南通四方冷链装备股份有限公司
第二届董事会第十六次会议
决议公告

证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2017-008

南通四方冷链装备股份有限公司

第二届董事会第十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司” ）董事会于2017年2月12日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于2017年2月18日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通四方冷链装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

(一) 审议并通过《关于〈首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，通过股权激励有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，加强企业凝聚力，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司的可持续发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，拟订了《南通四方冷链装备股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

董事钱洪先生、朱祥先生、楼晓华先生、杨燕超先生及杨新华先生属于《南通四方冷链装备股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》的激励对象或与激励对象存在关联关系，在审议本议案时已回避表决，其他非关联董事参与本议案表决。

表决结果： 4票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为建立健全公司激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司首期限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《南通四方冷链装备股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》以及《公司章程》的规定，同意结合公司实际情况，制定《南通四方冷链装备股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

董事钱洪先生、朱祥先生、楼晓华先生、杨燕超先生及杨新华先生属于《南通四方冷链装备股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》的激励对象或与激励对象存在关联关系，在审议本议案时已回避表决，其他非关联董事参与本议案表决。

表决结果： 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》

为保证公司首期限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施首期限制性股票激励计划的以下事宜：

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和价格做相应的调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

4、授权董事会对激励对象获授的限制性股票解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；

8、授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格、对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销、办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜、终止公司股权激励计划；

9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

11、授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师事务所、律师事务所等中介机构；

12、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

13、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

14、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

董事钱洪先生、朱祥先生、楼晓华先生、杨燕超先生及杨新华先生属于《南通四方冷链装备股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》的激励对象或与激励对象存在关联关系，在审议本议案时已回避表决，其他非关联董事参与本议案表决。

表决结果： 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》

根据公司业务发展需要，现拟对《公司章程》中的经营范围进行修改并办理工商登记。具体修订如下：

原经营范围：第十三条 经依法登记, 公司的经营范围是: 冷冻设备、非标设备、食品机械、罐式储运设备、特种集装箱、冷藏集装箱的研发、制造、销售、服务; 机电设备及配件、金属材料的销售; 自营和代理上述商品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)。

现修改为：第十三条 经依法登记, 公司的经营范围是: 冷冻设备、非标设备、换热设备、食品机械、罐式储运设备、特种集装箱、冷藏集装箱、压力容器、新型建筑节能板材、冷库、气调库及配套门窗的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务；制冷成套设备安装、维修；防腐保温工程的设计、施工及技术服务；机电设备及配件、金属材料的销售; 机电安装工程专业承包；压力管道安装；普通货物道路运输。自营和代理上述商品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

本议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《南通四方冷链装备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2017年2月20日

证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2017-009

南通四方冷链装备股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年2月12日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于2017年2月18日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席王志炎先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：

(一) 审议并通过《关于〈首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会审议公司首期限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《南通四方冷链装备股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件以及《公司章程》的规定；公司实施《南通四方冷链装备股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，促使管理层紧紧抓住行业发展机遇，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件的要求予以实施。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于制定〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为《南通四方冷链装备股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于核实〈首期限制性股票激励计划（草案）〉中的激励对象名单的议案》

监事会对《南通四方冷链装备股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》首次授予部分确定的激励对象名单进行了核实，认为：公司本次股权激励计划授予权益的激励对象包括目前公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述的下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件以及《公司章程》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司监事会

2017年2月20日

证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2016-011

南通四方冷链装备股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》，根据公司业务发展需要，拟对公司章程的部分条款进行修订，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容如下：

■

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2017年2月20日

证券代码：603339 证券简称：四方冷链公告编号：2017-012

南通四方冷链装备股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年3月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年3月8日14 点30 分

召开地点：南通四方冷链装备股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年3月8日

至2017年3月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事刘云女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《南通四方冷链装备股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告。》

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间：2017年2月21日

议案披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告

2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2017年3月2日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。

3、登记时间：2017年3月2日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

4、登记地点：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号南通四方冷链装备股份有限公司证券事务部办公室。

六、 其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号

邮编：226371

电话：0513-81658162

传真：0513-86221280-8001

电子邮箱：zqb@ntsquare.com

联系人：黄鑫颖

2、出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2017年2月21日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南通四方冷链装备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月8日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2017-013

南通四方冷链装备股份有限公司

独立董事关于股权激励公开

征集投票权的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●征集投票权的起止时间：2017年3月2日至2017年3月4日

（上午9：30-11：30，下午13：30-16：30）

●征集人对所有表决事项的表决意见：同意

●征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“股权激励管理办法”） 的有关规定, 并根据南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”或“四方冷链”）其他独立董事的委托， 独立董事刘云作为征集人就公司拟于 2017 年 3 月 8 日召开的 2017年第一次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

1、刘云女士，女，中国国籍，无境外永久居留权; 1976年3月出生，研究生学历，法学博士在读，中国执业律师，中国注册会计师。曾任南通大学教师、北京市大成律师事务所上海分所执业律师。现任北京大成（上海）律师事务所合伙人。

2、刘云女士目前未持有公司股票。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2017 年 2 月 18 日召开的第二届董事会第十六次会议，并且对《关于〈南通四方冷链装备股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案） 〉及其摘要的议案》、《关于〈南通四方冷链装备股份有限公司首期限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》及其他议案均投了赞成票。同时作为公司独立董事发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。

征集人认为实施股权激励计划有利于健全公司激励机制，调动激励对象积极性， 吸引更多优秀人才， 促进公司持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。根据《管理办法》及相关法律法规的要求，征集人就 2017 年第一次临时股东大会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

二、本次股东大会的情况

公司2017年第一次临时股东大会将于2017年3月8日下午14：30在江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号，公司会议室召开，会议议案如下：

1. 关于首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

2. 关于《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案

4. 关于修订公司章程并办理工商登记的议案

关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2017 年 3 月 1 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

（二）征集时间： 2017 年 3 月 2 日至 2017 年 3 月 4 日期间（上午 9:30--11:30，下午 13:30--16:30）。

（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 上发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序：

1、 征集对象决定委托征集人投票，按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、 委托投票股东向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件：

（ 1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、 法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

（ 2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。

3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司收到时间为准。采取专人送达的，以如下收件人签收之日为送达日。逾期送达的，视为无效。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址： 江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号

收件人： 黄鑫颖

邮编： 226371

联系电话： 0513-81658162

传真： 0513-86221280-8001

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

4、由公司 2017 年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

（九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

●报备文件

征集人刘云女士身份证复印件

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2017年2月20日

证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2017-014

南通四方冷链装备股份有限公司

关于筹划股权激励事项的复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称 “公司”）因筹划股权激励事项，公司股票自2017年2月20日开市起停牌。停牌期间，公司积极推进本次股权激励相关事项的论证和决策工作，已于2017年2月18日召开公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《南通四方冷链装备股份有限公司关于〈首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并在上海证券交易所网站以及公司指定信息披露报刊进行了公告。

鉴于公司董事会已审议通过股权激励相关事项并对外披露，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2017年2月21日起复牌。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2017年2月20日

附件：

南通四方冷链装备股份有限公司

独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《征集投票权报告书公告》、《南通四方冷链装备股份有限公司关于召开2017年第一次股东大会通知的公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托 作为本人/本公司的代理人出席 公司2017年第一次股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

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(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至XXXX年第XX次股东大会结束。