宁波华翔电子股份有限公司
关于推荐公司职工代表监事的公告

证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2017-005

宁波华翔电子股份有限公司

关于推荐公司职工代表监事的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下称“公司”）监事会收到公司工会《关于推荐杨军先生作为职工代表出任公司监事的函》，该函内容如下：

因公司第五届监事会监事任期于2017年1月8日届满，根据《公司法》的有关规定和公司治理结构要求，经公司职工代表大会推荐，提名杨军先生（简历附后）作为公司职工代表出任宁波华翔电子股份有限公司第六届监事会监事，其与公司2017年度第一次临时股东大会审议通过的两名股东代表监事组成公司第六届监事会，任期与股东代表监事一致。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

监事会

2017年2月25日

附件简历：

杨军，42岁，大专学历，本公司监事。曾任宁波华翔电子有限公司副总经理、宁波华翔日进汽车零部件涂装有限公司总经理、宁波井上华翔汽车零部件有限公司总经理，现任长春华翔轿车消声器有限公司总经理。持有本公司344,000股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2017-006

宁波华翔电子股份有限公司

2017年第一次临时股东大会

决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、 会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间为：2017年2月24日（周五）下午14:30；

网络投票时间为：2017年2月23日——2017年2月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年2月24日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月23日15：00至2017年2月24日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

3、会议召集：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议出席情况

通过现场和网络投票的股东26人，代表股份161,547,300股，占上市公司总股份的30.4779％。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份158,212,022股，占上市公司总股份的29.8487％。

通过网络投票的股东15人，代表股份3,335,278股，占上市公司总股份的0.6292％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东17人，代表股份3,911,298股，占上市公司总股份的0.7379％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份576,020股，占上市公司总股份的0.1087％。通过网络投票的股东15人，代表股份3,335,278股，占上市公司总股份的0.6292％。

公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:

议案1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

总表决情况：

1.01.候选人：周晓峰 同意股份数:158,481,029股

1.02.候选人：邵和敏 同意股份数:158,481,030股

1.03.候选人：李景华 同意股份数:158,481,031股

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：周晓峰 同意股份数:845,027股

1.02.候选人：邵和敏 同意股份数:845,028股

1.03.候选人：李景华 同意股份数:845,029股

议案2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

总表决情况：

2.01.候选人：朱红军 同意股份数:158,481,032股

2.02.候选人：杨少杰 同意股份数:159,150,033股

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：朱红军 同意股份数:845,030股

2.02.候选人：杨少杰 同意股份数:1,514,031股

议案3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》

总表决情况：

3.01.候选人：於树立 同意股份数:158,481,027股

3.02.候选人：舒荣启 同意股份数:158,481,028股

中小股东总表决情况：

3.01.候选人：於树立 同意股份数:845,025股

3.02.候选人：舒荣启 同意股份数:845,026股

议案4.00 《关于继续给独立董事及外部董事发放年度津贴的议案》

总表决情况：

同意161,243,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.8122％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权301,837股（其中，因未投票默认弃权301,416股），占出席会议所有股东所持股份的0.1868％。

中小股东总表决情况：

同意3,607,861股，占出席会议中小股东所持股份的92.2420％；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0409％；弃权301,837股（其中，因未投票默认弃权301,416股），占出席会议中小股东所持股份的7.7171％。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所张天龙律师、丁飞翔律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

五、备查文件

1、宁波华翔电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2017年2月25日

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2017-007

宁波华翔电子股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2017年02月13日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2017年2月24日下午4：00在象山西周以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

经与会董事推选，选举周晓峰先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自2017年2月24日起至2020年1月7日止。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于设立公司第六届董事会专门委员会的议案》

同意公司设立第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体人员名单如下：

1、 战略委员会：

主任委员：周晓峰

委员：林福青、楼家豪、杜坤勇、金良凯、朱红军、杨少杰

2、 提名委员会

主任委员：杨少杰

委员：邵和敏、朱红军

3、 薪酬与考核委员会

主任委员：杨少杰

委员：朱红军、李景华

4、 审计委员会

主任委员：朱红军

委员：杨少杰、李景华

任期与本届董事会一致，自2017年2月24日起至2020年1月7日止。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

（1）经董事长提名，同意续聘林福青先生为公司总经理；

（2）经总经理提名，同意续聘杜坤勇先生、楼家豪先生为公司副总经理；

（3）经总经理提名，同意续聘金良凯先生为公司财务总监；

（4）经董事长提名，同意续聘韩铭扬先生为董事长助理、公司董事会秘书；

上述高管任期与第六届董事会一致，自2017年2月24日起至2020年1月7日止。上述人员的简历请见附件。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

公司独立董事对本次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，发表了独立意见，认为：本次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职情况。其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任陈梦梦女士为公司证券事务代表，任期与六届董事会一致，简历附后，通讯方式如下：

■

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

依据《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经董事会审计委员会提名，会议同意聘任储勇先生为公司内审部负责人，任期与本届董事会一致，简历附后。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2017年2月25日

附件：简历

林福青先生，47岁，大学学历，工程师。曾任宁波华翔质保科科长、技术科科长、总经理助理、总经理，德国华翔总经理，宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司总经理。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。未持有本公司的股权，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。

杜坤勇先生，47岁，研究生学历，持有注册会计师、证券从业资格（代理发行、投资咨询、经纪资格），通过证监会组织的保荐代表人资格考试。曾任浙江巨化股份有限公司管理员、天一证券投资银行部项目经理、高级经理、副总经理等职。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。持有本公司427,600股股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。

楼家豪先生，59岁，大学学历，本公司副总经理。曾任上海华德塑料制品有限公司副总经理、上海大众联翔汽车零部件有限公司总经理、华翔有限公司总经理。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。持有本公司1,146,482股股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。

金良凯先生，45岁，研究生学历，曾任深圳天健信德会计师事务所宁波分所经理助理、宁波众信联合会计师事务所副总经理、江西富奇汽车制造有限公司财务总监。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。持有本公司412,000股股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。

韩铭扬先生，45岁，本科学历，曾任职雅戈尔集团股份有限公司证券部，宁波华翔证券事务部。2006年1月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。未持有本公司的股权，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。

陈梦梦女士，26岁，研究生学历，会计与金融专业，2015年加入宁波华翔。2016年12月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。未持有本公司的股权，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

储勇先生，41岁，本科学历，注册会计师，曾任安徽蓝天会计师事务所审计部主任助理，佳通轮胎（中国）投资有限公司内审部主管，现任本公司内审部负责人，未持有本公司的股权，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2017-008

宁波华翔电子股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届监事会股东代表监事，公司第五届监事会提名的监事候选人全部当选，与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

根据2017年02月13日以邮件或传真等书面方式发出的会议通知，第六届监事会第一次会议于2017年2月24日下午5：00在象山西周以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由於树立先生主持，审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于选举公司第六届监事会召集人的议案》，选举於树立先生担任公司第六届监事会召集人。

於树立先生简历请见公司2017-003号公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

监 事 会

2017年2月25日