东莞市华立实业股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2017-004

东莞市华立实业股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3112号）的核准文件，核准公司公开发行人民币普通股（A股）股票不超过1670万股。本次股票发行完毕后，公司注册资本变更为人民币6670万元。经上海证券交易所“自律监管决定[2016]14号”文核准，本公司发行的人民币普通股股票于2017年1月16日在上海证券交易所挂牌上市。

公司分别于2016年9月27日、2016年10月31日召开2016年第三次临时股东大会和2016年第四次临时股东大会，同意公司在首次公开发行股票并上市后根据本次发行上市的实际情况进行公司章程有关条款的修订并办理工商变更登记、备案等事项。现根据本次发行上市的实际情况对《公司章程》中的有关条款进行如下修订：

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修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2017年2月22日

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2017-005

东莞市华立实业股份有限公司

关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3112号）的核准文件，核准公司公开发行人民币普通股（A股）股票不超过1670万股。本次股票发行完毕后，公司注册资本变更为人民币6670万元。经上海证券交易所“自律监管决定[2016]14号”文核准，本公司发行的人民币普通股股票于2017年1月16日在上海证券交易所挂牌上市。

公司分别于2016年9月27日、2016年10月31日召开2016年第三次临时股东大会和2016年第四次临时股东大会，同意公司在首次公开发行股票并上市后根据本次发行上市的实际情况进行公司章程有关条款的修订并办理工商变更登记、备案等事项。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

公司于近日办理完成了章程工商备案手续并取得了东莞市工商行政管理局颁发的《营业执照》。公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：

1、统一社会信用代码：914419006183640849

2、名称：东莞市华立实业股份有限公司

3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

4、住所：东莞市常平镇松柏塘村

5、法定代表人：谭洪汝

6、注册资本：人民币陆仟陆佰柒拾万元

7、成立日期：1995年05月25日

8、营业期限：长期

9、经营范围：产销：塑料制品、装饰纸、装饰板、装饰线条、装饰面材及其他家具、建筑、装潢材料和配件；销售：装饰材料、包装材料、热熔胶（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2017年2月22日