宁波精达成形装备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2017-004
宁波精达成形装备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年2月22日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本会议由公司董事会召开，董事长郑良才主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郑功出席会议；其他高管均列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2、议案3为累计投票议案，候选人均当选。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张霞、张天龙
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波精达成形装备股份有限公司
2017年2月23日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2017-005
宁波精达成形装备股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2017年2月22日召开职工代表大会，选举马娟娟女士担任公司第三届监事会职工代表监事。
马娟娟女士将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期同第三届监事会一致。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司监事会
2017年2月22日
附：职工代表监事简历
马娟娟女士，1981年3月出生，中国国籍，硕士研究生。2012年3月任公司综合室任主任助理。2013年9月任公司标准综合室副主任。2014年9月至今任公司资料室主任。
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2017-006
宁波精达成形装备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2017年2月22日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2017年2月17日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
同意选举郑良才先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任李永坚先生为公司总经理，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监和内审负责人的议案》
同意聘任林辉撑先生、郑功先生为公司副总经理，宋剑先生为公司财务总监，严泽平先生为公司内部审计机构负责人。前述聘任期限任期三年，自本届董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于选举第三届董事会各专业委员会成员的议案》
同意公司第三届董事会各专业委员会由如下人员组成，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
1、同意选举郑良才先生、邬建明先生、李永坚先生为公司第三届战略委员会委员，由郑良才先生担任主任委员。
2、同意选举张兰田先生、邬建明先生、赵奕清女士为公司第三届提名委员会委员，由邬建明担任主任委员。
3、同意选举傅培文女士、张兰田先生、郑功先生为公司第三届审计委员会委员，由傅培文女士担任主任委员。
4、同意选举邬建明先生、张兰田先生、郑良才先生为薪酬与考核委员会委员，由邬建明先生担任主任委员
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任郑功先生为公司董事会秘书，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任徐慧幸女士为公司证券事务代表，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2017年2月22日
附：高级管理人员及证券事务代表简历
林辉撑先生简历
林辉撑，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居住权，工商管理硕士。2007年至2010年担任奥克斯集团下属事业部宁波海诚电器有限公司总经理。2011年8月至今任本公司副总经理。
郑功先生简历
郑功先生，1974年出生，中国国籍，硕士研究生。2011年在宁波精达成形装备股份有限公司就职，担任董事、副总经理一职。近五年任宁波精达成形装备股份有限公司董秘、副总经理。拥有深交所董事会秘书资格证书。
宋剑先生简历
宋剑先生，男，1967年1月出生，中国国籍。拥有注册会计师和注册税务师。2007年4月至2010年11月任宁波吉品信息科技股份有限公司副总经理。2010年12月至今任宁波精达成形装备股份有限公司财务总监。
徐慧幸女士简历
徐慧幸，中国国籍，1987年2月出生，本科学历。2013年12月至今入职本公司从事证券事务工作。已获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2017-007
宁波精达成形装备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2017年2月22日在公司三楼会议室举行,会议通知已于2017年2月17日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会监事认真审议,通过了如下议案:
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经审议，同意选举李伟斌先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司监事会
2017年2月22日
附：李伟斌先生简历
李伟斌先生，1973年9月出生，中国国籍，本科。曾任职宁波中策拖拉机汽车有限公司研究所。2016年6月任本公司总工程师兼工程技术中心主任。2016年8月至今任本公司技术总监、总工程师兼工程技术中心主任、工艺室主任。
