广东翔鹭钨业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-012
广东翔鹭钨业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年2月23日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月23日上午9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月22日15:00-2017年2月23日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公
司办公楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生
6、股权登记日：2017年2月15日
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6人，合计持有股份57,751,100股，占公司股份总数的57.7511%。参加本次会议的中小投资者3名，代表有表决权的股份1,100股，占公司股份总数的0.0011%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份57,750,100股，占上市公司股份总数的57.7501%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共2人，代表股份1,000股，占公司股份总数的0.0010%；
2、公司部分董事、监事、及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京竞天公诚律师事务所陈泽佳律师、蒋晓莹律师列席了本次会议。
三、会议议案审议和表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》。
公司于2017年1月19日在深圳证券交易所挂牌上市，发行新股2,500万股，募集资金到位后，公司总股本将由发行前的7,500万股变更为1亿股，公司注册资本将由原来的7,500万元增加至1亿元。
总表决结果：同意57,751,100股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
2、审议通过《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]3106号），公司已于2016年1月19日在深圳证券交易所中小板上市，公司股份发行上市工作已全部完成，募集资金已全部到位，新增股份已经中国证券登记结算公司登记。为及时反映公司的实际情况，根据相关法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求，需对《广东翔鹭钨业股份有限公司章程（草案）》进行修改和补充，形成上市后适用的《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》，修订后的《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》全文参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
总表决结果：同意57,751,100股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
3、审议通过《关于办理公司工商变更登记事宜的议案》。
同意委托杨逢作为代理人，就上述相关事宜向工商登记机关办理工商变更登记手续。
总表决结果：同意57,751,100股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品。
详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
总表决结果：同意57,751,100股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所律师陈泽佳、蒋晓莹现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1.广东翔鹭钨业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议
2.北京竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的《法律意见书》
特此公告！
广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会
2017年2月24日
