上海证券交易所〈中电广通股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产预案信息披露的问询函〉之回复报告公告》及修订后的重组预案等相关文件。经向上海证券交易所申请，公司股票已于2016年11月30日开市起复牌。2016年12月20日，公司披露了《临2016-088中电广通重大资产重组进展情况公告》。2017年1月20日，公司披露了《临2017-001中电广通重大资产重组进展情况公告》，介绍了公司本次重组的相关进展。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
截至本公告日，相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作，对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通推进中，公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，相关工作正在积极有序推进中。在公司审议本次重组的第二次董事会召开前，本次重组尚需完成对标的资产评估报告的备案并由有权机构批准本次重组正式方案。截至本公告日，重组预案中披露的相关审批事项正在推进中。
截至本公告日，本次重大资产重组标的资产的权证办理进展情况具体如下：（1）长城电子的土地出让手续，目前相关申请材料正在北京市国土局审理；（2）赛思科的土地分割办证手续，目前已完成北京市国土局昌平分局的权籍调查，拟至北京市不动产登记中心办理不动产权属证书；（3）赛思科的房产办证事项，目前已取得北京市住建委出具的《房产测绘成果审核办理结果通知书》，待取得权属审核意见书。前述权证办理程序，正在推进中。
待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次重大资产重组报告书草案等相关文件，并按照相关法律法规履行有关的审批及信息披露程序。
二、特别提示
（一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司在发出审议本次重大资产重组的股东大会召开通知前，将至少每月发布一次进展公告。
（二）截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
（三）公司于2016年11月30日披露的《中电广通股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》中已对本次重大资产重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了特别提示，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中电广通股份有限公司
2017年2月20日
