通策医疗投资股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2017-015
通策医疗投资股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议于2017年2月23日以通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：
1、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》；
公司于2016年12月30日召开第七届董事会第二十八次会议，并于2017年1月18日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》。
根据2017年2月15日中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》而修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，董事会拟对公司非公开发行股票方案中的发行对象、定价基准日、定价原则、本次发行股份的价格及发行数量、本次非公开发行拟募集资金总额进行相应调整，根据有关法律、法规的规定，本次修改后的非公开发行方案尚需经公司股东大会通过及中国证券监督管理委员会核准，具体调整情况如下：
1.1 发行对象的调整
调整前：
本次非公开发行股票的发行对象为吕建明先生、陆兆禧先生、财通证券资管通策医疗1号定向资产管理计划（以下简称“通策1号资管计划”，系由公司员工持股计划委托设立的资产管理计划）、诸暨通策成长一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诸暨通策”）、北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）（以下简称“泰生鸿明”）合计5名发行对象。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股份。
调整后：
本次非公开发行股票的发行对象为吕建明先生、陆兆禧先生、财通证券资管通策医疗1号定向资产管理计划（以下简称“通策1号资管计划”，系由公司员工持股计划委托设立的资产管理计划）、诸暨通策成长一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诸暨通策”）合计4名发行对象。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股份。
表决结果：4票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生、赵玲玲女士、章锦才先生已回避表决。
1.2发行数量的调整
调整前：
本次非公开发行股票的数量不超过47,058,824股，各发行对象拟认购数量如下：
■
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票的发行数量不超过本次发行前上市公司总股本320,640,000股的20%即64,128,000股，并以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。
本次非公开发行股票的数量的计算公式如下：
本次非公开发行股票的数量（股）=120,000万元/每股发行价格。当本次非公开发行股票的数量大于等于64,128,000股时，本次非公开发行股票数量为64,128,000股。
各发行对象拟认购数量在公司本次非公开发行股票数量中的占比情况如下：
■
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。
表决结果：4票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生、赵玲玲女士、章锦才先生已回避表决。
1.3本次发行股份的价格及定价原则的调整
调整前：
本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十八次会议决议公告日，即2017年1月3日。
发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)，即29.75元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
表决结果：4票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生、赵玲玲女士、章锦才先生已回避表决。
1.4本次非公开发行拟募集的资金总额的调整
调整前：
本次非公开发行拟募集的资金总额不超过140,000万元，扣除发行相关费用后的募集资金净额将用于投资建设“浙江存济妇女儿童医院”（总投资为172,029.49万元）。
调整后：
本次非公开发行拟募集的资金总额不超过120,000万元，扣除发行相关费用后的募集资金净额将用于投资建设“浙江存济妇女儿童医院”（总投资为172,029.49万元）。
表决结果：4票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生、赵玲玲女士、章锦才先生已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式逐项审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
2、审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2017年非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：4票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生、赵玲玲女士、章锦才先生已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
3、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》；
本次非公开发行股票的发行对象为吕建明先生、陆兆禧先生、通策1号资管计划、诸暨通策，合计4名发行对象，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目的投资：
■
本次非公开发行拟募集的资金总额不超过120,000万元。若实际募集资金净额低于项目需要量的不足部分，将由公司通过自有资金、银行贷款或其他途径解决。为保证募集资金投资项目的顺利进行，保障公司全体股东利益，募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后再予以置换。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2017年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》。
表决结果：4票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生、赵玲玲女士、章锦才先生已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》；
公司于2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》，公司分别与吕建明先生、陆兆禧先生、通策1号资管计划、诸暨通策就本次非公开发行签署了附条件生效的股份认购协议。
现根据新修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次非公开发行股票的发行数量调整为“按照募集资金总额（不超过120,000万元）除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票的发行数量不超过64,128,000股，并以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准”。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司分别与吕建明先生、陆兆禧先生、通策1号资管计划、诸暨通策就本次非公开发行签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
表决结果：4票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生、赵玲玲女士、章锦才先生已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于签署附条件生效的股份认购协议之解除协议的议案》；
公司于2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》，公司与泰生鸿明就本次非公开发行签署了附条件生效的股份认购协议。经双方协商一致，公司与泰生鸿明于2017年2月23日签署了《附条件生效的股份认购协议之解除协议》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
6、审议通过《关于2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》。
表决结果：4票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生、赵玲玲女士、章锦才先生已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
8、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于控股子公司沧州口腔医院有限公司租赁房屋的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于控股子公司沧州口腔医院有限公司租赁房屋的公告》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
9、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于子公司内部股权转让的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于子公司内部股权转让的公告》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
10、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于修订独立董事工作制度的议案》；
为进一步完善通策医疗投资股份有限公司的法人治理结构,为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运作,根据有关规定，将公司《独立董事工作制度》进行全面修订。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
11、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的公告》和《通策医疗投资股份有限公司章程》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。
12、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于改选公司第七届董事会独立董事候选人暨提名冯晓女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
公司董事会提名冯晓女士作为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选任。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
候选人冯晓女士简历如下：
冯晓，1969年11月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。会计学教授，硕士研究生导师、MBA导师、中国注册会计师。现任浙江财经大学教师，现兼任杭州士兰微电子股份有限公司（600460）、银江股份有限公司（300020）、北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司(300058)独立董事。冯晓女士已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
13、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十四日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2017-016
通策医疗投资股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2017年2月23日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议召开程序、内容符合《公司法》和本公司章程有关规定。会议审议并形成了如下决议：
1、审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》；
公司于2016年12月30日召开第七届董事会第二十八次会议，并于2017年1月18日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》。
根据2017年2月15日中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》而修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，董事会拟对公司非公开发行股票方案中的发行对象、定价基准日、定价原则、本次发行股份的价格及发行数量、本次非公开发行拟募集资金总额进行相应调整，根据有关法律、法规的规定，本次修改后的非公开发行方案尚需经公司股东大会通过及中国证券监督管理委员会核准，具体调整情况如下：
1.1 发行对象的调整
调整前：
本次非公开发行股票的发行对象为吕建明先生、陆兆禧先生、财通证券资管通策医疗1号定向资产管理计划（以下简称“通策1号资管计划”，系由公司员工持股计划委托设立的资产管理计划）、诸暨通策成长一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诸暨通策”）、北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）（以下简称“泰生鸿明”）合计5名发行对象。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股份。
调整后：
本次非公开发行股票的发行对象为吕建明先生、陆兆禧先生、财通证券资管通策医疗1号定向资产管理计划（以下简称“通策1号资管计划”，系由公司员工持股计划委托设立的资产管理计划）、诸暨通策成长一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诸暨通策”）合计4名发行对象。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股份。
1.2发行数量的调整
调整前：
本次非公开发行股票的数量不超过47,058,824股，各发行对象拟认购数量如下：
■
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票的发行数量不超过本次发行前上市公司总股本320,640,000股的20%即64,128,000股，并以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。
本次非公开发行股票的数量的计算公式如下：
本次非公开发行股票的数量（股）=120,000万元/每股发行价格。当本次非公开发行股票的数量大于等于64,128,000股时，本次非公开发行股票数量为64,128,000股。
各发行对象拟认购数量在公司本次非公开发行股票数量中的占比情况如下：
■
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。
1.3本次发行股份的价格及定价原则的调整
调整前：
本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十八次会议决议公告日，即2017年1月3日。
发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)，即29.75元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
1.4本次非公开发行拟募集的资金总额的调整
调整前：
本次非公开发行拟募集的资金总额不超过140,000万元，扣除发行相关费用后的募集资金净额将用于投资建设“浙江存济妇女儿童医院”（总投资为172,029.49万元）。
调整后：
本次非公开发行拟募集的资金总额不超过120,000万元，扣除发行相关费用后的募集资金净额将用于投资建设“浙江存济妇女儿童医院”（总投资为172,029.49万元）。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式逐项审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
2、审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2017年非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
3、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》；
本次非公开发行股票的发行对象为吕建明先生、陆兆禧先生、通策1号资管计划、诸暨通策，合计4名发行对象，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目的投资：
■
本次非公开发行拟募集的资金总额不超过120,000万元。若实际募集资金净额低于项目需要量的不足部分，将由公司通过自有资金、银行贷款或其他途径解决。为保证募集资金投资项目的顺利进行，保障公司全体股东利益，募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后再予以置换。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2017年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》；
公司于2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》，公司分别与吕建明先生、陆兆禧先生、通策1号资管计划、诸暨通策就本次非公开发行签署了附条件生效的股份认购协议。
现根据新修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次非公开发行股票的发行数量调整为“按照募集资金总额（不超过120,000万元）除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票的发行数量不超过64,128,000股，并以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准”。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司分别拟与吕建明先生、陆兆禧先生、通策1号资管计划、诸暨通策就本次非公开发行签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》；
经综合考虑，公司拟改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的公告》和《通策医疗投资股份有限公司章程》。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司监事会
二零一七年二月二十四日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2017-017
通策医疗投资股份有限公司
关于2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报
的风险提示及填补措施（修订稿）的公告
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“通策医疗”或“公司”）于2017年2月23日召开的第七届董事会第三十次会议审议了通策医疗投资股份有限公司非公开预案（修订稿）的议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司对本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现就即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施公告如下：
一、本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响
（一）假设前提
1、本次非公开发行于2017年9月底实施完成（本次非公开发行完成时间仅为测算所用，最终以实际发行完成时间为准）；
2、本次非公开发行股票最终发行数量以公司与保荐机构协商确定的数量为准，此处财务指标计算假设最终发行数量按本次预计发行数量上限计算，即64,128,000股；
3、本次非公开发行股票募集资金总额不超过12.00亿元，此处财务指标计算假设最终募集资金总额按本次预计募集资金总额上限计算，即12.00亿元，不考虑扣除发行费用的影响；
4、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；
5、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响；
6、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
7、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本320,640,000股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；
8、2015年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为19,248.18万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,574.05万元。假设2016年和2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均与2015年度持平，扣除非经常性损益前后的净利润一致；
9、基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。
以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）测算过程
基于上述假设前提，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：
■
根据上述测算，在完成本次非公开发行后，公司即期基本每股收益和加权平均净资产收益率将会出现一定程度摊薄。
二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加。本次募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。
特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险。
三、董事会选择本次融资的必要性和合理性
（一）董事会选择本次融资的必要性
1、妇科相关医疗服务需求持续增长
妇科恶性肿瘤一直是威胁女性健康的主要危险，包括宫颈癌、卵巢癌、子宫内膜癌、子宫肉瘤、输卵管癌等。根据《Cancer Statistics in China 2015》（中国医学科学院肿瘤医院赫捷院长、国家肿瘤登记中心陈万青教授等发表），女性十种最常见肿瘤中，乳腺癌、宫颈癌、子宫癌的发病率从2000年到2011年逐年上升，30-59岁女性乳腺癌高发，乳腺癌是45岁以下女性最常见癌症死因。
根据《中国卫生和计划生育统计年鉴》，妇科肿瘤的发病率逐年提高，已成为危害我国女性健康的越来越需要关注的因素，具体发病率统计数据如下：
妇科肿瘤发病率
■
注：以上数据包含宫颈癌，乳腺癌，卵巢癌的发病人数数据来源：中国卫生与计划生育统计年鉴
根据《中国乳腺癌现状（综述）》（2014年6月15日由Fan Lei等发表于柳叶刀肿瘤学杂志Lancet Oncol），90年代以来，中国的乳腺癌发病率增长速度是全球的两倍多，城市地区尤为显著。目前，乳腺癌是中国女性发病率最高的癌症。中国2008年总计16.95万例新发乳腺癌，检出人数是欧洲（2008年共计33.2万例）的一半，与美国（2008年共计18.2万例）基本相当。如果这一趋势保持不变，到 2021年，中国乳腺癌患者将高达250万，发病率将从不到60例/10万女性（年龄55岁到69岁之间）增加到超过100例/10万女性。
在中国，平均每例新发乳腺癌患者的治疗总费用为1,216美元，在172个国家中排名第103位。总体上，中国医疗服务费用（包括手术和护理）相对其他国家较低。在我国富裕的沿海城市，乳腺癌患者平均花费为2,835美元，比国家平均水平高出1倍。根据《中国卫生和计划生育统计年鉴》，我国2015年妇产（科）医院总收入为216.18亿元，较2014年185.57亿元同比增长16.50%；我国2015年肿瘤医院总收入达到545.58亿元，较2014年484.81亿元同比增长12.53%。妇产科及肿瘤相关医疗服务具有较大的产业规模且保持较快增长。
2、孕产及生殖相关医疗服务快速增长
（1）基础人口释放市场红利
随着数量庞大的80后和 90后进入婚育高峰期，中国开始进入第四次婴儿潮。近年来我国人口出生率保持在12%左右，根据《中国卫生和计划生育统计年鉴（2016）》，我国2015年全年的孕产妇的活产数总计1,454万例，产前检查率达到96.5%，较2011年上升了2.8个百分点，住院分娩率达到99.7%。按照地级市属医院标准，剖宫产人均住院费用为8,077.30元，自然分娩较剖宫产住院费用一般约降低40%左右。根据《妇幼卫生年报》，2013-2015年，我国剖宫产率平均为34.63%。基于上述统计数据匡算，我国孕产医疗服务行业2015年总体规模已经达到约865亿元，占2015年全国卫生总费用的2%左右。
2、二胎政策推动市场规模增幅加大
我国自上世纪70年代实行计划生育政策以来，生育率持续下降。经过2013年、2015年两次政策调整，我国结束了独生子女政策，迎来了全面二孩时代。
根据莫尼塔研究于2016年7月29日发布的《生育潮或将平稳出现》研究报告，在现有每年约1,400万新生儿的基础上，2016年到2020年的新增出生人口在230万到430万间，出生堆积期间每年出生人口在1,900万以内。到2020年，按照出生人口均值1,759万、孕产住院费用每年增长5%匡算，我国孕产行业规模将从目前约865亿元增长到约1,335亿元，年均复合增长约9.1%。
2016-2020年我国出生人口预测
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数据来源：莫尼塔研究
根据莫尼塔的研究预测，因二孩政策而新增的育龄妇女生育中，有近50%是由35岁及以上的高龄产妇贡献的，这一比例远高于不受政策影响的高龄产妇比例。高龄产妇一般经济实力相对较强，但生育困难较大，因此出现了高龄产妇向中高端医院流动的趋势，一二线城市将会吸收全国大量的高龄产妇，全面二孩政策引发的生育高峰将使得一二线城市集中受益。高龄产妇入院保胎及产后时间较长，平均住院时间可能超过2周。这部分高龄产妇的备孕、生产及新生儿护理消费将成为二孩政策引发的最直接最值得关注的增量市场。
（2）收入持续提高拉动孕产消费升级
2010-2015年我国城镇居民人均可支配收入年均增速在10%以上，财富积累推动居民消费结构升级，服务支出比例不断提高。随着生活水平的改善，随着人民物质文化生活水平的改善、生物—心理—社会医学模式的转换、人们的医疗健康保健意识逐渐增强，孕产医疗服务需求凸显多样性与多层次。
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数据来源：国家统计局
2015年度，浙江省GDP达到42,886.5亿元，全省人均GDP为77,862.20元，高于全国平均水平，从各地级市看，杭州、宁波、温州GDP总量领先，分别为10,053.58亿元、8,011.5亿元、4,619.84亿元；从人均GDP看，浙江全省各地市均超过全国平均水平。杭州、宁波、舟山位列前三，杭州人均GDP为113,063.20元，折合18,152.85美元，舟山人均GDP为15,336.77美元。
（3）孕产需求带动健康生殖医疗相关医疗服务快速增长
在受益于孕产、二胎等人口及政策红利的大背景下，根据中国妇女儿童事业发展中心、中国人口协会发布的《中国不孕不育现状调研报告》，1992年育龄人口的不孕不育率仅3%，处于世界较低水平。到了2012年，我国育龄人口中平均不孕不育率已达12.5%-15%，平均每8对育龄夫妇就有一对面临生育困难。由于环境污染、工作和生活压力等原因，近年来生殖健康发病率逐年上升，已成为继心血管疾病、肿瘤后第三大严重威胁人类健康的疾病。2014年全国办理结婚登记人数为2,600万人，不孕不育发病人数达325万人。目前，我国潜在生育二孩的女性年龄大多在35-44岁，人数约1.09亿人，她们受80年代初开始的计划生育政策的影响，大部分没有生育第二个孩子。因二孩政策而新增的育龄妇女生育中，有近50%是由35岁及以上的高龄产妇贡献的，这一比例远高于不受政策影响的高龄产妇比例。该年龄段的自然受孕率较低，往往需要借助健康生殖相关医疗服务，市场容量巨大。
（二）董事会选择本次融资的合理性
上市公司于2011年涉足健康生殖相关医疗服务领域。公司2011年与昆明市妇幼保健院签署《昆明市妇幼保健院与通策医疗投资股份有限公司关于建设生殖中心之合作协议》，并于2013年与昆明妇幼保健院合作设立了昆明妇幼保健生殖医学医院有限公司；同年，上市公司与英国Bourn Hall合资成立杭州波恩生殖技术管理有限公司，英国Bourn Hall拥有领先的不孕不育诊疗技术，公司持有合资公司70%股权，英国Bourn Hall将向合资公司提供不孕不育相关的医疗技术支持和运营管理服务。通过与昆明市妇幼保健院及英国Bourn Hall的合作，公司在健康生殖领域已经具备了较为明显的品牌、技术、管理服务等优势；在健康生殖、妇幼保健等医疗服务领域，公司已具备一定的运营及管理经验，为本次以募集资金投建及后续运营浙江存济妇女儿童医院提供了良好的基础。
四、从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
募集资金投资项目浙江存济妇女儿童医院建成后主要对外提供妇科肿瘤、孕产和健康生殖相关的医疗服务。公司在医疗服务行业已经积累了大量的连锁经营管理、监管机构沟通、行业监管的政策深刻理解、医保和保险公司等间接消费机构的沟通渠道等有效资源，能够协助公司更快更好的实施募投项目。
2013年公司与波恩合资成立杭州波恩生殖技术管理有限公司，波恩拥有领先的健康生殖的诊疗技术。同年，公司与昆明妇幼保健院合作设立了昆明妇幼保健生殖医学医院有限公司开展健康生殖业务。通过和波恩的合作，公司已经在孕产和健康生殖行业有了一定的技术和人员的积累，为募投项目的实施提供了有力的保障。
除此以外，公司在确定投资该项目之前对项目进行了充分论证，包括目前的技术发展水平、行业政策、人员招聘、市场竞争情况等。
五、公司本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施
为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效率，加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补回报。具体措施如下：
（一）公司现有业务板块运营状况及发展态势
公司现有业务包括口腔医疗服务和健康生殖业务。公司在口腔医疗服务领域推行“旗舰中心医院+分院”的模式进行布局与扩张，业务辐射范围包含浙江省内的杭州、宁波、衢州、诸暨、义乌、舟山、海宁等地以及省外的沧州、昆明、黄石等地。在努力做好、做实口腔医疗服务的同时，通过引入国际著名品牌和技术，进军健康生殖医疗服务领域。
近年公司通过在医疗服务领域的不断耕耘和开拓，保持了较为稳定的业绩增长，2015年公司实现营业收入7.62亿元，同比增长30.59%，实现归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益之后）为1.26亿元，比去年同期增长27.65%，2016年1-9月公司实现营业收入6.40亿元，归属上市公司股东的净利润为1.24亿元。
（二）公司现有业务板块主要风险及改进措施
1、经营风险
公司所处行业为医疗服务行业，行业的特点为依赖执业医生根据各个患者的不同情况制定不同的诊疗方案，诊疗过程中依赖医生的专业判断，不存在统一的金标准，同时诊疗过程中的任何细微的误差都可能影响诊疗的效果，导致诊疗结果不达预期。因此公司面临一定的医疗事故和纠纷的风险，该风险是所有医疗机构共同面临的风险，公司采取调高医务人员素质和水平、提供规范化的服务流程、提高诊疗质量、对于医疗事故易发人群建议转诊等措施降低该风险。
2、政策风险
公司所处的行业是国家重点关注的民生行业，各级卫计委对所辖医疗机构的注册和运营进行严格的监督管理。若不能持续满足行业主管部门的相关规定，则会影响相关主体的持续经营，从而影响公司的持续盈利能力。同时，国家近几年加大对医疗体制和医疗行业的深化改革，未来不排除因相关政策发生调整影响行业的竞争环境或准入门槛，从而影响公司的持续盈利能力。公司一方面将持续关注政策的动向，根据政策动态及时调整经营的策略；另一方面，公司将以口腔医疗服务为基础，并向妇科、产科、肿瘤等相关领域延伸和拓展，多元化收入来源和结构，分散和减少单一领域政策风险对公司整体的影响。
3、管理风险
公司下属医疗机构辐射范围广，不同地域间企业文化差异较为明显，内部管理难度持续加大。随着公司业务经营规模的扩大，公司若不能及时、有效地提高管理水平和能力，将会对公司生产经营造成不利影响。公司将加强内部管理制度的建设，提升诊疗流程的标准化程度，减少跨地区经营的管理难度，同时，公司将加强业务人员和管理人员，尤其是高级管理人员的培训，持续提升公司整体的管理水平，降低管理风险的影响。
（三）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施
为降低本次非公开发行摊薄公司即期回报的影响，公司拟通过强化募集资金管理、加强主营业务发展、加快市场拓展力度、加强研发能力建设、完善利润分配政策尤其是现金分红政策等措施，从而提高营业收入，增强盈利能力，实现可持续发展，以弥补回报摊薄。
1、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率
为加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，维护投资者的权益，公司按相关法律法规的要求制定了《通策医疗投资股份有限公司募集资金管理办法》，本次非公开发行募集资金到位后，公司将与保荐机构、募集资金专户开户行签署监管协议，充分听取独立董事的意见，持续加强公司对募集资金进行专项存储的监督。同时，在本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格遵守募集资金使用的相关规定，努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，加强财务成本控制，有效降低财务费用，实现可持续发展。
2、加快现有口腔医疗服务市场拓展力度和网络覆盖范围
未来公司将继续深入研究口腔医疗服务行业发展趋势，进一步加强市场开拓力度，强化品牌建设，提高市场覆盖率；以“旗舰中心医院+分院”的模式继续在全国范围内扩张，浙江省外的扩张重心会向北京、上海、广州、深圳、成都、武汉等中心大城市转移，浙江省内渠道则继续向二、三线城市下沉，扩大网络覆盖范围，优化经营渠道，精准把握市场走势，在保持现有行业领先地位的同时，积极开发潜在市场，持续关注市场发展带来的机遇。
3、积极提升公司核心竞争力，规范内部控制
公司将加强企业内部控制，提升企业管理效率；严格执行下属医疗机构的预算管理制度，全面有效又不失灵活地管理下属医疗机构，提升经营效率和盈利能力。进一步巩固和提升公司在口腔医疗服务领域的核心竞争优势，努力提升收入水平与盈利能力。
4、不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制
公司将更加重视对投资者的合理回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，制定了《通策医疗投资股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》，并将按照相关法律法规的规定修订《公司章程》。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。
5、完善公司法人治理结构，提升经营和管理效率
公司将按照现代企业制度的要求，继续发挥所有权与经营权有效分离的规范经营体制优势，严格按照上市公司相关监管规则，确保公司在法人治理结构、决策机制、组织形式、决策流程等方面的规范运作与高效执行，实现决策科学化、运行规范化。同时，公司将进一步提高经营和管理水平，加强内部控制。推进全面预算管理，加强成本管理，强化预算执行监督，在严控各项费用的基础上，提升经营和管理效率、控制经营和管理风险。
六、相关主体出具的承诺
本次非公开发行完成后，公司董事、高级管理人员仍将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与绩效考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
董事会对公司本次融资摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，并将提交公司股东大会表决。
公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二零一七年二月二十四日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2017-018
通策医疗投资股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，拟改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）担任公司2016年度财务和内部控制审计机构，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原聘审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”），鉴于其已为公司连续提供审计服务已经超过8年，同时为更好的适应公司未来业务发展需要，根据公司未来战略发展规划，公司董事会审计委员会经过审慎研究，提议终止与天健会计师事务所的合作，并拟聘请中汇会计师事务所为公司2016年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司子公司的审计。
公司董事会同意2016年度审计机构变更为中汇会计师事务所，相关费用提请公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定并签署相关协议。公司已就更换会计师事务所事项与天健会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司对天健会计师事务所多年来的辛勤工作表示感谢。
二、拟聘任会计师事务所情况
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
营业执照统一社会信用代码：91330000087374063A
企业类型：特殊的普通合伙企业
主要经营场所： 杭州市江干区兴业路8号华联时代大厦A幢601室
执行事务合伙人： 余强
成立日期： 2013年12月19日
合伙期限：2013年12月19日至长期
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
资格证书：浙江省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》等证书。
中汇会计师事务所溯自于1992年，是一家全国性的注重专业品质和具有深厚文化积淀的大型综合性专业服务机构，总部位于杭州，并在北京、上海、深圳、成都、南京、宁波、苏州、济南、香港等重要的省份、直辖市设立了分支机构。截止目前,事务所跨领域专业人才超过2000人，其中包括：财政部注册会计师行业全国领军人才14名，中国证监会第12、13届主板发行审核委员会专职委员1名，中国证监会第3、4、5届创业板发行审核委员会专职委员1名，中国注册会计师协会理事1人以及超过450名的注册会计师，能够为国内外各行业客户提供资本市场、审计、税务、内部控制审计与咨询、IT审计与咨询等全方面的专业服务。中汇会计师事务所具有证券、期货等相关专业资质，是业内专业资质较为全面的会计师事务所之一。
公司认为中汇会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会已提前与原审计机构天健会计师事务所就更换会计师事务所事项进行了沟通，征得其理解和支持，天健会计师事务所已知悉本事项并确认无异议。
2、公司审计委员会通过与中汇会计师事务所的沟通及对中汇会计师事务所相关资质进行审查，认为中汇会计师事务所具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任工作，向董事会提议聘请中汇会计师事务所为公司2016年度财务和内部控制审计机构。
3、公司于2017年2月23日召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所为2016年度财务和内部控制审计机构，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
4、公司独立董事对该事项出具了事前认可意见和独立意见。独立董事认为：经核查，中汇会计师事务所(特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司拟更换会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2016年度财务和内部控制审计机构，同意将该项议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
5、公司于2017年2月23日召开了第七届监事会第十五次会议，审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所担任公司2016年度财务和内部控制审计机构，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
6、公司将于2017年3月13日召开2017年第二次临时股东大会，审议《通策医疗投资股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，本次变更公司会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效,聘期一年。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第三十次会议决议；
2、公司第七届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二O一七年二月二十四日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2017-019
通策医疗投资股份有限公司关于控股子公司
沧州口腔医院有限公司租赁房屋的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司控股子公司沧州口腔医院有限公司（以下简称“沧州口腔医院”）与河北宏宇房地产开发有限公司和李忠等58位自然人经友好协商，拟由沧州口腔医院作为承租方向河北宏宇房地产开发有限公司和李忠等58位自然人租赁位于沧州市新华西路与河西北街交口宏宇财富广场的一至三楼房屋，用于经营口腔医院。房屋租用面积约4311平方米，拟定租期自2017年1月1日起至2036年12月31日止。
河北宏宇房地产开发有限公司和李忠等58位自然人与本公司及沧州口腔医院无关联关系，本次交易不构成关联交易。
一、交易基本情况
根据公司控股子公司沧州口腔医院的发展状况，及进一步提升沧州口腔医院的服务及经营品质的需要，沧州口腔医院与河北宏宇房地产开发有限公司和李忠等58位自然人经友好协商，拟由沧州口腔医院作为承租方向河北宏宇房地产开发有限公司和李忠等58位自然人承租位于沧州市新华西路与河西北街交口宏宇财富广场的一至三楼房屋出租给沧州口腔医院，用于经营口腔医院。房屋租用面积约4311平方米，拟定租期自2017年1月1日起至2036年12月31日止。
本次租赁房屋事项经2017年2月23日召开的公司第七届董事会第三十次会议审议通过，本次租赁房屋事项无需提交公司股东大会审议。河北宏宇房地产开发有限公司和李忠等58位自然人与本公司及控股子公司沧州口腔医院无关联关系，本次交易不构关联交易。
二、租赁双方基本情况
1、房屋出租方：河北宏宇房地产开发有限公司和李忠等58位自然人
河北宏宇房地产开发有限公司和李忠等58位自然人一致同意共同委托李洪彦、韩国钧、何志新、吴立新、李忠等五位自然人代理全体房屋所有权人与乙方签订本合同。
房屋出租方委托代表人：
李洪彦 身份证号: 130921********3634
韩国钧 身份证号: 130903********0017
何志新 身份证号： 130903********0011
吴立新 身份证号： 130903********0910
李 忠 身份证号： 130904********0912
住 所：沧州市运河区新华西路41号
2、房屋承租方：沧州口腔医院有限公司
法定代表人：吕建明
注册资本：944万元
沧州口腔医院为公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司的控股子公司，公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司持有沧州口腔医院70%的股权。
三、拟签订房屋租赁合同的主要内容
1、房屋位置：沧州市新华西路与河西北街交口宏宇财富广场的一至三楼房屋；
2、建筑面积：约4311平方米；
3、拟定租期：自2017年1月1日起至2036年12月31日止，期限为二十年。
4、本合同拟定自2017年1月1日起至2026年12月31日该十年间，每年年租金为170万元整，租赁期满十年后，双方应根据市场行情另行协商调整租金标准，并签订补充协议。非因承租方解约，甲方不得以任何理由或任何方式剥夺乙方对该房屋所享有的自2027年1月1日起至2036年12月31日该10年间的承租权。租金为每半年结算一次。
5、租赁期间，使用租赁标的物所发生的水、电、物业管理费、垃圾处理费及其他税费由承租方承担；
6、河北宏宇房地产开发有限公司和李忠等58位自然人一致同意共同委托李洪彦、韩国钧、何志新、吴立新、李忠等五位自然人代理全体房屋所有权人与承租方签订本合同。上述房屋所有权人均承诺服从并接受本合同的约束，适时履行出租方的合同义务，连带承担本房屋租赁合同项下出租方的违约责任。
7、本合同经双方签字盖章并经过承租方权力机关审批通过之日起生效。
四、本次房屋租赁对公司的影响
本次房屋租赁事项将有助于进一步提升沧州口腔医院的经营条件，提高接诊能力，更好地服务客户群体，符合公司发展战略规划。本次租赁事项未损害股东权益，有利于上市公司经营及未来发展。
五、风险分析
1、 房屋租金对医院经营产生的压力；
2、 承租房屋因涉及房屋拆迁，土地使用权到期或收回的风险。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十四日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2017-020
通策医疗投资股份有限公司
关于子公司内部股权转让的公告
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
通策医疗投资股份有限公司拟将公司持有的全资子公司浙江存济妇女儿童医院有限公司100%股权和控股子公司杭州波恩生殖技术管理有限公司70%股权、昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司68%股权全部转让给公司全资子公司通策妇幼医院管理公司。
以上事项已经公司2017年2月23日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过。根据《公司章程》等有关规定，以上交易事项无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
此次股权转让事项不涉及公司和通策妇幼医院管理公司以外的第三方，未导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。
通策医疗投资股份有限公司（简称“公司”）与公司全资子公司浙江通策妇幼医院投资管理有限公司（简称“通策妇幼医院管理公司”）分别签署了《浙江存济妇女儿童医院有限公司股权转让协议》、《杭州波恩生殖技术管理有限公司股权转让协议》及《昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司股权转让协议》，拟将公司持有的全资子公司浙江存济妇女儿童医院有限公司（简称“存济妇儿医院”或“浙江存济妇女儿童医院”）100%股权和控股子公司杭州波恩生殖技术管理有限公司（简称“杭州波恩生殖公司”或“杭州波恩”）70%股权、昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司（简称“昆明妇幼生殖医院”或“昆明妇幼”）68%股权全部转让给公司全资子公司通策妇幼医院管理公司。现将相关事宜公告如下：
一、交易概述
1、本次内部股权转让的基本情况
为更好整合公司妇幼医疗板块业务，更大限度的提升公司业务优势，提高管理和运营效率，从而更好地完成公司的战略布局，公司拟将持有的存济妇儿医院100%股权、杭州波恩生殖公司70%股权以及昆明妇幼生殖医院68%股权全部转让给公司全资子公司通策妇幼医院管理公司。本次股权转让为公司子公司间的内部转让，本次涉及的股权转让作价为按照公司在注册资本中的出资占比并且一比一作价后的金额作为股权交易价格。
此次股权转让事项不涉及公司和通策妇幼医院管理公司以外的第三方，未导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。
2、履行审批情况
以上事项已经公司2017年2月23日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过。根据《公司章程》等有关规定，以上交易事项无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称： 浙江通策妇幼医院投资管理有限公司
统一信用号：91330102MA28L7984F
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本： 叁亿元整
法定代表人：吕建明
住所：上城区崔家巷4号3幢150室
经营范围：医院投资管理、实业投资、投资咨询，医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
通策妇幼医院管理公司为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
三、交易标的基本情况
此次转让的标的为存济妇儿医院100%股权、杭州波恩生殖公司70%股权以及昆明妇幼生殖医院68%股权，共三项标的。该三项标的不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等，本次股权转让不存在债权债务转移等情况。
1、第一项标的
公司名称：浙江存济妇女儿童医院有限公司
统一信用号：91330000MA27U08YXW
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：伍亿元整
法定代表人：吕建明
注册地址：浙江省杭州市上城区外海路西湖国贸大厦裙楼
经营范围：盈利性医疗机构的筹建（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
存济妇儿医院为公司全资子公司，本次交易完成后，通策妇幼医院管理公司持有其100%股权。
2、第二项标的
公司名称：杭州波恩生殖技术管理有限公司
统一信用号：91330100063994612B
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册资本：100万美元
法定代表人：MICHAEL CHARLES MACNAMEE
注册地址：杭州市上城区平海路1号23层
经营范围：提供与辅助生殖医疗业务有关的咨询服务（需凭许可证经营的项目除外）；部分医疗器械的批发、零售（经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）
公司持有杭州波恩生殖公司70%的股权，杭州波恩生殖公司为公司控股子公司。本次交易完成后，通策妇幼医院管理公司持有其70%股权。
3、第三项标的
公司名称：昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司
统一信用号：91530100086374926Y
企业类型：有限责任公司
注册资本：1001万人民币
法定代表人：吕建明
注册地址：昆明市西山区丹霞路2号
经营范围：医疗服务（按医疗机构执业许可证核定的范围和时限开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有昆明妇幼生殖医院68%的股权，昆明妇幼生殖医院为公司控股子公司。本次交易完成后，通策妇幼医院管理公司持有其68%股权。
四、股权转让协议的主要内容
1、《浙江存济妇女儿童医院有限公司股权转让协议》的主要内容
转让方： 通策医疗投资股份有限公司
受让方：浙江通策妇幼医院投资管理有限公司
（1）转让方同意将其持有100％浙江存济妇女儿童医院股权转让给受让方，受让方同意接受该等标的股权的转让，转让完成后，受让方成为持有100%浙江存济妇女儿童医院股权的股东，并享有和承担相应的股东权利和义务。双方同意，本次股权转让交割日以本协议签署日为准，本协议签署后即视为股权转让完成。
（2）本次股权转让为公司子公司间的内部转让，转让方将其持有的浙江存济妇女儿童医院的100％股权转让给受让方，转让价按照原注册资本一比一作价计人民币50000万元作为本次股权交易价格。
（3）转让方应签署或促使相关方签署一切必要文件，并且采取一切必要的行动配合浙江存济妇女儿童医院办理本协议下的标的股权转让变更登记等相关手续，包括但不限于促使浙江存济妇女儿童医院变更股东名册、重新向受让方签发出资证明书、办理所有工商变更登记备案手续。
（4）除非本协议另有规定，双方应当各自承担与本协议项下的交易有关的各自发生的费用、成本和开支。
（5）本协议于本协议标明的日期签署并同时生效。
2、《杭州波恩生殖技术管理有限公司股权转让协议》的主要内容
转让方： 通策医疗投资股份有限公司
受让方：浙江通策妇幼医院投资管理有限公司
（1）转让方同意将其持有的70％杭州波恩股权转让给受让方，受让方同意接受该等标的股权的转让，转让完成后，受让方成为持有70%杭州波恩股权的股东，并享有和承担相应的股东权利和义务。双方同意，本次股权转让交割日以本协议签署日为准，本协议签署后即视为股权转让完成。
（2）本次股权转让为公司子公司间的内部转让，转让方将其持有的杭州波恩70％的股权转让给受让方，转让价按照原注册资本一比一作价计70万美元作为本次股权交易价格。
（3）转让方应签署或促使相关方签署一切必要文件，并且采取一切必要的行动配合杭州波恩办理本协议下的标的股权转让变更登记等相关手续，包括但不限于促使杭州波恩变更股东名册、重新向受让方签发出资证明书、办理所有工商变更登记备案手续。
（4）除非本协议另有规定，双方应当各自承担与本协议项下的交易有关的各自发生的费用、成本和开支。
（5）本协议于本协议标明的日期签署并同时生效。
3、《昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司股权转让协议》的主要内容
转让方： 通策医疗投资股份有限公司
受让方：浙江通策妇幼医院投资管理有限公司
（1）转让方同意将其持有68％昆明妇幼股权转让给受让方，受让方同意接受该等标的股权的转让，转让完成后，受让方成为持有68%昆明妇幼股权的股东，并享有和承担相应的股东权利和义务。双方同意，本次股权转让交割日以本协议签署日为准，本协议签署后即视为股权转让完成。
（2）本次股权转让为公司子公司间的内部转让，转让方将其持有昆明妇幼68％的股权转让给受让方，转让价按照原注册资本一比一作价计人民币680.68万元作为本次股权交易价格。
（3）转让方应签署或促使相关方签署一切必要文件，并且采取一切必要的行动配合昆明妇幼办理本协议下的标的股权转让变更登记等相关手续，包括但不限于促使昆明妇幼变更股东名册、重新向受让方签发出资证明书、办理所有工商变更登记备案手续。
（4）除非本协议另有规定，双方应当各自承担与本协议项下的交易有关的各自发生的费用、成本和开支。
（5）本协议于本协议标明的日期签署并同时生效。
五、本次交易目的及对公司的影响
此次股权转让是为了更好整合公司妇幼医疗板块业务，更大限度的提升公司业务优势，提高管理和运营效率，从而更好地完成公司的战略布局，同时有利于优化公司资源配置，有利于公司的长远发展。
此次股权转让事项不涉及公司和通策妇幼医院管理公司以外的第三方，未导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二O一七年二月二十四日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2017-021
通策医疗投资股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十次会议审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程》的议案。本次章程修正案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，自股东大会审议通过之日起实施。具体修改条款如下：
《通策医疗投资股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）正文修订对照表：
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(下转64版)
