厦门象屿股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2017-003号
厦门象屿股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司第七届董事会第七次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2017年2月20日以通讯方式召开。九名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会经过对公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策的规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》
1、 发行规模
本次公开发行的公司债券规模不超过人民币10亿元（含10亿元），且不超过发行前最近一期末净资产额的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、 发行方式
本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、票面金额及发行价格
本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据市场询价协商确定。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、募集资金用途
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金、偿还公司到期债务及适合的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、偿债保障措施
根据有关规定，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
（1）、不向股东分配利润；
（2）、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）、主要责任人不得调离。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、担保事项
本次发行的公司债券为无担保债券。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、本次发行决议的有效期
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。
具体内容详见同日公告在上海证券交易所网站上的临2017-004号《厦门象屿股份有限公司公开发行公司债券预案》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
三、关于本次发行公司债券的授权事项
根据本次发行公司债券的安排，为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率，特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行公司债券相关事宜，包括但不限于：
1、根据相关法律、法规和公司股东大会决议，结合公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售或者赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、上市地点、偿债保障措施，以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜；
2、确定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》；
3、确定并聘请中介机构；
4、决定和办理本次发行的申报、上市及其他所必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券相关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行调整；
6、根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市相关事宜；
7、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；
8、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及/或董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于开立募集资金专用账户的议案
为规范公司本次公司债券募集资金的使用与管理，董事会同意设立本次公司债券的募集资金专用账户，专户专储、专款专用。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于审议《公司债券信息披露事务管理制度》的议案
审议通过的《公司债券信息披露事务管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于审议《公司债券募集资金使用与管理制度》的议案
审议通过的《公司债券募集资金使用与管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、象屿股份战略规划（2016-2020）
审议通过象屿股份战略规划（2016-2020）。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
公司拟于2017年3月8日召开公司2017年第一次临时股东大会审议公司债券的相关议案，详见同日公告在上海证券交易所网站上的临2017-005号《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2017年2月21日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2017-004号
厦门象屿股份有限公司
公开发行公司债券预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，厦门象屿股份有限公司（以下简称“象屿股份”、“公司”或“本公司”）董事会认为，公司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）发行规模
本次公开发行的公司债券规模不超过人民币10亿元（含10亿元），且不超过发行前最近一期末净资产额的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）发行方式
本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（三）票面金额及发行价格
本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。
（四）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
（五）债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
（六）债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据市场询价协商确定。
（七）募集资金用途
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金、偿还公司到期债务及适合的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
（八）偿债保障措施
根据有关规定，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（九）担保事项
本次发行的公司债券为无担保债券。
（十）承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
（十一）本次发行决议的有效期
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。
三、关于本次发行公司债券的授权事项
根据本次发行公司债券的安排，为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率，特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行公司债券相关事宜，包括但不限于：
1、根据相关法律、法规和公司股东大会决议，结合公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售或者赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、上市地点、偿债保障措施，以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜；
2、确定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》；
3、确定并聘请中介机构；
4、决定和办理本次发行的申报、上市及其他所必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券相关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行调整；
6、根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市相关事宜；
7、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；
8、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及/或董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。
四、公司简要财务会计信息
（一）公司最近三年及一期合并范围变化情况
1、2016年1-9月合并范围变化情况
（1）合并范围新增8家公司
■
2、2015年度合并范围变化情况
（1）合并范围新增16家公司
■
3、2014年度合并范围变化情况
（1）合并范围新增22家公司
■
（2）合并范围内减少1家公司
■
4、2013年度合并范围变化情况
（1）合并范围新增3家公司
■
（二）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司2013年度、2014年度、2015年度的财务报告进行了审计，并出具了致同审字（2014）第350ZA0004号、致同审字（2015）第350ZA0055号、致同审字（2016）第350ZA0013号标准无保留意见审计报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。2016年1-9月财务数据摘自公司2016年三季报等资料，相关数据未经审计。
公司最近三年及一期财务报表如下：
合并资产负债表
单位：万元
■
合并利润表
单位：万元
■
合并现金流量表
单位：万元
■
母公司资产负债表
单位：万元
■
■
母公司利润表
单位：万元
■
母公司现金流量表
单位：万元
■
（三）公司最近三年及一期主要财务指标
合并财务报表主要财务指标
■
上述财务指标计算方法如下：
（1）流动比率=流动资产/流动负债；
（2）速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
（3）资产负债率=负债总额/资产总额；
（4）EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
（5）EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务；
（6）EBITDA利息倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；
（7）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
（8）存货周转率=营业成本/存货平均余额。
（四）管理层简明财务分析
公司管理层以最近三年及一期公司财务报表为基础，对其资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力及可持续性、未来发展目标进行了如下分析：
1、资产结构分析
（1）资产状况
报告期内，公司资产结构如下：
单位：万元/%
■
报告期内，公司资产总额呈上升趋势，资产结构总体较为稳定。公司目前的资产构成符合公司现有的经营特点，结构稳定反映了公司业务模式较为成熟，与公司的基本情况相适应。流动资产是公司资产的主要构成，截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日，公司流动资产占总资产的比重分别为82.92%、81.93%、71.04%和74.83%。
（2）资产状况
报告期内，公司的流动资产结构如下：
单位：万元/%
■
公司的流动资产构成以应收账款、预付款项和存货为主，截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日，三者合计占流动资产的比例分别为85.15%、89.92%、70.68%和78.04%。公司资产的流动性较好。
（3）非流动资产分析
报告期内，公司非流动资产结构如下：
单位：万元/%
■
公司非流动资产以长期股权投资、固定资产和无形资产为主。截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年9月30日，三者合计占非流动资产比例分别为56.96%、69.85%、68.73%和72.06%。
2、负债结构分析
报告期内，公司负债结构如下：
单位：万元/%
■
2013年末、2014年末、2015年末和2016年9月末，公司的负债总额分别为1,113,953.20万元、1,535,288.32万元、1,710,493.32万元和2,594,264.10万元，负债总额的增长态势与资产总额变化趋势基本一致。公司2014年末负债较年初增加421,335.12万元，主要系2014年新增以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债140,307.84万元，新增其他应付款139,502.37万元，新增应付账款27,351.59万元，新增预收款项19,751.54万元。2016年9月末负债较年初增加883,770.78万元，主要系应付账款较年初增加309,451.80万元，新增预收款项185,530.11万元，新增短期借款96,741.13万元，新增长期借款74,300.00万元及新增其他应付款58,652.96万元。公司的负债结构以流动负债为主。截至2016年9月30日，公司的流动负债占负债总额的比例为93.51%，其中短期借款、应付账款、预收款项和应付票据分别占负债总额的36.41%、23.22%、14.01%和10.26%，非流动负债中以长期借款为主，占负债总额的3.50%。
3、盈利能力分析
报告期内，公司营业收入、营业成本、营业利润、利润总额和净利润的具体情况如下：
单位：万元
■
2013-2015年及2016年1-9月，公司分别实现营业收入354.02亿元、483.84亿元、599.23亿元和791.01亿元，其中大宗商品采购供应及综合物流服务和物流平台（园区）开发运营的收入分别为353.67亿元、482.18亿元、593.85亿元和786.72亿元，在营业收入中的占比分别为99.90%、99.66%、99.10%和99.46%，主营业务突出。
2016年1-9月，公司实现营业收入7,910,070.96万元，实现的归属于母公司所有者净利润为37,518.55万元。
4、现金流量分析
报告期内，公司的现金流量情况如下：
单位：万元
■
最近三年及一期，公司现金及现金等价物净增加额分别为9,222.43万元、3,874.27万元、120,658.16万元和49,027.19万元。从总体现金流量情况来看，公司主营业务发展良好，经营活动现金流入规模大且增长迅速，现金流入和流出结构合理。公司经营活动产生的现金流可以支持与业务匹配的投资活动和筹资活动的正常开展。
5、偿债能力分析
■
报告期各期期末公司的流动比率分别为1.02、1.13、1.12和1.07，速动比率分别为0.75、0.90、0.78和0.63，基本保持稳定，公司短期偿债能力较强；。从长期偿债指标来看，公司资产负债率基本保持稳定，与行业特征相符。
EBITDA全部债务比分别为8.70%、14.32%、13.35%和10.42%，EBITDA利息倍数2.33、1.91、2.25和2.88，公司有能力支付利息以避免偿债风险。
6、未来业务发展战略
未来五年，世界经济仍将处于后危机时期的结构调整期，经济总体增长速度趋缓，市场的扩展力较前减弱，国际金融市场动荡性增加，世界经济发展中不确定的因素增多，但是世界经济形势总体向好。中国经济进入了一个“新常态”的中速发展阶段，已经跨过了粗放经营、快速发展的阶段，进入一个不创新、不深化改革就难以持续发展的新的历史时期。
在此背景下，公司继续以“创造流通价值，服务企业成长”为经营宗旨，立足供应链，服务产业链，依托先进的供应链管理理念、完善的一体化流通服务和强大的资源支撑，为客户提供供应链全价值链流通服务，与客户分享供应链增值收益，力争成为中国一流的供应链管理、投资、运营服务商。
未来五年，公司将在进一步夯实和优化商品采购供应、综合物流服务、物流园区开发运营等三大服务平台的基础上，继续巩固并强化原有的农副产品、金属材料及矿产品、能源化工产品等“3+X”供应链服务体系；继续扎根市场、严控风险，并在业务模式上从以往的赚取贸易和物流价差彻底转向收取服务费以及与客户分享增值收益；强调内涵式增长和外延式发展并举，做好产资、产融结合；产品结构、客户结构不断优化，区域资源布局更加合理有效；同时围绕“一带一路”重大战略机遇，在做实香港平台的基础上，重点拓展美洲、澳新地区、俄罗斯、东南亚等区域，境外业务占比不断提升，并构建与之配套的人才与业务管理体系。
四、本次债券发行的募集资金用途
此次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金、偿还公司到期债务及适合的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。本次发行公司债券募集资金的运用计划实施后，假设其他条件不发生变化，预计公司非流动负债占负债总额的比例将会提高，将有利于优化公司债务结构，降低短期偿债压力，提高资金使用的灵活性。同时，通过发行本次公司债券，公司可以拓宽融资渠道，获得长期稳定的资金，增强公司整体资金使用的稳定性，促进公司持续健康发展。
五、其他重要事项
（一）担保情况
1、截至2016年9月30日，本公司无对外担保事项。
2、截至2016年9月30日，本公司对内担保如下：
单位：万元
■
截至2016年09月30日，公司为下属子公司提供的担保金额1,042,026.77万元，为同期净资产的117.78%。
（二）重大未决诉讼及仲裁情况
有关公司诉讼及仲裁情况具体可查看公司于2016年10月31日公告的临2016-070号《诉讼事项公告》。截至2016年10月31日，公司新增诉讼累计发生额54,282.58万元，占公司最近一期经审计净资产的8.99%。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2017年2月21日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：2017-005号
厦门象屿股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月8日15 点00 分
召开地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月8日
至2017年3月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，详见公司刊登于2017年2月21日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公司公告（临2017-003号、004号）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年3月7日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2、登记地点：厦门国际航运中心E栋9楼
3、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。
六、 其他事项
1、会议联系人：廖杰、赖晓娟，电话：0592-5603397、2637891，传真：0592-5051631，电子邮箱：stock@xiangyu.cn。
2、出席会议的股东费用自理；
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；
4、股东大会授权委托书格式请参考附件1。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2017年2月21日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门象屿股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月8日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
