广州粤泰集团股份有限公司第八届
董事会第五十五次会议决议公告
股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2017-014号
广州粤泰集团股份有限公司第八届
董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十五次会议于2017年2月21日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了如下议案：
一、《关于同意公司向南洋商业银行（中国）有限公司广州分行申请本金不超过10亿元人民币委托贷款的议案》。
因公司经营需要，董事会同意公司通过南洋商业银行（中国）有限公司广州分行申请本金不超过10亿元人民币的委托贷款。并授权委托公司经营管理层在上述委托贷款额度内与南洋商业银行（中国）有限公司广州分行及相关出资方签订本次借款的有关合同。同时公司以持有的控股子公司深圳市大新佳业投资发展有限公司60%股权为上述借款提供质押担保。
二、《关于为下属控股子公司提供担保的议案》。
因公司经营需要，本公司为下属控股子公司广东省富银建筑工程有限公司向 申请贷款人民币9000万元整提供连带责任保证担保。并于2017年2月21日签署相关担保协议。
具体详见公司于2017年2月22日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《广州粤泰集团股份有限公司关于为下属控股子公司提供担保公告》（临2017-015号）。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十一日
证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 编号：临2017-015号
广州粤泰集团股份有限公司
关于为下属控股子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：广东省富银建筑工程有限公司；
●本次担保金额：人民币9,000万元的借款；
●本次担保是否有反担保：无；
●对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司并无对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
（一）因公司经营需要，本公司为下属控股子公司广东省富银建筑工程有限公司向广州农村商业银行股份有限公司人和支行申请贷款人民币9,000万元整提供连带责任保证担保。并于2017年2月21日签署相关担保协议。
（二）本次担保事项已经公司第八届董事会第五十五次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
广东省富银建筑工程有限公司：主营业务范围：房屋建筑工程施工总承包、机电设备安装工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包（具体按A2014044011103号资质证书经营），房地产建筑信息咨询；销售：建筑材料，金属材料，五金、交电、化工产品及化工原料（不含危险化学品），汽车零配件，电子产品及通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）。注册资本10800万元，股权比例为：本公司占100%股权。截至2016年12月31日，该公司未经审计的总资产为：497,133,675.76元，负债总额347,100,647.71元，其中的银行贷款总额39,750,000.00元，流动负债总额347,100,647.71元，净资产150,033,028.05元，营业收入39,568,828.03元、净利润5,553,395.50 元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保；
2、担保范围：广东省富银建筑工程有限公司向广州农村商业银行股份有限公司人和支行申请贷款人民币9,000万元以及包括上述借款的主合同项下的债务利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损坏赔偿金、诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
3、担保期间：为主债务履行期届满之日后2年止。主合同约定分期分次还款的，保证人对主合同项下分期履行的还款义务分别承担保证责任。保证期间分别为各期债务履行期届满之日起，至最后一期还款期届满之日后2年止。
债权人与债务人就债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后2年止。
4、担保金额：人民币9,000万元的借款。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保是公司的经营业务所需，广东省富银建筑工程有限公司资信状况及债务偿还能力良好，不存在逾期未偿还债务的情况，因此同意本次担保事项。因本公司2015年度股东大会对公司年度为下属子公司提供担保事项已经做出授权，本次担保事项属于上述授权范围之内，因此本次担保无需再提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币47,716.273万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.91%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币47,716.273万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为8.91%、逾期担保累计数量为0。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会
二0一七年二月二十一日
