锦州新华龙钼业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2017-023
锦州新华龙钼业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2017年2月23日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2017年2月20日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2017年2月23日16时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长李云卿先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议《关于公司设立分公司的议案》
根据公司发展战略，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升，公司拟设立2家分公司。基本情况如下：
（一）北京分公司：
1、公司名称：锦州新华龙钼业股份有限公司北京分公司。
2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
3、营业场所:北京市朝阳区八里庄东里一号院莱锦创意产业园CN-03。
4、拟定经营范围：有色金属（金银除外）冶炼。炉料，金属化合物，金属合金制品，五金矿产品的购销业务。工业废渣制砖及销售业务。
5、分公司负责人：李云卿
（二）上海分公司：
1、公司名称：锦州新华龙钼业股份有限公司上海分公司。
2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
3、营业场所:上海市虹口区东大名路558号新华保险大厦12层。
4、拟定经营范围：有色金属（金银除外）冶炼。炉料，金属化合物，金属合金制品，五金矿产品的购销业务。工业废渣制砖及销售业务。
5、分公司负责人：李云卿
上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。
公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于公司设立全资子公司的议案》
根据公司发展规划，为增强公司的持续经营能力，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升，公司决定以货币出资设立2家全资子公司。基本情况如下：
（一）设立深圳前海全资子公司
1、公司名称：深圳亿游网络科技有限公司（暂定名，以公司登记机关最终核准登记的名称为准）；
2、注册资本：100万元人民币；
3、经营范围：网络科技（最终经营范围以公司登记机关最终核准登记为准）；
4、出资方式及股权结构：公司拟以货币出资100万元人民币，占深圳亿游网络科技有限公司注册资本的100%。
5、法定代表人：宋捷
（二）设立香港全资子公司
1、公司名称：酷卜投资有限公司（暂定名，以公司登记机关最终核准登记的名称为准）；
2、注册资本：1万元港币；
3、经营范围：对外投资，对外贸易（最终经营范围以公司登记机关最终核准登记为准）；
4、出资方式及股权结构：公司拟以货币出资1万元港币，占酷卜投资有限公司注册资本的100%。
5、法定代表人：李云卿
公司上述对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会
2017年2月24日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2017-024
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司设立分公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
（一）新设公司的基本情况
1、北京分公司：
（1）公司名称：锦州新华龙钼业股份有限公司北京分公司。
（2）分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
（3）营业场所: 北京市朝阳区八里庄东里一号院莱锦创意产业园CN-03。
（4）拟定经营范围：有色金属（金银除外）冶炼。炉料，金属化合物，金属合金制品，五金矿产品的购销业务。工业废渣制砖及销售业务。
（5）分公司负责人：李云卿
2、上海分公司：
（1）公司名称：锦州新华龙钼业股份有限公司上海分公司。
（2）分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
（3）营业场所: 上海市虹口区东大名路558号新华保险大厦12层。
（4）拟定经营范围：有色金属（金银除外）冶炼。炉料，金属化合物，金属合金制品，五金矿产品的购销业务。工业废渣制砖及销售业务。
（5）分公司负责人：李云卿
上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。
（二）公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。
二、拟设分支机构目的、存在风险和对本公司的影响
1、设立目的：优化管理、提升效率、降低营运成本。
2、存在风险及对公司影响：上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、其他事项
公司董事会授权经营管理层办理有关设立事宜。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会
2017年2月24日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2017-025
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：1、深圳亿游网络科技有限公司；2、酷卜投资有限公司（以上均为暂定名，以公司登记机关最终核准登记的名称为准）
●投资金额：1、深圳亿游网络科技有限公司注册资本为100万元人民币；2、酷卜投资有限公司注册资本为1万元港币
一、对外投资概述
1、根据锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，为增强公司的持续经营能力，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升，公司经研究决定拟投资设立2家全资子公司：
（1）深圳亿游网络科技有限公司（暂定名，以公司登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本为人民币100万元，公司占深圳亿游网络科技有限公司注册资本的100%。经营范围：网络科技（最终经营范围以公司登记机关最终核准登记为准）；
（2）酷卜投资有限公司（暂定名，以公司登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本为港币1万元，公司占酷卜投资有限公司注册资本的100%。经营范围：对外投资，对外贸易（最终经营范围以公司登记机关最终核准登记为准）；
2、公司于2017年2月23日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》，表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
3、该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：深圳亿游网络科技有限公司（暂定名，以公司登记机关最终核准登记的名称为准）
注册资本：100万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：网络科技（以公司登记机关最终核准登记的经营范围为准）
出资方式及股权结构：公司以货币出资，占深圳亿游网络科技有限公司注册资本的100%。
2、公司名称：酷卜投资有限公司（暂定名，以公司登记机关最终核准登记的名称为准）
注册资本：1万元港币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：对外投资，对外贸易（以公司登记机关最终核准登记的经营范围为准）
出资方式及股权结构：公司以货币出资，占酷卜投资有限公司注册资本的100%。
三、对外投资对上市公司的影响
此次公司投资设立全资子公司，符合公司的战略发展规划，能够提升公司的综合竞争力，保证公司的持续稳定发展，是实现公司战略目标的重要举措，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
公司投资设立的全资子公司可能在经营过程中面临市场风险，其盈利能力有待市场检验。公司将密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会
2017年2月24日
