昆山科森科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2017-003
昆山科森科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2017年2月22日以现场方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。
（二）本次会议通知于2017年2月17日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3211号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,266.67万股，公司股票已于2017年2月9日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由15,800万股增加至21,066.67万股，公司注册资本由15,800万元增加至21,066.67万元，本次发行共计募集资金总额99,276.73万元，扣除发行费用后的净额为91,586.40万元，上述资金已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“上会师报字[2017]第0172号”《验资报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
鉴于公司生产经营需要和工艺环节的拓展，拟对经营范围进行如下变更：
变更前：手术器械研发；一类医疗器械及零部件、机电产品及结构件、精密金属结构件、精密模具的研发、设计、制造和销售；机械设备租赁；商品及技术的进出口。（前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：手术器械研发；一类医疗器械及零部件、机电产品及结构件、精密金属结构件、精密模具、塑料制品的研发、设计、制造和销售；电子元器件产品的分切、组装、销售；机械设备租赁；商品及技术的进出口。（前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
本次经营范围变更以工商行政管理部门的核准结果为准。
（三）审议通过《关于修订通过〈昆山科森科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》
根据公司首次发行上市结果和公司生产经营管理的需要，董事会拟修订《公司章程》的相关条款，形成新的《昆山科森科技股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续等事项。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-006）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
董事会同意公司本次使用募集资金人民币36,862.05万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金36,862.05万元。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次募集资金置换的具体情况如下：
单位：万元
■
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-007）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
鉴于公司2017年度固定资产投资需求较大，现有资金无法满足发展需要，因此，董事会同意公司向交通银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中信银行、浦发银行、宁波银行等各家银行申请累计不超过人民币100,000万元的授信额度，用以公司固定资产投资和补充流动资金需要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于向子公司科森科技东台有限公司增资的议案》
鉴于公司子公司科森科技东台有限公司（以下简称“东台科森”）发展需要，董事会同意以自有资金对东台科森以现金方式增资1.6亿元。增资后，东台科森注册资本变更为2亿元。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向子公司东台科森增资的公告》（公告编号：2017-008）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司使用不超过人民币40,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举工作，董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起3年，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。独立董事发表了同意的独立意见。
1、审议通过《关于提名徐金根先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
王冬梅女士提名徐金根先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于提名瞿李平先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
徐金根先生提名瞿李平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于提名吴惠明先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
徐金根先生提名吴惠明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于提名李进先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
徐金根先生提名李进先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于提名向雪梅女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
徐金根先生提名向雪梅女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于提名杨胜君先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于董事方昕先生在第一届董事任期届满时向董事会提出辞职，深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)提名杨胜君先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于提名王树林先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
徐金根先生提名王树林先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于提名葛其泉先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
徐金根先生提名葛其泉先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于提名曲峰先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
徐金根先生提名曲峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2017年3月10日下午13:00在公司行政楼二楼会议室召开2017年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-010）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董事会
2017年2月23日
●报备文件
（一）董事会决议
（二）独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
●附件
非独立董事候选人简历
独立董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
徐金根 先生：汉族，1969年生，无境外永久居留权，大专学历，现任公司董事长，公司控股股东、实际控制人，持有公司7,800万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2000年8月至2004年7月任科楠电子（昆山）有限公司管理部经理；2004年7月至2013年7月任昆山开源金属热处理有限公司执行董事兼总经理；2004年1月至2012年12月任昆山市吉进贸易商行企业负责人；2010年5月至2012年9月任昆山市开发区森特利贸易商行企业负责人；2005年3月至2013年12月任苏州工业园区双利贸易有限公司执行董事兼总经理；2010年12月至2014年2月任昆山科森科技有限公司（下称“科森有限”）执行董事；2014年8月至2015年3月曾任昆山科森自动化科技有限公司执行董事、经理；2003年至2015年6月任昆山科森精密机械有限公司（下称“科森精密”）董事长兼总经理；2013年9月至今任昆山安泰美科金属材料有限公司董事；2014年7月至2015年12月任崇州科森科技有限公司执行董事、总经理；2014年12月至今任科森科技东台有限公司执行董事、经理；2014年2月至今任昆山科森科技股份有限公司（下称“科森科技”）董事长。
瞿李平 先生：汉族，1971年生，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事、总经理，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司120万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2005年5月至2013年4月历任莱克福斯电信器材（常州）有限公司业务经理、总经理；2013年5月至2014年1月任科森有限董事长助理；2014年2月至今任科森科技董事、总经理。
吴惠明 先生：汉族，1969年生，无境外永久居留权，大专学历，现任公司董事、副总经理，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司120万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
1991年11月至1998年2月历任昆山鲜禾制鞋有限公司仓库主管、采购专员、管理课系长、副课长；1998年3月至2000年5月任昆山锦沪机械有限公司管理课长；2000年6月至2006年8月历任江苏龙灯化学有限公司人事课长、行政人事部副经理、经理；2006年9月至2008年4月任科森精密副总经理；2008年5月至2009年5月任昆山人力资源市场猎头公司总经理；2010年12月至2014年2月任科森有限副总经理；2014年2月至今任科森科技董事、副总经理。
李进 先生：汉族，1978年生，无境外永久居留权，大专学历，现任公司董事、副总经理，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司160万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2000年4月至2001年8月任富士康（昆山）接插件有限公司企划专员；2001年8月至2003年8月任科楠电子（昆山）有限公司资材课长；2003年8月至2010年12月历任科森精密生产部经理、副总经理；2010年12月至2014年2月任科森有限副总经理；2014年2月至今任科森科技董事、副总经理。李进先生主导了公司多款医疗产品的研发工作，拥有丰富的技术攻关经验。
向雪梅 女士：汉族，1981年生，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，现任公司董事、财务总监、董事会秘书，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司160万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2000年10月至2003年8月任昆山锦城毛纺有限公司会计；2003年9月至2010年12月任科森精密财务主管；2010年12月至2014年2月任科森有限财务总监；2013年10月至2015年6月任科森精密董事；2014年2月至今任科森科技董事、财务总监、董事会秘书。
杨胜君 先生：汉族，1976年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2003年8月至2004年5月任华邦电子工程师；2004年6月至2015年6月任锐迪科微电子（上海）有限公司主管；2015年7月至今任深圳市基石资产管理股份有限公司助理总裁。
独立董事候选人简历：
王树林 先生：汉族，1964年生，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师，现任公司独立董事，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
1988年6月至1994年6月任江苏理工大学工业工程系讲师；1994年6月至2003年9月任江苏大学机械工程学院副教授；2003年9月至2004年9月于上海外国语大学进修；2004年9月至2005年4月任江苏大学机械工程学院教授；2005年4月至2006年4月任德国ILLMENAU访问学者；2006年4月至今任江苏大学机械工程学院教授、博士生导师；2012年3月至今任镇江布尔机电科技有限公司执行董事、总经理。2014年3月至今任科森科技独立董事。
葛其泉 先生：汉族，1969年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，现任公司独立董事，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
1992年7月至1996年7月，任上海扬子木材总厂分厂财务；1996年8月至2000年8月任上海立信资产评估有限公司所长助理；2000年8月至2014年6月任上海东洲资产评估有限公司副总经理；2005年3月至2013年3月任上海城市保险公估中心董事；2009年8月至2011年8月任中国证监会第一、二届创业板发行审核委员会委员；2014年6月至今任中联资产评估集团有限公司上海分公司总经理；2015年1月至今任上海久信税务师事务所有限公司执行董事。2011年11月至今任北京国创富盛通信股份有限公司独立董事；2015年7月至今任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事；2015年9月至今任上海良信电器股份有限公司独立董事；2015年9月至今任龙利得包装印刷股份有限公司独立董事；2016年2月至今任上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事；2014年3月至今任科森科技独立董事。
曲峰先生：汉族，1975年生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，硕士研究生学历，现任公司独立董事，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
1998年6月至2000年1月任长城律师事务所律师；2000年2月至2001年12月任启凡律师事务所律师；2002年1月至今任北京大成律师事务所上海分所高级合伙人。2012年9月至今任上海铭建投资管理有限公司监事；分别于2015年4月及2016年6月起担任上海晨澳股权投资管理有限公司监事及执行董事；2015年7月起担任Morning Start Investment Pte. Ltd董事；2014年3月至今任科森科技独立董事。
证券代码：603626 证券简称： 科森科技 公告编号：2017-004
昆山科森科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2017年2月22日以现场方式召开，会议由监事会主席王新龙主持。
（二）本次会议通知于2017年2月17日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于提名瞿海娟为第二届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第一届监事会届满，为保证公司监事会工作顺利进行，监事会提名瞿海娟（后附简历）担任公司第二届监事会非职工代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于提名范玉琴为第二届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第一届监事会届满，为保证公司监事会工作顺利进行，监事会现提名范玉琴（后附简历）担任公司第二届监事会非职工代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该决议尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。履行了必要的审议程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。上会会计师事务所(特殊普通合伙) 已出具了“上会师报字(2017)第0370号”专项鉴证报告，同时保荐机构海通证券发表了核查意见。鉴于此，监事会同意用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金36,862.05万元。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-007）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）、审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合相关法律法规及《公司募集资金使用管理办法》等有关制度的规定，决策程序合法有效。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
监事会
2017年2月23日
●报备文件
第一届监事会第十三次会议决议
●附件
非职工监事简历
瞿海娟，女，1983 年 11 月出生，本科学历，中国国籍，无国外永久居留权。2006年7月至2011年9月，任捷安特（中国）有限公司会计；2011年9月-2014年3月待业；2014年3月至今，任昆山科森科技股份有限公司总经理助理。
瞿海娟女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
范玉琴，女，1978 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无国外永久居留权。2012年8月至2014年7月，任苏州奈那卡斯精密压铸有限公司人事专员；2014年8月至今，任昆山科森科技股份有限公司人事副课长。
范玉琴女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2017-005
昆山科森科技股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于2017年2月23日在公司会议室召开公司2017年第一次职工代表大会。
经与会职工代表认真审议，以现场表决的方式一致同意选举喻学峰女士（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事。喻学峰女士担任公司职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。
喻学峰女士将与经公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任职期限为三年。在新一届监事会正式履职之前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
监事会
2017年2月23日
附件
职工监事喻学峰女士简历：
喻学峰，女，1979年12月出生，大专学历，中国国籍，无国外永久居留权。2006年3月至2014年7月，任昆山及成科技股份有限公司生产管理主管；2014年8月至2014年12月，待业；2015年1月至今，任昆山科森科技股份有限公司业务部课长。
喻学峰女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所
相关规定要求的任职资格，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
证券代码：603626 证券简称： 科森科技 公告编号：2017-006
昆山科森科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3211号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,266.67万股，公司股票已于2017年2月9日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由15,800万元增加至21,066.67万元，公司股本总数由15,800万股增加至21,066.67万股。根据公司本次发行上市结果和公司生产经营管理的需要，经第一届董事会第二十一次会议审议通过，董事会拟修订《公司章程》的相关条款，形成新的《昆山科森科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”），并提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续事项。
公司章程具体修改情况如下：
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由于公司章程修订后条款有所增加，所以条款数目会相应顺延。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会
2017年2月23日
证券代码：603626 证券简称： 科森科技 公告编号：2017-007
昆山科森科技股份有限公司关于用募集
资金置换预先投入的自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为36,862.05万元。
●本次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3211号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,266.67万股，每股发行价为18.85元/股。公司股票已于2017年2月9日在上海证券交易所上市。本次公开发行共计募集资金人民币99,276.73万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币91,586.40万元，上述募集资金已于2017年2月4日由上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“上会师报字[2017]0172号”《验资报告》。
2、募集资金管理与存放情况
为规范公司募集资金使用，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等规定，公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、交通银行股份有限公司昆山分行和中国建设银行股份有限公司昆山分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
本次公开发行扣除发行费用后的募集资金净额91,586.40万元，将根据项目的建设进程及公司需求，用于以下募投项目建设及补充流动资金。
单位：人民币万元
■
若本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，本公司将通过自筹资金来解决资金缺口，保证项目的顺利实施。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截止2017年2月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为36,862.05万元，具体情况如下：
单位：万元
■
上会会计师事务所(特殊普通合伙) 已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了“上会师报字(2017)第0370号”《关于昆山科森科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于2017年2月22日召开了第一届董事会第二十一会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金36,862.05万元置换前期已预先投入的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募投资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东尤其是中小股东利益的情形。
五、专项意见说明
1. 会计事务所鉴证意见
上会会计师事务所(特殊普通合伙) 已出具了“上会师报字(2017)0370号”专项鉴证报告，认为，科森科技股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了科森科技股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
2. 保荐机构核查意见
海通证券认为科森科技以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已经上市公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，因此已经履行了必要的审批程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，能够提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。因此，海通证券认为公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合相关规定，海通证券同意此次置换事项。
3. 独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司以本次募集资金36,862.05万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。
4、监事会意见 公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。履行了必要的审议程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。上会会计师事务所(特殊普通合伙) 已出具了“上会师报字(2017)0370号”专项鉴证报告，同时保荐机构海通证券发表了核查意见。鉴于此，监事会同意用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金36,862.05万元。
六、上网公告文件
1.会计师事务所出具的《关于昆山科森科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，编号“上会师报字(2017)0370号”。
2.海通证券股份有限公司《关于昆山科森科技股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。
3．独立董事《关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董事会
2017年2月23日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2017-008
昆山科森科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：科森科技东台有限公司（以下简称“东台科森”）
●增资金额：昆山科森科技股份有限公司（以下简称“科森科技”或“公司”）以自有资金对东台科森以现金方式增资1.6亿元。增资后，东台科森注册资本变更为2亿元，科森科技仍持有东台科森100%股权。
一、本次增资概述
鉴于公司全资子公司东台科森的发展需要及公司的发展战略部署，公司董事会决定向全资子公司东台科森增资人民币1.6亿元。增资后，东台科森注册资本变更为2亿元，公司仍持有东台科森100%股权。
公司于2017 年2月22日召开的第一届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向子公司科森科技东台有限公司增资的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
■
三、增资情况
科森科技以自有资金对东台科森以现金方式增资1.6亿元。增资后，公司仍持有东台科森100%的股权。
■
四、本次增资对公司的影响
公司本次对全资子公司东台科森增资，有利于提升子公司生产经营能力，扩大产能，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。本次增资后，东台科森仍为公司全资子公司，不会对公司的正常生产经营造成不利影响。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董事会
2017年2月23日
证券代码：603626 股票简称：科森科技 编号：2017-009
昆山科森科技股份有限公司关于对暂时
闲置的募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，为公司及股东谋求更多投资回报，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币40,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，提请授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3211号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,266.67万股，每股发行价18.85元/股。公司股票已于2017年2月9日在上海证券交易所上市。本次公开发行共计募集资金总额99,276.73万元，扣除发行费用后的净额为91,586.40万元，上述资金已于2017年2月4日由上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“上会师报字[2017]第0172号”《验资报告》。
2、募集资金管理与存放情况
为规范公司募集资金使用，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等规定，公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、交通银行股份有限公司昆山分行和中国建设银行股份有限公司昆山分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目进度的实际情况，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、本次暂时闲置募集资金的使用计划
（1）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（2）使用额度与期限
公司拟使用不超过人民币40,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
（3）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品，购买对象为交通银行、中国建设银行、中国农业银行和中国工商银行等金融机构。
公司闲置募集资金不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
公司购买的短期理财产品的受托方均将为银行，且与公司不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管暂时闲置募集资金购买的银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；
（2）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施：
（1）公司股东大会审议通过后，由公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司财务部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。
五、履行的审议程序及专项意见说明
1、董事会审议情况
公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。该议案尚需公司股东大会审议通过。
2、独立董事意见
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司拟使用不超过人民币40,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况。该议案履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合相关法律法规及《公司募集资金使用管理办法》等有关制度的规定，决策程序合法有效。
4、保荐机构核查意见
海通证券认为科森科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合法律、法规及公司相关规定。公司使用不超过40,000.00 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。综上，海通证券股份有限公司同意上述关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案。
六、备查文件
1、《昆山科森科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
2、《昆山科森科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；
3、《昆山科森科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
4、《海通证券股份有限公司关于昆山科森科技股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董事会
2017年2月23日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2017-O10
昆山科森科技股份有限公司关于召开
2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月10日13点00 分
召开地点：江苏省昆山市开发区昆嘉路389号昆山科森科技股份有限公司行政楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月10日
至2017年3月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会二十一次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2017 年2月23日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：1、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案： 无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2．参会登记时间：2017年3月9日上午 9：30-11:30 下午：13:00-16:00
3．登记地点：公司会议室（江苏省昆山市开发区昆嘉路389号昆山科森科技股份有限公司行政楼二楼会议室）
4.股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2、联系人：徐宁费振俊
电话：0512-36688666
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会
2017年2月23日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
昆山科森科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月10日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
