中国南玻集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-014
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第七届董事会临时会议于2017年2月23日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室召开。会议通知已于2017年2月20日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事7名，实到董事7名，董事程细宝因出差委托董事叶伟青出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
鉴于公司业务发展的需要，董事会同意聘任潘永红先生为南玻集团首席执行官（CEO），待任命生效后，董事长陈琳女士将不再代为履行首席执行官职责。
同时，董事会同意聘任卢文辉先生担任公司常务副总裁、李卫南先生担任公司副总裁。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于为全资子公司担保的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为全资子公司担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月二十四日
附：高级管理人员简介
潘永红：男，48岁，硕士。历任华润水泥控股有限公司执行董事兼总裁。未持有本公司股份。
卢文辉：男，54岁，本科，高级工程师。历任本公司副总经理兼浮法玻璃事业部总经理、本公司副总裁兼工程及汽车玻璃事业部总经理、总经济师兼企业营运部经理、太阳能事业部副总裁、本公司副总裁兼精细玻璃事业部总裁，深圳南玻显示器件科技有限公司总裁。未持有本公司股份。
李卫南：男，55岁，硕士，高级经济师。历任本公司证券投资部经理、运营部经理，本公司总裁助理兼东莞南玻太阳能玻璃有限公司总经理、东莞南玻光伏科技有限公司总经理、宜昌南玻硅材料有限公司总经理。现任本公司执行副总裁兼太阳能事业部总裁及电子玻璃与显示器件事业部总裁。截至目前，李卫南先生持有“南玻A”股份300,000股。
以上人员与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，均不是失信被执行人。
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-015
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 本次使用自有资金购买理财产品的概述
公司于2017年2月23日召开了第七届董事会临时会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。为提高公司资金利用率及综合竞争力，在确保不影响公司正常经营及自有资金使用计划的情况下，公司拟使用自有资金在银行等金融机构购买期限不超过一年的短期保本型理财产品，最高额度不超过（含）人民币5亿元（资金额度在决议有效期内可以循环使用）。
本次公司购买理财产品不涉及关联交易，在董事会的审议权限范围内，不需要提交股东大会。
二、本次使用自有资金购买理财产品基本情况
（一）投资目的
为提高公司自有闲置资金的使用效率，在确保公司日常经营和资金安全的情况下，公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品，可以获得一定的投资收益。
（二）交易对手
本次公司购买理财产品的交易对方为与上市公司不存在关联关系的银行等金融机构。
（三）投资标的
公司选择理财产品的投资品种为安全性高、流动性好、期限不超过一年的短期保本型理财产品。
（四）投资额度
最高额度不超过（含）人民币5亿元，资金额度在有效期内可以循环使用。
三、本年累计使用自有资金购买理财产品的情况
截至日前，公司不存在使用自有资金购买理财产品的情况。
四、对上市公司的影响
本次公司使用自有资金购买保本型理财产品，将以确保公司正常经营运作和资金需求为前提，不会影响公司资金流动性和安全性，有利于提高公司资金使用效率，增强公司投资收益，为公司股东谋取投资回报。
五、独立董事的意见
公司独立董事认为，在确保公司正常经营运作和资金需求的前提下，使用自有资金在银行等金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本次公司使用自有资金购买保本型理财产品的事项。
六、备查文件
公司第七届董事会临时会议决议。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月二十四日
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-016
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
为全资子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2017年2月23日召开了第七届董事会临时会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为全资子公司担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司以及咸宁南玻节能玻璃有限公司在深圳前海联塑商业保理有限公司合计金额为人民币50,000万元的为期1年的保理额度提供不可撤销连带责任担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、宜昌南玻硅材料有限公司
成立日期：2006年8月1日
注册地点：湖北省宜昌市猇亭区南玻路1号
法定代表人：李卫南
注册资本：146,798万元人民币
经营范围：生产销售高纯度硅材料产品
主要财务指标：
单位: 元
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2、吴江南玻华东工程玻璃有限公司
成立日期：2006年10月27日
注册地点：江苏省吴江经济开发区庞金路
法定代表人：胡勇
注册资本：32,000万元人民币
经营范围：玻璃深加工
主要财务指标：
单位: 元
■
3、吴江南玻玻璃有限公司
成立日期：2009年9月28日
注册地点：吴江经济技术开发区潘龙路88号
法定代表人：张柏忠
注册资本：56,504万元人民币
经营范围：生产销售各种特种玻璃
主要财务指标：
单位: 元
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4、天津南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2006年9月26日
注册地点：天津新技术产业园区武清开发区泉丰路12号
法定代表人：胡勇
注册资本：33,600万元人民币
经营范围：玻璃深加工
主要财务指标：
单位: 元
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5、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期：2005年10月26日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：张柏忠
注册资本：48,000万人民币元
经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
主要财务指标：
单位: 元
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6、东莞南玻光伏科技有限公司
成立日期：2006年2月23日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：李卫南
注册资本：51,600万元人民币
经营范围：生产销售太阳能电池及组件
主要财务指标：
单位: 元
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7、东莞南玻工程玻璃有限公司
成立日期：2005年10月25日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：赵习军
注册资本：24,000万元人民币
经营范围：玻璃深加工
主要财务指标：
单位: 元
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8、四川南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2014年1月06日
注册地点：四川省成都市双流县公兴镇黄龙大道二段16号
法定代表人：胡勇
注册资本：18,000万元人民币
经营范围：开发生产销售各种特种玻璃及玻璃深加工
主要财务指标：
单位: 元
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9、咸宁南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2014年3月18日
注册地点：湖北省咸宁经济开发区长江产业园
法定代表人：赵习军
注册资本：21,500万元人民币
经营范围：玻璃深加工
主要财务指标：
单位: 元
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三、担保的主要内容
对全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司以及咸宁南玻节能玻璃有限公司在深圳前海联塑商业保理有限公司合计金额为人民币50,000万元的为期1年的保理额度提供不可撤销连带责任担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
四、董事会意见
1、董事会认为本次担保主要是为了公司开展保理业务，提高资金利用率及综合竞争力的需要，以上被担保的全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。
2、上述子公司为公司百分之百持股的全资子公司。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
2016年，公司为控股子公司提供担保的累计发生额为人民币68,468万元，占2015年末归属母公司净资产787,431万元的8.70%，占总资产1,548,960万元的4.42%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月二十四日
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2017-017
证券简称：南玻A；南玻B； 10南玻02
中国南玻集团股份有限公司召开2017年
第二次临时股东大会的提示性公告
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
①现场会议召开时间为：2017年3月2日下午14:50
②网络投票时间为：2017年3月1日～2017年3月2日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月2日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月1日下午15:00至2017年3月2日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议出席对象：
①于股权登记日2017年2月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(B股股东的最后交易日为2017年2月22日)。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司的股东；
②公司董事、监事和高级管理人员；
③公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室。
二、会议审议事项
1、逐项审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
1.1公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件；
1.2 票面金额、发行价格及发行规模；
1.3发行对象及向公司股东配售的安排；
1.4债券期限及品种；
1.5债券利率及确定、还本付息方式；
1.6担保方式；
1.7发行方式；
1.8 募集资金用途；
1.9 偿债保障措施；
1.10 发行债券的上市；
1.11 赎回条款或回售条款；
1.12 关于本次发行公司债券的授权事项；
1.13 决议的有效期。
以上议案经2017年2月13日召开的第七届董事会临时会议审议通过，详细内容请参见于2017年2月14日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会临时会议决议公告》等公告。
三、出席现场会议登记办法
1、登记手续：
①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼股证事务部（邮编：518067）。
3、登记时间：2017年3月1日（上午8:30～11:30、下午14:30～17:00）。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股及B股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
五、其他事项
1、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
2、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、联系方式：
联系人：马丽梅、陈春燕
电话：（86）755-26860666
传真：（86）755-26860685
邮箱：securities@csgholding.com
六、备查文件
1、公司第七届董事会临时会议决议。
中国南玻集团股份有限公司
二〇一七年二月二十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股及B股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。现对网络投票的相关事宜进行具体说明：
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360012”，投票简称为“南玻投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见或选举票数
以上议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年3月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年3月 1日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2017年3月2日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号：持股数：股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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以上议案为非累积投票议案，请在意见下打“√”。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一七年月日
