天奇自动化工程股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017-010
天奇自动化工程股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到总经理杨雷先生的书面辞职报告，杨雷先生因工作重点有所调整申请辞去本公司总经理职务。辞职后，杨雷先生继续担任公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务及公司下属子公司所任职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，杨雷先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。杨雷先生的辞职不会对公司的正常经营生产活动造成影响。
截至本公告披露日，杨雷先生持有本公司股份4,619,877股，占公司股本总数的1.25%。辞职后，杨雷先生所持股份将严格按照法律、法规及相关承诺进行管理。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2017年2月24日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017-011
天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第十六次(临时)会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次(临时)会议通知于2017年2月15日以电子邮件形式发出，会议于2017年2月22日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。
杨雷先生因工作重点有所调整，已申请辞去本公司总经理职务。辞职后，杨雷先生继续担任公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务及下属子公司所任职务。
根据董事长白开军先生的提名，并经公司第六届董事会提名委员会审议通过，公司董事
会同意聘任徐湘华先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司独立董事已对聘任公司总经理事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任徐湘华先生为公司总经理，《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》详见公司同日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。
三、备查文件
1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2017年2月24日
附：徐湘华先生个人简历
附：
徐湘华个人简历
徐湘华，男，1974年出生，硕士研究生，教授级高级工程师、一级建造师、注册监理工程师、美国PMI协会认证PMP、中央企业劳动模范。1996年7月至2016年5月，就职于信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司，任常务副院长,兼华东区总裁、华东分院董事长、华信新能源董事长；同时任无锡新能源商会理事长、SEMI中国光伏标准技术委员会技术委员等社会职务；2016年6月至2017年1月任职于海润光伏科技股份有限公司，任董事兼副董事长。徐湘华先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系。其不存在 《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形，不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况，不存在作为失信被执行人的情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
