渤海金控投资股份有限公司
2017年第二次临时董事会决议公告
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-027
渤海金控投资股份有限公司
2017年第二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于2017年2月24日以通讯方式召开2017年第二次临时董事会会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长金川先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司全资子公司Avolon Holdings Limited之全资SPV与Aigle Azur S.A.S.开展飞机租赁业务暨关联交易的议案》
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票，表决通过。
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之全资子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）拟通过其全资SPV与Aigle Azur S.A.S.（以下简称“Aigle Azur”）开展两架A320-214飞机经营性租赁业务。
Avolon拟分别通过其全资SPV Avolon Aerospace AOE 6 Limited（以下简称“AOE 6”）和Avolon Aerospace AOE 19 Limited（以下简称“AOE 19”）将上述两架飞机租赁给Aigle Azur使用，每架飞机的月租金25万美元，固定租金按月支付，租赁期限均为6年，每架飞机的保证金均为50万美元，本次交易租金水平均系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。上述两架飞机租赁期内租金合计约为3,600万美元，折合人民币约24,715.8万元（按照1美元兑6.8655元人民币换算）。
因本公司控股股东海航资本之唯一股东海航集团之下属子公司是Aigle Azur的重要股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。关联董事金川先生、汤亮先生、金平先生、闻安民先生、马伟华先生回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司Avolon Holdings Limited之全资SPV与Aigle Azur S.A.S.开展飞机租赁业务暨关联交易的公告》。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
2017年2月24日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-028
渤海金控投资股份有限公司
关于公司全资子公司Avolon Holdings Limited之
全资SPV与AigleAzur S.A.S.开展飞机租赁业务
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次关联交易概述
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之全资子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）拟通过其全资SPV与AigleAzur S.A.S.（以下简称“AigleAzur”）开展两架A320-214飞机经营性租赁业务，具体情况如下：
Avolon拟分别通过其全资SPV Avolon Aerospace AOE 6 Limited（以下简称“AOE 6”）和Avolon Aerospace AOE 19 Limited（以下简称“AOE 19”）与AigleAzur开展两架A320-214飞机经营性租赁业务。AOE 6、AOE19分别将上述两架飞机租赁给AigleAzur使用，每架飞机的月租金25万美元，固定租金按月支付，租赁期限均为6年，每架飞机的保证金均为50万美元，本次租金水平均系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。上述两架飞机租赁期内租金合计约为3,600万美元，折合人民币约24,715.8万元（按照1美元兑6.8655元人民币换算）。
因本公司控股股东海航资本之唯一股东海航集团之下属子公司是AigleAzur的重要股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。本次关联交易已经公司2017年第二次临时董事会审议通过（会议应到董事9人，实到董事9人；表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权），关联董事金川先生、汤亮先生、金平先生、闻安民先生、马伟华先生对本次关联交易回避表决。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及借壳。
二、交易对方基本情况介绍
1.公司名称：AigleAzur S.A.S.；
2.注册地址：4 Avenue Marcel Paul, 93290 Tremblay, France；
3.注册资本：11,233,800欧元；
4.企业类型：有限责任公司；
5.经营范围：航空客货运输业务；其他与航空公司相关的服务；
6.主要股东：HNA Aviation (Hong Kong) Holdings Co. Limited持股48%；Weaving Group 持有32%；Lu Azur S.A.持有20%；
7.财务状况：AigleAzur财务年度截止日期为每年3月31日，截止2016年3月31日，公司总资产10,687万欧元，净资产-1,259万欧元；2015年4月-2016年3月，公司主营业务收入28,970万欧元，净利润-124万欧元；截止2016年9月30日，公司总资产9,534万欧元、净资产-647万欧元；2016年4月-9月，公司主营业务收入17,250万欧元，净利润614万欧元。
三、交易标的物基本情况
1.名称：空客A320-214飞机；
2.制造商：空中客车公司；
3.类别：固定资产；
4.数量：2架；
5.权属：飞机产权归Avolon所有，飞机不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易的定价政策及依据
本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。
五、交易协议主要内容
2017年2月24日，Avolon之全资SPVAOE 6、AOE19分别与AigleAzur在都柏林签署了《飞机租赁协议》。《飞机租赁协议》中AOE 6、AOE19作为出租人，AigleAzur作为承租人，AOE 6、AOE19分别将两架A320-214飞机经营租赁给AigleAzur使用。两架A320-214飞机的产权仍然归Avolon所有。具体情况如下：
1.租赁期限:均为6年；
2.租赁方式:均为经营租赁；
3.租赁标的物:2架空客A320-214飞机；
4.租金金额:月租金均为25万美元；
5.租金及支付方式:固定租金均按月支付；
6.租赁设备所属权:均属于Avolon所有。
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于Avolon拓展欧洲地区飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、年初至披露日本公司与AigleAzur累计发生的各类关联交易的总金额
截止披露日，除本次交易外，本年度公司未与AigleAzur发生关联交易。
八、备查文件目录
1.公司2017年第二次临时董事会决议；
2.独立董事事前认可意见；
3.独立董事独立意见。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
2017年2月24日
