武汉祥龙电业股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2017-005
武汉祥龙电业股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2017年2月15日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届董事会第二次会议的通知。
（三） 公司第九届董事会第二次会议于2017年2月21日以通讯方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人.
（五）会议主持人为公司董事长杨雄先生。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司控股子公司签署工程合同暨关联交易的议案》
详见公司刊登于上海证券交易所网站的《 武汉祥龙电业股份有限公司关于公司控股子公司签署工程合同暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，一 致同意本项议案。
本议案表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事杨雄、张浩洋、曹文明回避表决。本议案获通过。
(二) 审议通过《关于公司控股子公司开展委托理财业务暨关联交易的议案》
详见公司刊登于上海证券交易所网站的《 武汉祥龙电业股份有限公司关于公司控股子公司开展委托理财业务暨关联交易的公告》
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，一 致同意本项议案。
本议案表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事杨雄、张浩洋、曹文明回避表决。本议案获通过。
武汉祥龙电业股份有限公司
董事会
2017年2月21日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2017-006
武汉祥龙电业股份有限公司
关于公司控股子公司签署工程合同
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易风险：工程因客观原因无法实施可能导致合同无法履行的风险。
●本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。
●过去12个月与武汉光谷智造园开发投资有限公司累计交易金额为12,984,735.60元。过去12个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易金额为15,484,070.60元。上述数据未经审计。
一、关联交易概述
公司控股子公司武汉葛化建筑安装有限责任公司（以下简称“葛化建筑”）通过招投标方式中标国家存储器基地项目苗木迁移工程（第一标段）。近期，葛化建筑与武汉光谷智造园开发投资有限公司签订了施工合同，合同金额暂定为23,059,505元整。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。武汉光谷智造园开发投资有限公司是公司控股股东武汉葛化集团有限公司的全资子公司,本次交易构成关联交易。
关联交易金额累计：过去12个月公司与武汉光谷智造园开发投资有限公司累计交易金额为12,984,735.60元。过去12个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易金额为15,484,070.60元。上述数据未经审计。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
武汉光谷智造园开发投资有限公司是公司控股股东武汉葛化集团有限公司的全资子公司。
（二）关联人基本情况
1、名称：武汉光谷智造园开发投资有限公司
2、企业性质：国有独资
3、注册地：洪山区葛化街
4、主要办公地点：洪山区葛化街
5、法定代表人：郭唐明
6、注册资本：伍亿元整
7、主营业务：一级土地开发、土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；产权、实业投资与资产管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、主要股东：武汉葛化集团有限公司
9、武汉光谷智造园开发投资有限公司为国有性质产业园区开发投资公司，主要业务为产业园区一级土地开发，财务模式具有一定的特殊性。截止2016年12月31日，武汉光谷智造园开发投资有限公司总资产29.05亿元，净资产3亿元。2016年度营业收入为0元，净利润为0元。
三、关联交易标的基本情况
（一）、交易标的
1、交易的名称和类别：本次交易属于提供劳务类别，工程名称为国家存储器基地项目苗木迁移工程（第一标段）。
2、关联交易价格确定的方法：本次关联交易价格通过招投标方式产生，遵循了公平、公开、公正的原则，关联交易定价公平、合理。
四、关联交易的主要内容
（一）关联交易合同的主要条款。
1、合同主体
发包人：武汉光谷智造园开发投资有限公司
承包人：武汉葛化建筑安装有限责任公司
2、交易价格
合同金额暂定为23,059,505元整。
3、支付方式
按照合同约定条款和工程进度进行支付，采用货币资金进行结算。武汉光谷智造园开发投资有限公司是武汉葛化集团有限公司的全资子公司，依据其目前的财务状况和历史交易记录，公司董事会认为其有能力支付该笔款项。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
此次关联交易属于子公司葛化建筑的正常经营行为，预计将对公司的财务状况和正常经营产生正面影响，有利于提高公司经营收入，提升公司盈利水平。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，通过招投标确定交易价格，关联交易价格合理、公允，不会损害上市公司利益，不会损害中小股东的利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、本次关联交易已经公司独立董事事前认可，发表了同意的独立意见；
2、2017年2月21日，公司以通讯方式召开了第九届董事会第二次会议，审议通过《关于公司控股子公司签署工程合同暨关联交易的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事杨雄、张浩洋、曹文明回避表决。
3、独立董事的独立意见：
控股子公司与关联方的合作是公司发展和生产经营的需要，有利于公司日常经营业务的持续稳定进行以及经营业绩的稳定增长。关联交易定价公允、合理；符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；董事会在审议该关联交易事项时，遵循了关联董事回避原则，关联交易的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规章制度的要求。
七、上网公告附件
（一）独立董事事前认可意见；
（二）独立董事独立意见；
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2017年2月21日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2017-007
武汉祥龙电业股份有限公司
关于公司控股子公司开展委托理财业务
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。
●过去12个月公司与武汉华虹科技投资管理有限公司累计交易金额为0元。过去12个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易金额为0元。上述数据未经审计。
一、委托理财暨关联交易概述
公司控股子公司武汉葛化建筑安装有限责任公司（以下简称“葛化建筑”）拟利用自有资金200万元购买华虹哲学1号私募投资基金，该基金的管理人为武汉华虹科技投资管理有限公司（以下简称“华虹科技”）。华虹科技是公司控股股东武汉葛化集团有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
过去12个月公司与武汉华虹科技投资管理有限公司累计交易金额为0元。过去12个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易金额为0元。上述数据未经审计。
二、关联方介绍
（一）、关联方关系介绍
华虹科技是公司控股股东武汉葛化集团有限公司的全资子公司。
（二）、关联方的基本情况
名称：武汉华虹科技投资管理有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：洪山区关山二路1号
法定代表人：郭唐明
注册资本：捌仟万元整
成立日期：2000年12月29日
营业期限：2000年12月29日至2050年12月28日
经营范围：对高新技术企业及项目的投资；投资咨询、财务咨询、中介服务；投资管理，实业投资，投资顾问，投资管理，实业投资，投资顾问。（上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）
主要股东：武汉葛化集团有限公司
截止2015年12月31日，武汉华虹科技投资管理有限公司总资产140,513,636.30元，净资产84,364,122.19元。2015年度营业收入为124,296.81元，净利润为2,627,186.30元。
三、关联交易标的的基本情况
（一）、交易标的
1、交易的类别：本次交易属于委托理财类别
2、交易的定价原则和方法：交易定价参照市场同类业务通用标准，价格公允合理。葛化建筑认购价格与该基金其他认购人认购价格一致。
四、委托理财暨关联交易的基本情况
（一）、华虹哲学1号私募投资基金基金合同的主要条款
1、购买金额：200万元
2、基金类型：非公开募集投资基金
3、基金运作方式：开放式
4、基金的投资范围：股票、新股申购、新三板、债券、债券回购等法律法规允许基金投资的投资品种
5、基金封闭期：基金成立后6个月内
6、基金的存续期限：成立之日起10年，基金到期前，经基金委托人、管理人及托管人协商一致可以展期或提前结束。
7、基金管理人：武汉华虹科技投资管理有限公司
8、基金托管人：中信证券股份有限公司
9、预期收益率：浮动收益
（二）、敏感性和风险性分析
华虹哲学1号私募基金的投资目标是在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。
五、关联交易的目的和对公司的影响
在不影响日常业务正常开展以及保证资金流动性和安全性的前提下，使用自有闲置资金投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，为公司及股东创造更大的价值。该项关联交易预计对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。该项关联交易不会影响公司的独立性。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、本次关联交易已经公司独立董事事前认可，发表了同意的独立意见；
2、2017年2月21日，公司以通讯方式召开了第九届董事会第二次会议，审议通过《关于公司控股子公司开展委托理财业务暨关联交易的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事杨雄、张浩洋、曹文明回避表决。
3、独立董事的独立意见：
控股子公司委托关联方理财事宜有利于提高公司阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。关联交易的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规章制度的要求。
七、截至本公告日，公司购买理财产品的余额为 2,500万元。
八、上网公告附件
（一）独立董事事前认可意见；
（二）独立董事独立意见；
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2017年2月21日
