佳都新太科技股份有限公司
第八届董事会2017年
第一次临时会议决议公告
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-012
佳都新太科技股份有限公司
第八届董事会2017年
第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2017年第一次临时会议通知于2017年2月16日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2017年2月20日以通讯表决的方式召开，公司共有董事9人，参与表决9人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
一、关于变更公司注册资本的议案；
根据中国证券监督管理委员会《关于核准佳都新太科技股份有限公司向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1464号）核准，公司向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）、何华强、许教源购买资产发行人民币普通股（A 股）合计24,600,244股股份，向浙江浙银资本管理有限公司等四家机构募集配套资金发行人民币普通股（A 股）合计25,126,728股股份。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述新增注册资本以及实收资本事项进行了审验，出具了天职业字[2016]16618号和天职业字[2017]3171号《验资报告》。
经公司2014年第四次临时股东大会批准及授权，公司2014年股票期权激励计划第二期行权，向激励对象定向发行19,543,680股股份。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次新增注册资本以及实收资本进行了审验，出具了天职业字[2017]2527号《验资报告》。
由于以上原因，公司总股本由原来的1,529,574,272股增加至1,598,844,924股，因此变更公司注册资本为1,598,844,924元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、公司章程修订；
公司总股本由原来的1,529,574,272股增加至1,598,844,924股，因此变更《公司章程》相应条款，详见公告《佳都科技公司章程修正案》（公告编号：2017-013）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
本着股东利益最大化原则，根据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，提请使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。
投资的产品须符合以下条件：
1、投资产品种类：银行、券商、信托及基金公司传统理财产品、结构性存款、国债逆回购、净值型理财。
2、购买额度：闲置自有资金不超过100,000万元， 在上述额度内，资金可滚动使用。
3、购买期间：单次购买不超过12个月。
4、风险：中风险及以下风险评级，其中中风险额度控制在2亿及以下。
5、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年有效。
6、实施方式：现金管理以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
上述议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、关于广东华之源信息工程有限公司向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信，由公司提供????万元最高额连带责任担保的议案；
因广东华之源信息工程有限公司（以下简称“华之源”）业务需要，华之源向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信11,000万元，由公司提供8,000万元最高额连带责任担保，担保期限自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
授权王立新先生代表公司与广发银行股份有限公司广州分行签署担保事宜项下的有关法律文件。
上述担保事项尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于召开2017年第一次临时股东大会的通知议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2017年2月20日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-013
佳都新太科技股份有限公司
公司章程修正案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准佳都新太科技股份有限公司向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1464号）核准，公司向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）、何华强、许教源购买资产发行人民币普通股（A 股）合计24,600,244股股份，向浙江浙银资本管理有限公司等四家机构募集配套资金发行人民币普通股（A 股）合计25,126,728股股份。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述新增注册资本以及实收资本事项进行了审验，出具了天职业字[2016]16618号和天职业字[2017]3171号《验资报告》。
经公司2014年第四次临时股东大会批准及授权，公司2014年股票期权激励计划第二期行权，向激励对象定向发行19,543,680股股份。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次新增注册资本以及实收资本进行了审验，出具了天职业字[2017]2527号《验资报告》。
由于以上原因，公司总股本由原来的1,529,574,272股增加至1,598,844,924股，因此变更《公司章程》以下条款：
■
此次修改公司章程事项尚须经股东大会审议通过。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2017年2月20日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-014
佳都新太科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●现金管理金额：闲置自有资金不超过100,000万元， 在上述额度内，资金可滚动使用。
●现金管理投资类型：银行、券商、信托及基金公司传统理财产品、结构性存款、国债逆回购、净值型理财。中风险及以下风险评级，其中中风险额度控制在2亿及以下。
●现金管理期限：自股东大会审议通过之日起一年有效。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则，根据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。
1、投资产品种类：银行、券商、信托及基金公司传统理财产品、结构性存款、国债逆回购、净值型理财。
2、购买额度：闲置自有资金不超过100,000万元， 在上述额度内，资金可滚动使用。
3、购买期间：单次购买不超过12个月。
4、风险：中风险及以下风险评级，其中中风险额度控制在2亿及以下。
5、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年有效。
6、实施方式：现金管理以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
公司董事会于2017年2月20日召开第八届董事会2017年第一次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、风险控制
公司及控股子公司以闲置自有资金进行现金管理，风险可控。公司及控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不涉及使用募集资金，现金管理是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。
（二）通过适度的现金管理，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、累计现金管理情况
截至本公告日，公司累计现金管理的余额为98,150万元。未超过股东会、董事会审议通过的额度范围和投资期限。
五、独立董事意见
公司第八届董事会2017年第一次临时次会议审议通过了关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案，独立董事认真审议了相关文件，发表如下独立意见：
在不影响公司经营业务正常使用的情况下，使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不损害公司及中小股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用不超过闲置自有资金100,000万元进行现金管理。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2017年2月20日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-015
佳都新太科技股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人：广东华之源信息工程有限公司
●担保人：佳都新太科技股份有限公司
●本次新增担保金额：8,000万元。公司及控股子公司已实际提供的担保余额：101,046万元。
●本次担保无反担保。
●无逾期对外担保。
一、担保情况概述
因广东华之源信息工程有限公司（以下简称“华之源”）业务需要，华之源向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信11,000万元，由公司提供8,000万元最高额连带责任担保，担保期限自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
上述担保事项已经公司第八届董事会2017年第一次临时会议审议通过。上述议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
广东华之源信息工程有限公司，注册资本15,100万元，为公司全资子公司。华之源立足于轨道交通智能化通信系统为业务方向，为轨道交通公安通信系统、专用通信系统、视频监控子系统的建设提供产品和系统整体解决方案。截止2016年9月30日，总资产24,779.18万元、净资产9,671.06万元；2016年1-9月实现营业收入8,519.21万元、营业利润678.48万元、净利润563.69万元。
三、担保协议的主要内容
公司为华之源本次提供担保债权之最高本金余额为人民币捌仟万元整。保证方式为连带责任保证。保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。保证期间为：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。上述担保无反担保，担保协议目前尚未签署。
四、董事会审议情况
公司第八届董事会2017年第一次临时会议于2017年2月20日审议通过上述担保事项，授权王立新先生代表公司签署担保项下的有关法律文件，上述担保事项尚需提交股东大会审议。
五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额
上述担保生效后，公司对控股子公司、参股公司及控股子公司对本公司的累计担保总额为196,000万元。公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2017年第一次临时会议决议。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2017年2月20日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-016
佳都新太科技股份有限公司
关于召开2017年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月8日 14点30分
召开地点：公司一楼会议室 地址:广州市天河软件园建工路4号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月8日
至2017年3月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见本公司于2017年2月21日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《佳都科技第八届董事会2017年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2017-012）、《佳都科技公司章程修正案》（公告编号：2017-013）、《佳都科技关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-014）、《佳都科技关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-015）。
2、 特别决议议案：1、2、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：3
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2017年3月7日08：30－12：00，13：30－17：30。
（二）登记地点：公司战略管理中心证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年3月7日17：30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、 其他事项
（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
（二）联系人：王文捷
（三）联系电话：020-85550260 传真：020-85577907
（四）联系地址：广东省广州市天河区天河软件园建工路4号
（五）邮政编码：510665
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2017年2月21日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月8日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号或营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
