深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第十七次（临时）会议
决议公告

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-014

深圳市全新好股份有限公司

第十届董事会第十七次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次（临时）会议于2017年2月22日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2017年2月20日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与公司全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司投资设立合伙企业的议案》；

深圳市全新好股份有限公司为进一步推进战略转型，提升公司对外投资能力，公司拟与全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司（以下简称“联合金控”）共同投资设立深圳市全新好致远投资中心（有限合伙）（暂定名，最终将以工商核准名称为准）。相关具体内容请查看公司于 2017 年2月23日披露的《深圳市全新好股份有限公司关于拟与全资子公司设立合伙企业暨对外投资公告》。

公司董事会授权经营班子全权负责成立合伙企业相关事宜。

本次对外投资不属于关联交易亦不构成重大资产重组。本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017年2月22日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2017-015

深圳市全新好股份有限公司

关于拟与全资子公司设立合伙企业

暨对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 本次对外投资概况

（一）基本情况

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进战略转型， 提升公司对外投资能力，拟与全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司（以下简称“联合金控”）共同投资设立深圳市全新好致远投资中心（有限合伙）（暂定名，最终将以工商核准的名称为准，以下简称“致远投资”）。致远投资总规模为人民币500万元，其中公司作为有限合伙人出资400万元，联合金控作为普通合伙人出资100万元。

致远投资主要业务为非上市公司股权投资以及投资决策委员会决策的符合监管要求的其他投资形式，资金闲置时可投向银行理财、货币基金。

（二）公司于2017年2月22日召开第十届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于与公司全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司投资设立合伙企业的议案》。

（三）本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

二、合作方的基本情况

名称：深圳德福联合金融控股有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：翟婉莹

认缴注册资本总额：28000万元

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A座201室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司）

成立日期：2015年6月12日

经营范围：金融信息咨询、接受金融机构委托从事金融服务外包（根据法律、行政法规、国务院规定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；创业投资业务、股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集基金开展投资活动，不得从事公开募集基金管理业务）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；投资管理、投资咨询（均不含限制项目）；财务咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询；企业管理咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。

股权结构：深圳市全新好股份有限公司持股 64.2857%，深圳市零七投资发 展有限公司持股 35.7142%。

联合金控已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》 等法律法规要求，取得中国证券投资基金协会登记，登记编号：P1019109。

联合金控为公司全资子公司。与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系及其他利益安排。

三、投资标的基本情况

拟定名称：深圳市全新好致远投资中心（有限合伙）（最终将以工商核准后的名称为准）

拟定主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

合伙经营范围：创业投资业务；受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；投资兴办实业。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）

合伙人及认缴出资情况：合伙企业总认缴出资额为人民币500万元，其中普通合伙人联合金控以货币方式认缴出资人民币100万元，占合伙企业总出资额的20%；有限合伙人深圳市全新好股份有限公司以货币方式认缴出资人民币400万元，占合伙企业总出资额的80%。

四、合伙协议的主要内容

（一）合伙企业的名称：深圳市全新好致远投资中心（有限合伙）（以工商核准后的名称为准）

（二）合伙企业的主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

（三）合伙企业的范围：创业投资业务；受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；投资兴办实业。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）。

（四）合伙人及出资情况：

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（五）执行事务合伙人：深圳德福联合金融控股有限公司

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

本次公司与全资子公司联合金控拟成立致远投资，是进一步推进战略转型，提升公司对外投资能力的重要战略布局，合理的对外投资有利于公司的可持续发展，有利于提升公司的盈利能力及市场竞争力，符合公司发展需求及全体股东的利益。

（二）本次投资对公司的影响

本次投资短期内对公司生产经营没有实质影响，长期或将有助于公司成功并购优质项目，加快公司发展步伐，对公司长远发展产生积极影响。

（三）本次投资存在的风险

本次公司拟与全资子公司投资设立合伙企业是公司董事会基于业务发展需求，从长远利益出发所作出的慎重决策，资金来源为公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低设立合伙企业的风险。

六、后续信息披露

公司将积极跟进相关事项实施情况，严格遵守相关法律法规及交易所规则， 及时、准确、完整的履行后续信息披露义务。

七、备查文件

（一）公司第十届董事会第十七次（临时）会议决议

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董事会

2017年2月22日

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-016

深圳市全新好股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月14日收到公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）送达的《关于筹划重大事项的通知》，泓钧资产正在筹划与公司有关的重大对外投资事项，鉴于该事项可能构成重大资产重组，且相关事项尚存在不确定性需进一步论证，为维护广大投资者的利益，保证信息公开披露，避免公司股价异常波动，根据相关规则规定，公司向深圳证券交易所申请股票于2017年1月16日开市起连续停牌（详见公司分别于2017年1月17日、21日披露的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》）。

后经有关各方论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月6日转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于2017年2月6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，并于2017年2月13日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。公司于2017年2月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票自2017年2月16日开市起继续停牌。

目前，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组事项的各项工作正常进展中，公司正同步与外部投资者商谈设立并购基金相关事宜。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案或方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并按规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董事会

2017年2月22日